Справа № 752/25068/24
Провадження №: 1-кс/752/9812/25
02 грудня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100000001237 від 30 жовтня 2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4 ст. 190 КК України,
Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Айрон Моторс» (код ЄДРПОУ 44634066) у частці 100 % статутного капіталу вказаного підприємства з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100000001237 від 30 жовтня 2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.08.2023 ОСОБА_4 - (досудове розслідування відносно якого в рамках угоди про створення спільної слідчої групи між Україною та Республікою Молдова здійснюється управлінням кримінального переслідування Національного інспектората розслідування Генерального інспектората поліції МВС Республіки Молдова в межах порушеної 02.12.2024 кримінальної справи № 2024590568 за ознаками злочину, передбаченого ч. (5) ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова, з якою об'єднано кримінальну справу № 2025590069, порушену 11.02.2025 за складом злочину, передбаченого літерами b) і с) ч. (2) ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова (шахрайство)), маючи на меті отримання незаконного прибутку лише за рахунок вчинення корисливих кримінальних правопорушень, достовірно розуміючи суворість кримінального покарання, проте нехтуючи законами України, прийняв для себе рішення про зайняття протиправною діяльністю, пов'язаною із вчиненням злочинів проти власності, шляхом обману, під приводом пошуку на аукціонах, підбору, покупки, супроводу та доставки транспортного засобу із Сполучених Штатів Америки на територію України.
З цією метою, ОСОБА_4 перебуваючи на території України та обіймаючи посаду директора суб'єкта господарської діяльності ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 32086749) з 17.05.2021 основними видами діяльності якого є серед іншого надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.; торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, торгівля іншими автотранспортними засобами та інш. та обіймаючи посаду директора з 06.03.2024 суб'єкта господарської діяльності ТОВ «Айрон Моторс» (код ЄДРПОУ 44634066) основними видами діяльності якого є серед іншого надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.; торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, торгівля іншими автотранспортними засобами та інш.
У подальшому, ОСОБА_4 розуміючу, що розроблений ним злочинний план він самостійно реалізувати не зможе, а вказана незаконна діяльність потребує чітких та узгоджених дій, маючи намір здійснювати протиправну діяльністю протягом тривалого періоду, залучив до вказаної незаконної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - який не був обізнаний про незаконну діяльність ОСОБА_4 , після чого 12.09.2023 у пункті пропуску Маяки-Удобне перетнув державний кордон України та направився на територію Республіки Молдова.
Роль ОСОБА_4 полягала у керуванні суб'єктами господарської діяльності ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 32086749), ТОВ «Айрон Моторс» (код ЄДРПОУ 44634066), організації фінансовими та організаційно - розпорядчими процесами, розподіленням ролей інших учасників, отриманням від незаконної діяльності грошових коштів та подальшого їх розподілення між учасниками, створенням уяви у потерпілих що у придбаному ним підприємстві у 2021 році існує статутний капітал та прибуток від діяльності, не може бути потенційною шахрайською схемою. Роль ОСОБА_5 полягала у спілкуванні з потенційними потерпілими особами, як при особистих зустрічах так і в месенджерах, введення їх в оману, перерахуванні грошових коштів отриманих від незаконної діяльності на підконтрольні рахунки ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , яка являється дружиною ОСОБА_4 та не була обізнана про незаконну діяльність останнього, а також отримання частки від прибутку. Роль ОСОБА_6 - який не був обізнаний про незаконну діяльність ОСОБА_4 полягала в особистих зустрічах з потерпілими особами та отримання від останніх грошових коштів та подальшого їх перерахування та передачу ОСОБА_4 .
Так, ОСОБА_8 у серпні 2023 року з метою пошуку на аукціонах, підбору, покупки, супроводу та доставки транспортного засобу із Сполучених Штатів Америки на територію України знайшла через соціальну мережу Instagram сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з використанням власного мобільного номеру телефону НОМЕР_1 почала спілкування з використанням месенджера «Viber» з ОСОБА_5 , який представився менеджером ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 32086749) та використовував номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Після чого, 31 серпня 2023 року ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_8 особисту зустріч, на яку остання погодилась та прибула за місцем знаходження офісного приміщення ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 32086749), за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська Дорога, будинок 90-Г.
