Справа №345/7336/25
Провадження № 1-кс/345/1086/2025
30.12.2025 року м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №12025091170000650 від 20.12.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації сервера, що знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації по мобільному телефону, яким за допомогою сім - карти: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 користувались, проводились телефонні розмови, а саме інформації про анкетні данні володільця вказаних номерів з відображенням інших номерів телефонів, зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переадресуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так, то зазначити номер, на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв'язку з абонентським номером та роздруківки щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з'єднань, із зазначенням телефонних номерів, у яких працював телефон з прив'язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв'язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони обслуговувались, а також рух коштів в період часу із 07.10.2025 по 28.11.2025, терміном на 1 місяць.
Клопотання обґрунтовує тим, що до чергової частини Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що в період часу від 09.10.2025 до 26.11.2025 гр. ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою до не відомих осіб, здійснила близько 25 переказів грошових коштів на загальну суму 894 828, 84 грн. , під приводом того, що у 2020 році гр. ОСОБА_4 замовляла медичні препарати у онлайн-продавця «Biopharma». Через тривалий час, а саме у 2025 році до гр. ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа яка представилась ОСОБА_5 який вподальшому контактував із заявницею з номерів тел. : НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та поцікавився чи отримувала вона ліки від онлайн-продавця «Biopharma», почувши від заявниці позитивну відповідь, розпочалось спілкування на тему неякісного товару та вподальшому можливості отримання компенсації, після чого заявниця в ході спілкування безпосередньо з вищезгаданою особою, а після із іншими «колегами» ОСОБА_5 , зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_4 переказала власні грошові кошти на загальну суму 894 828, 84 грн. на рахунки емітовані декількома акціонерними товариствами, зокрема АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " задля отримання компенсації за неякісні ліки, яка мала бути виплачена в розмірі 127 354, 00 грн. Таким чином гр. ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 894 828, 84 грн.
Так, в ході проведення досудового розслідування проведено допит у процесуальному статусі потерпілого гр. ОСОБА_4 , яка повідомила наступне, а саме, що \потерпіла проживає спільно з чоловіком - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Потерпіла протягом тривалого часу користується банківськими платіжними картками, а саме: банківською карткою, емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_7 (перевипущена № НОМЕР_8 ), рахунок НОМЕР_9 ; банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 , рахунок НОМЕР_11 ; банківською карткою, емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_12 , рахунок НОМЕР_13 .
Також у користуванні потерпілої перебуває мобільний термінал - телефон XiaomiRedmiNote 8T, модель «MIUI Global», IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 . Потерпіла користується абонентським номером мобільного зв'язку НОМЕР_1 , який обслуговується оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Близько п'яти років тому, орієнтовно у 2020 році, потерпіла у соціальній мережі «Facebook» виявила оголошення фірми « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та здійснила замовлення медичних препаратів, зокрема гелю « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на загальну суму близько 1 500,00 грн. Документів, що підтверджують купівлю, у потерпілої не збереглося у зв'язку зі спливом значного часу.
Під час оформлення замовлення потерпіла зазначала намір придбати медичні препарати у формі капсул, однак після отримання відправлення встановила, що надійшов препарат у формі гелю. Після телефонного спілкування представник продавця повідомив, що відправлення гелю не є помилкою, а повернення товару неможливе, оскільки йдеться про медичні препарати. Тоді потерпіла отримала посилку та здійснила оплату.
Після цього потерпілій декілька разів телефонували представники зазначеної фірми з пропозиціями здійснити додаткові замовлення, від яких вона відмовилася у зв'язку з відсутністю будь-якого ефекту від застосування препарату. Після відмови телефонні дзвінки припинилися.
У жовтні 2025 року на мобільний номер потерпілої зателефонувала невідома особа, яка відрекомендувалася ОСОБА_5 . Вказана особа протягом спілкування використовувала декілька телефонних номерів, а саме:
НОМЕР_2 (оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),
НОМЕР_16 та НОМЕР_17 (оператор « ІНФОРМАЦІЯ_14 »).
У ході спілкування зазначена особа поцікавилася, чи отримувала потерпіла медичні препарати « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від продавця « ОСОБА_10 ». Потерпіла підтвердила факт отримання такого товару приблизно п'ять років тому.
Після цього ОСОБА_5 повідомив потерпілій, що фірма « ІНФОРМАЦІЯ_12 » нібито виявилася шахрайською, а потерпіла має право на отримання грошової компенсації за неякісні лікарські засоби. Також він запропонував свої послуги як «судового виконавця» та представника потерпілої у судових процесах.
