Справа № 185/13362/25
Провадження 1-кс/185/1082/25
30 грудня 2025 року м. Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 12024041370001703 від 06.11.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303, ч. 1 ст. 309 КК України,
Клопотанням, яке надійшло на розгляд слідчому судді, старший слідчий за погодженням з прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 у межах досудового розслідування кримінального провадження за № 12024041370001703 від 06.11.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303, ч. 1 ст. 309 КК України, порушує питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12024041370001703 від 06.11.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303, ч. 1 ст. 309 КК України. У ході розслідування встановлено, що на території м. Павлограда Дніпропетровської області здійснюється діяльність з надання послуг інтимного характеру з метою отримання прибутку, створення місць розпусти та звідництва, а також незаконне поводження з наркотичними засобами чи психотропними речовинами. Зокрема, ОСОБА_5 , будучи раніше судимою, організувала таку діяльність, залучаючи інших осіб, розрахунки з клієнтами здійснювалися як готівкою, так і шляхом переказу коштів на банківські рахунки. Встановлено, що на ОСОБА_5 оформлено, зокрема, банківський рахунок № НОМЕР_2 в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримання інформації щодо вказаного рахунку підтверджується показаннями свідків ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ).
Слідчий і прокурор у судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їхньої відсутності.
Володільці інформації (АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») про час та місце розгляду клопотання не повідомлялися у зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України, що випливає із змісту листа АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який надійшов на адресу Павлоградського РВП у відповідь на постанову прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно з яким банк не надає інформації по постанові прокурора, оскільки Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області працює у штатному режимі та оголошень з приводу неможливості здійснення правосуддя не виявлено.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких належить тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 (заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування) та Главою 15 (тимчасовий доступ до речей і документів) Кримінального процесуального кодексу України.
Сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ст. 160 КПК України).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання такого доступу за умови, що сторона доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, можуть бути використані як докази, а без їх вилучення існує загроза зміни чи знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети доступу (ч. 5, ч. 7 ст. 163 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024041370001703 від 06.11.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303, ч. 1 ст. 309 КК України. Із доводів клопотання та доданих матеріалів (витяг з ЄРДР від 06.11.2024 року, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, показання свідків) вбачається необхідність тимчасового доступу для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, та виконання завдань, визначених ст. 2 КПК України.
Судом враховується, що прокурором Павлоградської окружної прокуратури у даному кримінальному провадженні № 12024041370001703 від 06.11.2024 року виносилася постанова про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, від 27.11.2025 року, в обсязі, який відповідає тому, про який слідчий просить суд. Вказана постанова була прийнята відповідно до п. 20-7 розділу ХІ Перехідних положень КПК України, за яким під час дії воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у п. 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Проте, як вбачається із листа АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який надійшов у відповідь на постанову прокурора, вказана постанова не була виконана, оскільки банк вважає, що Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області працює у штатному режимі та відсутні підстави для застосування повноважень прокурора замість слідчого судді.
Одночасно, ст. 166 КПК України пов'язує право суду на постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку із невиконанням ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, а слідчий, як сторона кримінального провадження, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що є більш м'яким заходом забезпечення кримінального провадження.
Зважаючи, що дане клопотання подано до місцевого суду в межах територіальної юрисдикції органу досудового розслідування, відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, порушень вимог Глав 10 та 15 КПК України не виявлено, зважаючи на позитивний обов'язок держави вживати оперативних і ефективних заходів для розслідування кримінальних правопорушень, враховуючи практику Європейського суду з прав людини (зокрема, рішення у справах «Пек проти Сполученого Королівства», заява № 44647/98, від 28.01.2003, § 73; «С. і Марпер проти Сполученого Королівства», заяви № 30562/04 та 30566/04, від 04.12.2008, § 67), вважає, що втручання у право на приватність є законним, переслідує правомірну мету (розкриття злочину) та є пропорційним, а процесуальні гарантії забезпечені національним законодавством, слідчий суддя, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, вважає, що сторона кримінального провадження надала достатні докази неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається встановити за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України).
Згідно ст. 1 Закону України "Про інформацію", інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.
За змістом ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обовязкові реквізити документа. Склад та порядок розміщення обовязкових реквізитів електронних документів визначається законодавством. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення (абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
документів, що стосуються відкриття та використання по банківському рахунку № НОМЕР_2 (справа з юридичного оформлення рахунку, а саме копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);
роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 26.08.2025 року по теперішній час, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період;
залишок грошових коштів на рахунку;
дати проведення фінансових операцій зі вказанням ID еквайрінга кожної транзакції за період з 26.08.2025 року по теперішній час по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;
суми фінансових операцій;
призначення платежів;
номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка.
Зобов'язати керівництво АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчому та/або прокурору у кримінальному провадженні вказану інформацію та необхідні оригінали або належним чином завірені копії документів (у разі неможливості надання їх оригіналів) для здійснення тимчасового доступу та їх вилучення (здійснення їх виїмки), без вилучення інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, з можливістю збереження на окремий носій копії такої інформації, які перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити місячний строк дії ухвали з дня її постановлення, тобто до 30 січня 2026 року.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1