В ході спілкування ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 про необхідність сплати 1000 доларів США готівкою для подальшого укладання договору, на що остання погодилась маючи уявлення про те, що представниками ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 32086749) надаються офіційні послуги з пошуку на аукціонах, підбору, покупки, супроводу та доставки транспортного засобу із Сполучених Штатів Америки на територію України.
У подальшому, 31 серпня 2023 року ОСОБА_8 перебуваючи в офісному приміщенні ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 32086749), за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська Дорога, будинок 90-Г передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ становить 36 560 гривень.
Після чого між ОСОБА_8 та ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 32086749) в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір № 233/05/31-08 від 31 серпня 2023 року про надання послуг з підбору авто на аукціонах США, організації його доставки і розмитнення, що створило уяву у ОСОБА_8 про надання офіційних послуг.
Продовжуючи спільний злочинний умисел між учасниками, ОСОБА_5 було підібрано транспортний засіб CHEVROLET CRUZE LT, 2018 року, VIN: НОМЕР_4 на аукціонах, фотозображення якого 19 вересня 2023 року було надіслано ОСОБА_8 месенджером «Viber» та повідомлено про необхідність сплати вартості транспортного засобу придбаного на аукціонах США у сумі 3300 доларів США.
ОСОБА_8 будучи введена в оману, маючи уяву про офіційні послуги, які надаються ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 32086749) 21 вересня 2023 року перебуваючи у м. Одеса було здійснено два платежі у сумі 19 784 гривень та 111 639 гривень на рахунок одержувача НОМЕР_17, який попередньо було надано ОСОБА_5 та належить ОСОБА_4 , за вартість транспортного засобу придбаного на аукціонах США, в свою чергу ОСОБА_4 було надано акт прийому - передачі грошових коштів.
У подальшому, ОСОБА_9 продовжуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 22 вересня 2023 року повідомив ОСОБА_8 про необхідність оплати доставки транспортного засобу CHEVROLET CRUZE LT, 2018 року, VIN: НОМЕР_4 із США до Клайпеду в Литовській Республіки в сумі 1725 доларів США, на що остання погодилась та прибувши до офісного приміщення ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 32086749), за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська Дорога, будинок 90-Г в цей же день передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1725 доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ становить 63 066 гривень.
Після чого, ОСОБА_9 15 грудня 2023 року надіслав месенджером «Viber» на адресу ОСОБА_8 фотозображення транспортного засобу CHEVROLET CRUZE LT, 2018 року, VIN: НОМЕР_4 про прибуття його до Клайпеду в Литовській Республіки та продовжуючи спільний злочинний умисел повідомив ОСОБА_8 про необхідність сплати комплексу портових послуг та доставку транспортного засобу з Клайпеду в Литовській Республіки до міста Львову у сумі 2050 доларів США, на що остання погодилась.
У подальшому, 15 грудня 2023 року ОСОБА_8 прибувши до офісного приміщення ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 32086749), за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська Дорога, будинок 90-Г передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2050 доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ становить 75 829 гривень.
Після чого, ОСОБА_9 продовжуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_4 , 27 лютого 2024 року надіслав месенджером «Viber» на адресу ОСОБА_8 додатковий інвойс на суму 2650 ЄВРО як додаткову оплату, під приводом форс - мажорних обставин, а саме обставин пов'язаних з політичною ситуацією на кордоні з Республікою Польщею та повідомив про штрафні санкції.
У подальшому, в листуванні месенджером «Viber» 29 лютого 2024 року ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_8 про неможливість доставки придбаного транспортного засобу та надіслав контактний номер телефону ОСОБА_4 , в ході спілкування з яким останній повідомив, що у разі не здійснення додаткової оплати в сумі 2650 ЄВРО транспортний засіб буде утилізовано та після чого взагалі заблокував контактний номер телефону ОСОБА_8 .
