Справа № 761/47974/25
Провадження № 1-кс/761/30371/2025
18 грудня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025000210000003 від 05.09.2025 року, -
У листопаді 2025 року адвокат ОСОБА_4 в інтересах підозрюваної ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл захисникам ОСОБА_3 - адвокатам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - у кримінальному провадженні №72025000210000003 від 05.09.2025 року на тимчасовий доступ до документів з інформацією (з можливістю вилучити належним чином засвідчені копії), які знаходяться у розпорядженні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до:
2.1. Документів з інформацією щодо власника (прізвище, ім?я, по-батькові) абонентського номеру НОМЕР_2 .
2.2. Документів з інформацією щодо посилання на ретранслятор і прив?язку до базових станцій із зазначенням їх адреси (держава, область, місто/селище, вулиця і т.д.) абонентського номеру НОМЕР_2 у період наступних календарних дат:
- з 11.07.2024 року по 13.07.2024 року;
- з 21.07.2024 року по 23.07.2024 року;
- з 05.09.2024 року по 07.09.2024 року.
2.3. Документів з інформацією щодо місця перебування абонентського номеру НОМЕР_2 в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з?єднання із зазначенням нульових з?єднань (неприйняті виклики), SMS (короткі текстові повідомлення, MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв?язком смузі частот), переадресація, тощо у період наступних календарних дат:
- з 11.07.2024 року по 13.07.2024 року;
- з 21.07.2024 року по 23.07.2024 року;
- з 05.09.2024 року по 07.09.2024 року.
2.4. Документів з інформацією щодо місця перебування абонентського номеру НОМЕР_2 в момент кожного виходу в мережу Інтернет (з використанням 4G, 3G - трафіку) у період наступних календарних дат:
- з 11.07.2024 року по 13.07.2024 року;
- з 21.07.2024 року по 23.07.2024 року;
- з 05.09.2024 року по 07.09.2024 року.
Клопотання мотивоване тим, що детективами Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025000210000003 від 05.09.2025 року за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
16.06.2025 року старшим детективом Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 було вручено ОСОБА_3 повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
05.09.2025 року прокурором у кримінальному провадженні №72023000210000076 - начальником четвертого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора прокурором ОСОБА_7 було постановлено виділити з матеріалів досудового розслідування №72023000210000076 від 06.11.2023 року в окреме кримінальне провадження №72025000210000003 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
За версією слідства, ОСОБА_3 вчинила умисні дії, які полягали в ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Як зазначає в клопотанні захисник, відповідно до фабули кримінального провадження та повідомлення про підозру, умисні дії підозрюваної, які полягали у проведені безтоварних операцій із залученням фіктивного суб?єкта господарювання, перерахування такому суб?єкту грошових коштів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі також - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за товар, який в дійсності не планувалося закуповувати, як наслідок формування фіктивних витрат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою зменшення фінансового результату діяльності товариства за 2022 рік до оподаткування податком на прибуток підприємств, відповідно, зменшення бази оподаткування, тим самим зменшення суми вказаного податку, яка підлягала сплаті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Державного бюджету України за результатами фінансово-господарської діяльності за звітній 2022 рік, є предметом розслідування в межах даного кримінального провадження.
Позиція сторони обвинувачення, яка покладена в основу підозри, врученої ОСОБА_3 , в межах даного кримінального провадження, грунтується в тому числі на інформації, отриманій в наслідок проведення слідчих дій, а саме допитів директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі також - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_10 (далі також - ОСОБА_10 ).
Захисник вказує, що у подальшому стороною обвинувачення неодноразово використовувались показання ОСОБА_10 під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №72023000210000076 від 06.11.2023 року (з матеріалів якого було виділено кримінальне провадження №72025000210000003 від 05.09.2025 року). Так, у клопотанні про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до ОСОБА_3 від 16.06.2025 року, сторона обвинувачення вказувала, що доказом, який начебто підтверджує обґрунтованість підозри ОСОБА_3 є протокол допиту свідка ОСОБА_10 .
У свою чергу сторона захисту вважає за необхідне встановити факт дійсності перебування ОСОБА_10 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) під час надання показань, які використовує сторона обвинувачення як доказ у межах кримінального провадження № 72025000210000003 від 05.09.2025 року.
Встановлення факту перебування ОСОБА_10 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 під час надання показань можливе зокрема через отримання документів з інформацією щодо прив?язки абонентського номеру НОМЕР_2 (зазначений номер вказується як контактний телефон ОСОБА_10 у протоколах допиту) до базових станцій, які містять посилання на чітке місцезнаходження абонентського номеру під час кожного використання стільникових даних для виходу в глобальну мережу Інтернет, телефонних дзвінків (вхідних та вихідних) а також отримання текстових повідомлень (SMS).
Сторона захисту вказує, що відсутність підтвердження перебування ОСОБА_10 під час проведення допитів у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , яка вказана як місце проведення допитів, свідчить про відсутність об?єктивності наданої інформації зі сторони органу досудового розслідування, та є підставою для визнання доказу у кримінальному провадженні недопустимим.
Таким чином, документи, які перебувають у розпорядженні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять точну інформацію щодо володільця/користувача абонентського номеру НОМЕР_2 , підтвердження факту перебування ОСОБА_10 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 під час проведення допитів. Зазначені документи мають вагоме значення для встановлення дійсності наданої інформації під час проведення слідчих дій у зв'язку з чим подається дане клопотання.
В судове засідання захисник не з'явився, разом з тим подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник особи, у володінні якого перебувають речі та документи, в судове засідання не з'явився, повідомлявся про розгляд клопотання у встановленому КПК України порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення з огляду на таке.
За п.15 ч.1 ст.7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
З матеріалів клопотання вбачається, що заявник є стороною захисту, а тому може безперешкодно користуватись усіма правами, визначеними в КПК України.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч.4 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) - ч.1 ст.159 КПК України.
У відповідності до вимог ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до статті 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.
Згідно із статтею 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно до частини 2 цієї статті сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом
Частиною 3 статті 93 КПК України сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
В свою чергу, стороною захисту підозрюваного не доведено, що інформація, до якої захисник просить надати тимчасовий доступ, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, також з матеріалів клопотання не вбачається достатніх підстав вважати, що запитувана стороною захисту інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 161-166, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання захисника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025000210000003 від 05.09.2025 року, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11