Справа № 348/3313/25
Номер провадження 1-кс/348/647/25
30 грудня 2025 року м.Надвірна
Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання надійшло до суду 29.12.2025.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № № 12025091200000348 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, у межах якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,-
Слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування вимог клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12025091200000348 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
На думку органу досудового розслідування внаслідок бездіяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , було допущено порушення вимог чинного законодавства щодо ведення фінансово-господарської діяльності що призвело до спричинення матеріальних збитків інтересам держави.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до п.4.1.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 на III квартал 2025 року та на підставі направлень на проведення ревізії було проведено планову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 05.01.2021 по 30.06.2025. Актом ревізії від 22.09.2025 №130903-21/28 встановлено, що за результатами проведеної процедури закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_4 та переможцем торгів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " укладено Договір про постачання електричної енергії від 05.03.2021 №18 (далі - Договір № 18) на суму 914531,00 грн (з ПДВ) (в тому числі ПДВ на суму 152421,83 грн), який підписаний сторонами.
Під час ревізії встановлено, що додаткові угоди (від 17.05.2021 №3, від 10.09.2021 №5, від 22.09.2021 №6 та від 19.10.2021 №7) до договору про постачання електричної енергії, укладених Управлінням освіти з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", здійснені з порушенням вимог п.2 ч. 5 ст. 41 Закону України №922-VIII, оскільки розрахунок відсотків зміни ціни і кількості здійснюється у додаткових угодах від ціни підписаного договору, а у наступних додаткових угодах за потреби - від останньої зміни ціни та кількості.
Внаслідок недотримання вимог п.2 ч.5 ст.41 Закону України №922-VIII (із змінами, що діяли на момент підписання договору), ч.2 ст.632 Цивільного кодексу України, завдано шкоди (збитків) управлінню освіти на загальну суму 130707,91 гривень.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахунок коштів за постачання електричної енергії здійснювався на банківський рахунок з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному
провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до
інформації про рух коштів по цьому банківському рахунку, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу, на підставі постанови НКРЕКП № 2594 від 03.12.2019 ЕІС-код 56X930000009170Х, за період часу з 05.03.2021 по 15.01.2022 з метою отримання відомостей про зарахування коштів за постачання електричної енергії згідно до договору № 18 від 05.03.2021 та додаткових угод до зазначеного договору.
Відомості, які містяться в зазначеній інформації, можуть бути використані як докази, а іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, здобути вказані докази неможливо.
Таким чином, отримані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні 12025091200000348 від 04.11.2025.
При цьому зазначає, що вказана інформація становить банківську таємницю та може бути видана тільки за рішенням суду. Тому іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
В зв'язку з викладеним, для виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо повного та неупередженого розслідування, а також беручи до уваги неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання вважає за необхідне проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказані документи.
Учасники процесу в судове засідання не з'явились, слідчий попередньо подала клопотання, відповідно до якого просила клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та слухати без її участі.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Беручи до уваги вище наведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, слідчий суддя дійшов висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Зазначена у клопотанні інформація не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України, подане за погодженням з прокурором.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Також слідчим доведено підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, передбачені ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінальних правопорушень та встановлення осіб (їх місце знаходження), які їх вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, а можливе її вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вище наведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання необхідно задоволити, з можливістю вилучення вказаної інформації. Строк дії ухвали необхідно встановити тридцять днів з дня постановлення ухвали.
При цьому у поданому клопотанні слідчий ставить питання про доступ до інформації про інші перекази грошових коштів по вказаному рахунку, яка знаходиться у володінні відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На переконання слідчого судді надання інформації про рух коштів по банківському рахунку, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " щодо інших переказів становить порушення прав цієї юридичної особи, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159, 160-163, 164, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про рух коштів по банківському рахунку
НОМЕР_3 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу, на підставі постанови НКРЕКП № 2594 від 03.12.2019 ЕІС-код 56X930000009170Х, за період з 05.03.2021 по 15.01.2022, метою отримання відомостей про зарахування коштів за постачання електричної енергії згідно до договору № 18 від 05.03.2021 та додаткових угод до зазначеного договору, з можливістю вилучення її на перовому або цифровому носії інформації у відділенні вказаного банку в м. Івано-Франківську.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів доручити групі слідчих у складі слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області
ОСОБА_3 , слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській
області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Надвірнянського
РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 ,
начальника слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській
області ОСОБА_8 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.
Строк дії ухвали - тридцять днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Суддя: ОСОБА_1