Після чого, транспортний засіб CHEVROLET CRUZE LT, 2018 року, VIN: НОМЕР_4 доставлений ОСОБА_8 не був та грошові кошти не повернуті.
Таким чином, у період часу з 31 серпня 2023 року по 29 лютого 2024 року, ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 306 878 гривень, що відповідно до примітки 2 ст. 185 КК України становить значну шкоду завдану потерпілій.
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Окрім того, ОСОБА_10 31 січня 2024 року з метою пошуку на аукціонах, підбору, покупки, супроводу та доставки транспортного засобу із Сполучених Штатів Америки на територію України знайшла через соціальну мережу Instagram сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з використанням власного мобільного номеру телефону НОМЕР_5 почала спілкування з використанням месенджера «Viber» з ОСОБА_5 , який представився менеджером ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 32086749) та використовував номер мобільного телефону НОМЕР_2 .
Під час спілкування з використанням месенджера «Viber», ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах повідомив ОСОБА_10 про необхідність здійснення гарантійного платежу у сумі 38 000 гривень на банківський рахунок ОСОБА_4 для укладання договору, на що остання погодилась маючи уявлення про те, що представниками ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 32086749) надаються офіційні послуги з пошуку на аукціонах, підбору, покупки, супроводу та доставки транспортного засобу із Сполучених Штатів Америки на територію України.
У подальшому, 01 лютого 2024 року ОСОБА_10 перебуваючи у м. Києві з використанням Приват24 здійснила платіж на суму 38 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_4 , після чого між ОСОБА_10 та ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 32086749) в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір № 510/24/02-01 від 01 лютого 2024 року про надання послуг з підбору авто на аукціонах США, організації його доставки і розмитнення, що створило уяву у ОСОБА_10 про надання офіційних послуг, в свою чергу ОСОБА_4 надіслав ОСОБА_10 акт прийому - передачі грошових коштів на зазначену суму.
Продовжуючи спільний злочинний умисел між учасниками, ОСОБА_5 було підібрано транспортний засіб AUDI Q3, 2018 року, VIN: НОМЕР_7 на аукціонах, фотозображення якого було надіслано ОСОБА_10 месенджером «Viber» та 08 лютого 2024 року повідомлено про необхідність сплати вартості транспортного засобу придбаного на аукціонах США у сумі 7210 доларів США, які необхідно передати ОСОБА_6 у м. Києві.
ОСОБА_10 будучи введена в оману, маючи уяву про офіційні послуги, які надаються ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 32086749), 08 лютого 2024 року перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Кловській узвіз, 7, біля БЦ Карнегі Центр передала ОСОБА_6 , який не був обізнаний про протиправні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 7210 доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ становить 271 024 гривень, в свою чергу ОСОБА_4 надіслав ОСОБА_10 акт прийому - передачі грошових коштів на зазначену суму.
У подальшому, ОСОБА_5 продовжуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , у великих розмірах, 09 лютого 2024 року повідомив ОСОБА_10 про необхідність оплати доставки транспортного засобу AUDI Q3, 2018 року, VIN: НОМЕР_7 із США до Клайпеду в Литовській Республіки в сумі 145 398 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_4 , на що остання погодилась та 09 лютого 2024 року перебуваючи у м. Києві з використанням Приват24 здійснила платіж на суму 145 398 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_4 маючи уяву про офіційні послуги, які надаються, в свою чергу ОСОБА_4 надіслав ОСОБА_10 акт прийому - передачі грошових коштів на зазначену суму.
Після чого, ОСОБА_5 продовжуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_4 , 12 лютого 2024 року надіслав месенджером «Viber» на адресу ОСОБА_10 додаток від 12 лютого 2024 року до Договору № 510/24/02/01 від 01 лютого 2024 року в якому зазначено додаткову плату за простій контейнера у порту вивантаження та зазначено суму Демередж у сумі 355 євро, разом з тим, транспортний засіб AUDI Q3, 2018 року, VIN: НОМЕР_7 перебував ще на території США, у зв'язку з чим оплату ОСОБА_10 здійснено не було.