Зазначена особа пояснила, що в процесі «співпраці» потерпіла має переказувати грошові кошти на надані банківські реквізити нібито для покриття судових витрат, страхових платежів, ліцензій, довідок та інших витрат, пов'язаних із отриманням компенсації. Після кожного переказу потерпіла мала надсилати квитанції, що вона і виконувала. ОСОБА_5 повідомив, що сума компенсації складає 127 354,00 грн.
У подальшому зазначена особа неодноразово вимагала додаткові перекази коштів, посилаючись на різні причини.
Паралельно потерпіла почала спілкування з іншою невідомою особою, яка відрекомендувалася ОСОБА_6 та заявила, що є працівником Міністерства фінансів України й відповідає за фінансовий супровід справи. Зазначена особа контактувала з потерпілою через телефонні номери НОМЕР_18 та НОМЕР_3 .
ОСОБА_6 систематично переконувала потерпілу у необхідності здійснення нових платежів, пояснюючи їх начебто законною необхідністю. Потерпіла, довіряючи заявленому статусу цієї особи, погоджувалася на здійснення переказів.
Таким чином, ОСОБА_6 пояснювала призначення платежів, а ОСОБА_5 надавав реквізити та суми для перерахування коштів.
Крім того, до потерпілої телефонували інші невідомі особи, які представлялися працівниками різних фінансових установ, страхових компаній та фондів, зокрема: ОСОБА_7 ( НОМЕР_19 , що обслуговується мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») , Фондом гарантування ( НОМЕР_20 , що обслуговується мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), Страховою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , що обслуговується мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), та ОСОБА_8 ( НОМЕР_23 , що обслуговується мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») - не відомі особи виконували роль того чи іншого представника фінансових відділів, банків, приватних установ тощо.
У результаті систематичного психологічного впливу та введення в оману у потерпілої сформувалося хибне переконання у реальності отримання компенсації, що спонукало її до здійснення численних грошових переказів.
У період з 09.10.2025 по 20.11.2025 потерпіла здійснила значну кількість грошових переказів на користь третіх осіб, перелік банківський рахунків та отримувачів яких детально викладено нище, а саме сума переказаних коштів становить 894 828, 84 грн. які були здійснені на : на банківську картку яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_24 , на банківський рахунок НОМЕР_25 , на банківську картку з номером НОМЕР_26 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримувач - ОСОБА_11 , на банківську картку з номером НОМЕР_27 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримувач - ОСОБА_12 , на банківську картку з номером НОМЕР_28 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на банківський рахунок з номером НОМЕР_29 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримувач - ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_30 ), на банківський рахунок з номером НОМЕР_31 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримувач - ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_30 ), на банківський рахунок з номером НОМЕР_32 , що емітований Запорізьке РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримувач - ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_33 ), на банківський рахунок з номером НОМЕР_34 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримувач - ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_35 ), на банківський рахунок з номером НОМЕР_36 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримувач - ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_33 ), на банківський рахунок з номером НОМЕР_37 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримувач - ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_33 ), на банківський рахунок з номером НОМЕР_38 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримувач - ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_33 ), на банківський рахунок з номером НОМЕР_39 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » отримувач - ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_40 ).
Грошові кошти є спільними коштами потерпілої та її чоловіка, які вони відкладали для власних потреб.
Крім того, потерпіла збільшила кредитний ліміт за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 до 55 000,00 грн, які також були використані для здійснення зазначених переказів. Зазначені транзакції не були проведені у зв'язку з блокуванням банківської картки. Також, було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20 000, 00 грн. чоловіком потерпілої гр. ОСОБА_9 який здійснив переказ з банківського рахунку, що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації по мобільному телефону, яким за допомогою сім - карти: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 користувались, проводились телефонні розмови, а саме інформації про анкетні данні володільця вказаних номерів з відображенням інших номерів телефонів, зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переадресуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так, то зазначити номер, на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв'язку з абонентським номером та роздруківки щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з'єднань, із зазначенням телефонних номерів, у яких працював телефон з прив'язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв'язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони обслуговувались, а також рух коштів в період часу із 07.10.2025 по 28.11.2025.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилася, однак в зазначеному клопотанні зазначила, що просить розглянути у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задоволити.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, становлять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 163-164 КПК України ,
Клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 - задоволити.
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 до речей і документів, а саме до інформації сервера, що знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації по мобільному телефону, яким за допомогою сім - карти: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 користувались, проводились телефонні розмови, а саме інформації про анкетні данні володільця вказаних номерів з відображенням інших номерів телефонів, зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переадресуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так, то зазначити номер, на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв'язку з абонентським номером та роздруківки щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з'єднань, із зазначенням телефонних номерів, у яких працював телефон з прив'язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв'язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони обслуговувались, а також рух коштів в період часу із 07.10.2025 по 28.11.2025.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: