Справа № 569/12344/25
1-кс/569/9531/25
30 грудня 2025 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Рівненській області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий, у рамках кримінального провадження за №22025180000000076 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 113; ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258; ч.1 ст. 263; ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258; ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 263 КК України, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання вказує, що невстановлені особи із числа адміністраторів, власників та звичайних користувачів ресурсів інтерактивного спілкування мережі Інтернет, в тому числі акаунтів у месенджері "Telegram", дотичних до телеграм-каналу ІНФОРМАЦІЯ_2 , на виконання завдання спецслужб рф, здійснюють дистанційне, неуособлене вербування жителів Рівненської та інших областей України задля готування, пособництва та вчинення підривної діяльності проти України шляхом вчинення диверсій на військових та цивільних об'єктах із використанням вибухових речовин та боєприпасів, в тому числі саморобних вибухових пристроїв.
До вчинення вищезазначеної протиправної діяльності «Фм» залучає наближених до себе осіб, однією з яких є користувач аккаунту у месенджері «Телеграм» під іменем « ОСОБА_5 » (іd: НОМЕР_2 , під нікнейом « ОСОБА_6 », який безпосередньо координує терористичний напрямок протиправної діяльності «Фм-а», зокрема здійснює підбір та подальше вербування виконавців терористичних актів, встановлює контакт із особами, які займаються незаконним збутом військових засобів ураження, за допомогою різного роду інформаційних баз вивчає інформацію стосовно можливих об'єктів терористичних посягань та контролює процес виготовлення саморобних вибухових пристроїв, їх активацію та подальше закладення до місць вчинення теракту. Встановлено, що користувачем профілю «Insider» являється громадянин України - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Луганськ, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 . Останній особисто координував процес виготовлення та закладання СВП мешканцями м. Рівне: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які підтвердили даний факт під час допиту у процесуальному статусі свідка та впізнання за фотознімком, оскільки виходили з ним на відео-дзвінок.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), у якому на його ім'я відкрито банківські рахунки, які могли використовуватися для отримання, акумулювання та подальшого розпорядження грошовими коштами, що, ймовірно, слугували оплатою за вчинення ним протиправних дій.
Покликаючись на викладені обставини, з метою з'ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу документів (інформації) про всі відкриті рахунки у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 громадянином України - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Луганськ, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , включаючи:
- повні анкетні дані клієнта - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Луганськ, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 та договори про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкет, з можливістю отримання копій відповідних документів;
- інформацію про рух коштів на вказаних рахунках у період часу з моменту їх відкриття по 22.12.2025 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції;
- інформацію щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;
- фото- та відео- матеріалів даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з рахунку, відкритого громадянином України ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 );
- виписки по всіх рахунках, відкритих громадянином України ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 );
- IP-адреси логування в обліковий запис акаунтів рахунків, відкритих громадянином України ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), за період часу з моменту їх відкриття по 22.12.2025, із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунками, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).
- зразки голосу ОСОБА_7 (записів розмов із представниками банку щодо якості обслуговування, відкриття/закриття рахунків, кредитної лінії та ін.).
Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення з корисливого мотиву, а у разі підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, також слугуватимуть для встановлення особи, яка його вчинила. На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
З урахуванням неявки та заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких можливо встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зокрема відомостей про всі відкриті рахунки у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 громадянином України - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Луганськ, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , включаючи:
- повні анкетні дані клієнта - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Луганськ, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 та договори про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкет, з можливістю отримання копій відповідних документів;
- інформацію про рух коштів на вказаних рахунках у період часу з моменту їх відкриття по 22.12.2025 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції;
- інформацію щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;
- фото- та відео- матеріалів даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з рахунку, відкритого громадянином України ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 );
- виписки по всіх рахунках, відкритих громадянином України ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 );
- IP-адреси логування в обліковий запис акаунтів рахунків, відкритих громадянином України ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), за період часу з моменту їх відкриття по 22.12.2025, із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунками, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк);
- зразків голосу ОСОБА_7 (записів розмов із представниками банку щодо якості обслуговування, відкриття/закриття рахунків, кредитної лінії та ін.); - із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів, зокрема фото-, відеозаписів, на електронний носій інформації - оптичний носій інформації для систем лазерного зчитування (диск), у Рівненському відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що за адресою: АДРЕСА_4 .
Зобов'язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , надати інформацію на електронному носій інформації - оптичному диску.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -