іменем України
Справа № 126/2541/25
Провадження № 1-кс/126/967/2025
"30" грудня 2025 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
зі секретарем ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 120225025100000099 від 03.11.2025року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обгрунтовуючи подане клопотання дізнавач стверджує, що 03.01.2025 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 про те, що під час розгляду заяви від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 встановлено, що21.10.2025 невідома особа, яка користується номером телефону НОМЕР_1 та яка представившись працівником банку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом під приводом запобігання привласненню невідомою особою коштами з належної ОСОБА_5 банківської картки, заволоділа грошовими коштами в сумі 18000,00 грн. (комісія 518,04 грн.), які ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .
За даним фактом 03.11.2025 начальником СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12025025100000099 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомила про те, що 21.10.2025 о 16 год. 51 хв. перебуваючи на роботі та в цей час на належний їй мобільний номер телефону зателефонувала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та яка під час телефонної розмови повідомила про те, що з належної ОСОБА_5 віртуальної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідома особа намагається заволодіти грошовими коштами та для запобіганню цьому їй небхідно увесь залишок коштів перерахувати на транзитний банківський рахунок їхнього банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якого протягом доби кошти будуть їй повернуті. Також невідома жінка вказала, що ОСОБА_5 потрібно зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та по її вказівці виконати банківські операції, на що вона погодилась. Залишаючись на телефонному зв'язку невідома жінка вказала, що кошти в сумі 15000, 00 грн., які знаходяться на ліміті картки та 5000,00 грн. на ліміті розстрочки ОСОБА_5 потрібно перерахувати на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .
21.10.2025 о 17 год. 08 хв. по вказівці невідомої жінки зі своєї віртуальної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 банківський рахунок якої НОМЕР_4 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 18000,00 грн. (комісія 518,04 грн.) на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 . Після чого невідома жінка запевнила ОСОБА_5 , що протягом доби кошти повернуться на належну їй банківську картку та сказала щоб вона не хвилювалася за це. Після завершення телефонної розмови в ОСОБА_5 виникли сумніви та вона відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де під час телефонної розмови запитала в працівника гарячої лінії чи телефонував їхній працівник на її мобільний номер телефону з метою щодо запобігання заволодіння сторонніми особами належними їй грошовими коштами, які знаходились на банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що він відповів ні, тому вона попросила заблокувати належну їй банківську картку, що і було зроблено. Зрозумівши, що відносно неї вчинено шахрайські дії ОСОБА_5 звернулася на спец лінію « НОМЕР_5 ».
На підставі ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області №126/2541/25 від 06.11.2025 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано та вилучено інформацію під час перегляду якої встановлено, що 21.10.2025 о 17 год. 08 хв. належні потерпілій ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 18000,00 грн. були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 виданої на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого з вище вказаної банківської картки було здійснено перерахування грошових коштів п'ятьма платежами за наступними транзакціями, а саме: 21.10.2025 о 17 год. 12 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 в сумі 4500,00 грн., 21.10.2025 о 17 год. 14 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 в сумі 2000,00 грн., 21.10.2025 о17 год. 15 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 в сумі 3039,00 грн., 21.10.2025 о 17 год. 17 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 в сумі 5574,00 грн. та 21.10.2025 о 17 год. 20 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 в сумі 13334,00 грн. з яких 2887,00 грн. належать потерпілій ОСОБА_5 тому виникла необхідність в зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківській картці по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить зазначена банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий номер банківської картки та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток по банківській картці по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 .
На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.
Дізнавач СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути його у її відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 120225025100000099 від 03.11.2025року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що за адресою: АДРЕСА_4 та зобов'язати зазначеному керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та начальникові сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить зазначена банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий номер банківської картки та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 15.10.2025 по 20.12.2025.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1