Справа № 569/15371/24
1-кс/569/8217/25
29 жовтня 2025 року м. Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42024180000000020 від 14.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що окремі посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою з окремими посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, протягом 2023-2024 років шляхом зловживання службовим становищем вчинили заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах під час організації надання транспортних послуг з перевезень пасажирів міським електричним транспортом за кошти бюджету Рівненської громади.
Слідчій необхідно отримати тимчасовий доступ до документи (інформація) що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема: документи, що містять інформацію по зарахуванню та списанню грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.09.2024 по 30.09.2025.
Слідчий у клопотанні вказала, що отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідне з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.
З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що відомості які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,, мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ),а саме документів, що містять інформацію по зарахуванню та списанню грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.09.2024 по 30.09.2025, по кожній операції окремо (номер банківського рахунку, дату проведення операції, призначення платежу, сума платежу, повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань, номер рахунку контрагента та код банку контрагента), а саме:
по розрахунковому НОМЕР_3 ,у національній та іноземній валютах щодо руху коштів із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, з розкриттям повних даних контрагентів з указуванням повного номеру їхніх рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, анкетні дані, паспортні дані особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив'язкою до банківських рахунків вказаної юридичної особи, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по вказаному рахунку, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено прив'язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, за період з 01.09.2024 по 30.09.2025 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати), (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Встановити строк дії ухвали 1 (один) місь.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_7