У подальшому, ОСОБА_5 продовжуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_4 , 11 квітня 2024 року запропонував ОСОБА_10 внести переоплату у сумі 4000 гривень за доставку евакуатором транспортного засобу AUDI Q3, 2018 року, VIN: НОМЕР_7 зі Львову до Києва, задля уникнення черг з різних причин, на що остання погодилась та в цей же день з використанням Приват24 надіслала на картковий рахунок НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4000 гривень маючи уяву про офіційні послуги, які надаються ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 32086749).
У подальшому, ОСОБА_5 продовжуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_4 , 10 травня 2024 року надіслав месенджером «Viber» на адресу ОСОБА_10 додаток № 1 від 10 травня 2024 до Договору № 510/24/02/01 від 01 лютого 2024 року в якому зазначено додаткові витрати по транспортуванню у сумі 2650 ЄВРО без зазначення повної назви компанії, від імені якої складено інвойс, її юридичної особи, реквізити для оплати, розрахунку суми оплати у грошовому еквіваленті в національній валюті та повідомив про необхідність сплати зазначеної суми протягом двох календарних днів.
Після чого, ОСОБА_10 будучи ведена в оману, усвідомлюючи характер незаконних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , 11 травня 2024 року надіслала лист - звернення на електронну адресу ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 32086749) - ІНФОРМАЦІЯ_1 та в месенджери «Viber» та «Telegram» ОСОБА_5 , щодо надання підтверджуючих документів щодо існуючих додаткових витрат, разом з тим, будь - яких відповідей від посадових осіб ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 32086749) та ОСОБА_5 не надійшло.
У подальшому, 23 травня 2024 року у месенджері «Telegram» на адресу ОСОБА_10 надійшов лист від ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 32086749) в якому містилась інформації, про те, що подальше розпорядження транспортним засобом AUDI Q3, 2018 року, VIN: НОМЕР_7 переходить до транспортно - експедиційної компанії на власний розсуд для покриття витрат щодо зберігання транспортного засобу на території портового терміналу Клайпеду в Литовській Республіки, разом з тим, ОСОБА_5 та представниками ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 32086749) будь - яким способом про прибуття транспортного засобу повідомлено не було.
Після чого, на прохання ОСОБА_10 щодо самостійної доставки транспортного засобу на територію України ОСОБА_5 було відмовлено, не роз'яснюючи таких вимог, після чого контактний номер телефону ОСОБА_10 було заблоковано, транспортний засіб AUDI Q3, 2018 року, VIN: НОМЕР_7 доставлений не був, а грошові кошти не повернуті.
Таким чином, у період часу з 01 лютого 2024 року по 23 травня 2024 року, ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 458 422 гривень, що відповідно до примітки 3 ст. 185 КК України становить великі розміри завдані потерпілій.
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Окрім того, ОСОБА_11 29 грудня 2023 року з метою пошуку на аукціонах, підбору, покупки, супроводу та доставки транспортного засобу із Сполучених Штатів Америки на територію України знайшла через соціальну мережу Instagram сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з використанням власного мобільного номеру телефону НОМЕР_10 почала спілкування з використанням месенджера «Telegram» з ОСОБА_5 , який представився менеджером ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 32086749) та використовував номер мобільного телефону НОМЕР_2 .
Під час спілкування з використанням месенджера «Telegram», ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах 07 березня 2024 року повідомив ОСОБА_11 про необхідність здійснення гарантійного платежу у сумі 30 000 гривень на банківський рахунок ОСОБА_4 для укладання договору, на що остання погодилась маючи уявлення про те, що представниками ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 32086749) надаються офіційні послуги з пошуку на аукціонах, підбору, покупки, супроводу та доставки транспортного засобу із Сполучених Штатів Америки на територію України.
