Справа № 761/53342/25
Провадження № 1-кс/761/33234/2025
29 грудня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню №12025100100003023 від 30.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню №12025100100003023 від 30.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025100100003023 від 30.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 29.08.2025 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, обставини якої викладені в заяві ОСОБА_6 від 22.07.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва, справа №761/32054/25.
Під час досудового розслідування допитано потерпілу - ОСОБА_6 , яка повідомила, що вона є матір'ю військовослужбовця Збройних Сил України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Згідно із свідоцтвом про смерть від 29.06.2022 року, її син загинув ІНФОРМАЦІЯ_3 під час виконання бойового завдання у районі с. Миколаївка, Бериславського району Херсонської області.
Після смерті сина потерпіла оформила спадкові права, зокрема отримала свідоцтво про право на спадщину за законом від 13.02.2025 року, що підтверджує її статус спадкоємця та надає їй право управляти майном, у тому числі грошовими коштами, що знаходилися на банківських рахунках її сина.
Допитана повідомила, що ОСОБА_7 мав ряд банківських рахунків в різних банківських установах України, а саме: у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - рахунок № НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_4 ) та рахунок № НОМЕР_5 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок № НОМЕР_6 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунок № НОМЕР_7 .
Після загибелі сина, його особисті речі - мобільний телефон, банківські картки та гаманець - без документального оформлення були отримані його колишньою дружиною ОСОБА_8 . У зв'язку з відсутністю доступу до цих речей та тривалим процесом оформлення спадщини потерпіла не мала можливості контролювати рух коштів із банківських рахунків сина.
У червні 2025 року, після звернення потерпілої до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримання офіційних виписок, встановлено, що після смерті ОСОБА_7 - тобто після 23.04.2022 року - здійснювався інтенсивний рух коштів із належних йому карткових рахунків. З огляду на те, що всі зазначені транзакції здійснені після смерті ОСОБА_7 , потерпіла обґрунтовано вказує на можливе незаконне заволодіння його банківськими картками та доступом до банкінгу. Крім того, потерпіла пояснила, що в червні-липні 2022 року на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_7 надходили повідомлення про зміну пароля до Google-акаунту ОСОБА_7 , а також про зміну PIN-кодів банківських карток. Доступ до цієї електронної пошти мав інший син потерпілої - ОСОБА_9 - оскільки його адреса була вказана як резервна.
Ці обставини свідчать про те, що невстановлена особа - отримала незаконний доступ до мобільного телефону загиблого, до програмних продуктів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до банківських карток, що дозволило їй вчинити транзакції та зняття готівки на території Республіки Польща.
Встановлено, що банківські рахунки № НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_4 ) та рахунок № НОМЕР_5 відкриті банківською установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, проте, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №12025100100003023, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню №12025100100003023 від 30.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) надати слідчій ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам № НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 (картка НОМЕР_4 ) та рахунок № НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 по 13.02.2025, зокрема:
-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;
-виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
-номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;
-інформацію щодо роботи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: (журнали подій (лог-файли), які містять: дату та час кожного входу/спроби входу; використані ІР-адреси; ID пристроїв; операції, проведені через мобільний застосунок та веб-версію; інформацію про додавання/видалення пристроїв; інформацію про зміну фінансового номеру телефону).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: