Справа № 369/24133/25
Провадження № 1-кс/369/3525/25
30 грудня 2025 року Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000823 від 04.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України,-
встановив:
до Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернувся слідчий СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 .
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області за процесуальним керівництвом Бучанської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000823 від 04.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення, яке надійшло 13.12.2017 до Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури від представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . Зі змісту повідомлення вбачається, що у період з 23.09.2013 по 14.08.2014 невстановлені особи, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом введення в оману представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПП « ОСОБА_5 », заволоділи правами на земельні ділянки загальною площею 5,0345 га. Зазначені ділянки перебували у власності або фактичному користуванні суб'єктів господарювання, кінцевим бенефіціарним власником яких виступала компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У результаті таких дій компанії було заподіяно матеріальну шкоду, еквівалентну вартості вказаних земельних ділянок.
Надалі до правоохоронних органів почали надходити численні заяви від членів кооперативу ДБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які інвестували свої кошти у будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Заявники повідомляли, що посадові особи кооперативу, зловживаючи довірою інвесторів, організували протиправну схему заволодіння грошовими коштами, залученими для будівництва об'єктів нерухомості. У діях посадових осіб кооперативу вбачалося умисне виведення отриманих від інвесторів коштів на підконтрольні підприємства та рахунки третіх осіб, що призвело до фактичного припинення будівництва та невиконання кооперативом своїх договірних зобов'язань перед інвесторами.
В межах розслідування слідчими допитано значну кількість потерпілих фізичних осіб - інвесторів кооперативу, які в показаннях одностайно підтвердили факт перерахування власних грошових коштів на банківський рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримані свідчення свідчать про наявність узгодженого механізму заволодіння коштами інвесторів та їх подальшого використання не за цільовим призначенням. У ході досудового розслідування також встановлено, що окремі суб'єкти господарювання, пов'язані з посадовими особами кооперативу, могли використовуватися для прикриття незаконного руху коштів, зокрема здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій та переведення коштів у готівку. Зібрані докази свідчать про те, що до протиправної діяльності може бути причетне коло осіб, які у різні періоди здійснювали управління кооперативом або впливали на розподіл та використання коштів інвесторів, а також осіб, які брали участь у схемі заволодіння земельними ділянками у 2013-2014 роках. На даний час, з метою забезпечення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000823, виникла потреба у отриманні оригіналів документів, що мають значення для встановлення фактичних обставин кримінальних правопорушень, а також для перевірки даних, отриманих у ході проведення слідчих (розшукових) дій. У ході аналізу зібраних матеріалів встановлено, що частина документів, які містять відомості щодо обставин укладення правочинів, руху грошових коштів, прав на земельні ділянки та діяльності посадових осіб кооперативу, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 . Зокрема, у провадженні суду перебувають матеріали провадження № 1-кп/991/39/21 (судова справа № 991/4875/21), що містять документи та докази, які можуть мати безпосереднє доказове значення у межах даного досудового розслідування. У зв'язку з цим виникла об'єктивна необхідність у отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме матеріалів провадження № 1-кп/991/39/21 (справа № 991/4875/21).
У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні може виникнути необхідність у проведенні ряду судових експертиз. Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об'єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів. Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.
Вказує, що необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним, як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх доручення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів. Крім того, без наявності інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також кола причетних осіб, неможливо.
На виконання вимог, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснив судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
В судове засідання слідчий та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з'явилися, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий у поданому клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 надала суду заяву, згідно якої вказує, що чинним законодавством України встановлено наявність обов'язкових змістовних елементів, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відсутність яких у відповідному клопотанні унеможливлює його задоволення слідчим суддею, судом. У клопотанні, що є предметом судової справи, слідчий просить суд надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме - до матеріалів судової справи № 991/4875/21. Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначає, що у ході аналізу зібраних матеріалів встановлено, що частина документів, які містять відомості щодо обстати укладення правочинів, руху грошових коштів, прав на земельні ділянки та діяльності посадових осіб кооперативу, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 . Зокрема, у провадженні суду перебувають матеріали провадження, що містять документи та докази, які можуть мати безпосереднє доказове значення у межах даного досудового розслідування. Водночас указана судова справа налічує 46 томів, а подане слідчим клопотання не містить жодних конкретних даних, до яких саме документів, що є частиною матеріалів справи № 991/4875/21, бажає отримати доступ представник органу досудового розслідування, яке саме значення має наявна в матеріалах судової справи ІНФОРМАЦІЯ_7 інформація для встановлення обставин у кримінальному провадженні, як цю інформацію можна використати як докази, а також не містить належного обґрунтування необхідності такого доступу з посиланням на конкретні фактичні обставини в зазначеному кримінальному провадженні. Фактично обґрунтування поданого в цій справі клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зводиться до припущень, що суперечить вимогам глави 15 КПК України, а додані до клопотання документи, якими слідчий намагається обґрунтувати доводи, наведені в клопотанні, не мають зв'язку зі справою № 991/4875/21 чи інформацією, яку її матеріали можуть містити. З огляду на зазначене, оскільки подане в цій справі клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не відповідає вимогам глави 15 КПК України, просить відмовити в його задоволенні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий ставить питання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - матеріалів провадження № 1-кп/991/39/21 (справа № 991/4875/21).
Однак, у вказаному клопотанні слідчим не обґрунтовано з якою метою йому необхідний доступ та вилучення оригіналів матеріалів провадження № 1-кп/991/39/21 (справа № 991/4875/21), не зазначено чіткого переліку доказів, які є необхідними для вилучення з метою проведення експертизи, не вказано яке саме значення має наявна в матеріалах судової справи № 991/4875/21 інформація для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, клопотання не містить належного обґрунтування необхідності такого доступу з посиланням на конкретні фактичні обставини в зазначеному кримінальному провадженні.
Слідчим не додано до клопотання доказів того, що в межах даного кримінального провадження вже призначена експертиза та експерту необхідні оригінали документів і які саме. Слідчий суддя зазначає, що вказані слідчим у клопотанні підстави для отримання доступу до судової справи з метою призначення експертизи у майбутньому не може свідчити про дотримання вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України щодо належного обґрунтування вилучення оригіналів документів.
Таким чином слідчим не доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходяться докази, які мають значення в даному кримінальному провадженні, не обґрунтовані підстави необхідності у доступі до матеріалів кримінального провадження та у вилученні оригіналів документів та яким чином ці докази мають значення для обставин даного кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення поданого клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд
у задоволенні клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000823 від 04.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України, - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1