У подальшому, 08 березня 2024 року ОСОБА_11 перебуваючи у м. Києві здійснила платіж на суму 30 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_4 , після чого між ОСОБА_11 та ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 32086749) в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір № 510/24/03/08 від 08 березня 2024 року про надання послуг з підбору авто на аукціонах США, організації його доставки і розмитнення, що створило уяву у ОСОБА_11 про надання офіційних послуг.
Продовжуючи спільний злочинний умисел між учасниками, ОСОБА_5 було підібрано транспортний засіб Wolkswagen Tiguan, 2018 року, VIN: НОМЕР_12 на аукціонах, фотозображення якого було надіслано ОСОБА_11 месенджером «Telegram» та 17 квітня 2024 року повідомлено про необхідність сплати вартості транспортного засобу придбаного на аукціонах США у сумі 6400 доларів США, які необхідно передати ОСОБА_6 у м. Києві.
ОСОБА_11 будучи введена в оману, маючи уяву про офіційні послуги, які надаються ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 32086749), 17 квітня 2024 року перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Кловській узвіз, 7, біля БЦ Карнегі Центр передала ОСОБА_6 , який не був обізнаний про протиправні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 6400 доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ становить 253 248 гривень.
У подальшому, ОСОБА_5 продовжуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , у великих розмірах, 18 квітня 2024 року повідомив ОСОБА_11 про необхідність оплати комплексу послуг щодо транспортного засобу Wolkswagen Tiguan, 2018 року, VIN: НОМЕР_12 , а саме: доставку із США до Клайпеду в Литовській Республіки, комплекс портових послуг та демердж, послуги компанії та інше, на що остання погодилась та в цей же день перебуваючи у м. Києві з використанням Приват24 здійснила 5 (п'ять) транзакцій на загальну суму 141 790 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_7 - дружині ОСОБА_4 , яка не була обізнана про протиправні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .
Після чого, ОСОБА_5 продовжуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_4 , 06 червня 2024 року запропонував ОСОБА_11 внести переоплату у сумі 4000 гривень за доставку евакуатором транспортного засобу Wolkswagen Tiguan, 2018 року, VIN: НОМЕР_12 зі Львову до Одеси, задля уникнення черг з різних причин, на що остання погодилась та в цей же день з використанням Приват24 надіслала на картковий рахунок НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4000 гривень маючи уяву про офіційні послуги, які надаються ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 32086749).
Після чого, ОСОБА_11 будучи ведена в оману, усвідомлюючи характер незаконних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , надіслала повідомлення месенджером «Telegram» ОСОБА_5 щодо місцезнаходження транспортного засобу та дати, часу його доставки на територію України, на що ОСОБА_5 надіслав номер мобільного телефону НОМЕР_14 та повідомив, що всі подальші дії узгоджувати з директором ОСОБА_4 .
У подальшому, ОСОБА_5 продовжуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_4 , 12 серпня 2024 року надіслав месенджером «Telegram» на адресу ОСОБА_11 додаток № 1 від 12 серпня 2024 до Договору № 510/24/03/08 від 08 березня 2024 року від імені ТОВ «Айрон Моторс» (код ЄДРПОУ 44634066), директором якого являється ОСОБА_4 , в якому зазначено додаткові витрати по транспортуванню у сумі 2600 ЄВРО без зазначення повної назви компанії, від імені якої складено інвойс, її юридичної особи, реквізити для оплати, розрахунку суми оплати у грошовому еквіваленті в національній валюті та повідомив про необхідність сплати зазначеної суми протягом двох календарних днів.
Після чого, 15 серпня 2024 року у месенджері «Telegram» на адресу ОСОБА_11 надійшов лист від ТОВ «Айрон Моторс» (код ЄДРПОУ 44634066) в якому містилась інформації, про те, що подальше розпорядження транспортним засобом Wolkswagen Tiguan, 2018 року, VIN: НОМЕР_12 переходить до транспортно - експедиційної компанії на власний розсуд для покриття витрат щодо зберігання транспортного засобу на території портового терміналу Клайпеду в Литовській Республіки, та після неодноразових прохань щодо надання підтверджуючих документів щодо існуючих додаткових витрат, разом з тим, будь - яких відповідей від посадових осіб ПП «ПІВДЕННИЙ ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 32086749), ТОВ «Айрон Моторс» (код ЄДРПОУ 44634066) та ОСОБА_5 не надійшло, а було повідомлено про те, що транспортний засіб буде утилізовано, після чого номер мобільного телефону було заблоковано, транспортний засіб Wolkswagen Tiguan, 2018 року, VIN: НОМЕР_12 доставлений ОСОБА_11 не був, а грошові кошти не повернуті.
Таким чином, у період часу з 29 грудня 2023 року по серпень 2024 року, ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 429 038 гривень, що відповідно до примітки 3 ст. 185 КК України становить великі розміри завдані потерпілій.
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
30.09.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
17.11.2025 на адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла позовна заява потерпілої ОСОБА_10 до ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ПП «Південний шлях» (код ЄДРПОУ 32086749), ТОВ «Айрон Моторс» (код ЄДРПОУ 44634066) про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення, в порядку ст. 128 КПК України на загальну суму позову 603 807,96 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Південний шлях» (код ЄДРПОУ 32086749) та ТОВ «Айрон Моторс» (код ЄДРПОУ 44634066) використовувались як юридичні особи з метою подальшого вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) внаслідок чого потерпілим завдано матеріального та морального збитку.
Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ «Айрон Моторс» (код ЄДРПОУ 44634066) керівником та засновником якого являється ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_15 ) має статутний капітал (статутний внесок) 500 000 грн. (100%).
Відтак, враховуючи обставини кримінального провадження, наявність майна у ТОВ «Айрон Моторс» (код ЄДРПОУ 44634066), та заявленої потерпілою ОСОБА_10 позовної заяви про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення, в порядку ст. 128 КПК України, з метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність у позбавленні ТОВ «Айрон Моторс» (код ЄДРПОУ 44634066) права на відчуження майна, що перебуває у власності та яке може бути використане для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
В судове засідання прокурор, слідчий не з'явились, подали заяви, в яких просили клопотання задовольнити та розглянути за їх відсутності.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100000001237 від 30 жовтня 2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4 ст. 190 КК України.
Так, прокурор у клопотанні просить накласти арешт на на корпоративні права ТОВ «Айрон Моторс» (код ЄДРПОУ 44634066) у частці 100 % статутного капіталу вказаного підприємства з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ «Айрон Моторс» (код ЄДРПОУ 44634066) керівником та засновником якого являється ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_15 ) має статутний капітал (статутний внесок) 500 000 грн. (100%).
Як убачається із клопотання, вказуючи на мету арешту, прокурор посилається на положення п.4 ч.2 ст. 170 КПК України, відповідно до якого арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Згідно із ч.6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 4 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного (ч. 2 ст. 173 КПК України).
Частиною 1 ст. 173 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведене необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
Згідно із ч. 1 ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається у день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
Отже, у згаданому клопотанні має бути порушено питання щодо арешту майна особи виключно із процесуальним статусом підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
Водночас, матеріали клопотання не містять відомостей, які б свідчили, що службовим особам ТОВ «Айрон Моторс» повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3,4 ст. 190 КК України, чи ТОВ «Айрон Моторс» є юридичною особою, відносно якої здійснюється кримінальне провадження, тобто власник майна, на яке слідчий просить накласти арешт, не набув жодного процесуального статусу, що виключає правову підставу для накладення арешту на майно з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
За таких обставин, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання прокурора про арешт майна, оскільки не доведено наявність обґрунтованих підстав і мети, відповідно до положень статті 170 цього Кодексу, оскільки за відсутності процесуального статусу власника майна на яке слідчий просить накласти арешт у кримінальному провадженні, підстави для накладання арешту з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), відсутні.
Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100000001237 від 30 жовтня 2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя: ОСОБА_1