30.12.2025
Справа № 497/3372/25
Провадження № 1-кс/497/1068/25
30.12.2025 року Болградський районний суд Одеської області в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання дізнавача СД Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -
29.12.2025 року дізнавач СД Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді через канцелярію суду, з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв'язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12025166270000003 від 07.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
З поданого клопотання вбачається, що сектором дізнання Болградського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025166270000003 від 07.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.01.2025 року до Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 », від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 03.01.2025 по 04.01.2025 невстановлена особа шляхом обману під приводом працевлаштування в ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", через оголошення в соціальній мережі «Telegram» заволоділа її грошовими коштами у сумі 51924 гривень, які остання самостійно перерахувала з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
Відповідно до п.5 ч.5 ст. 214 КПК України (далі КПК) визначена попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, а саме - ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до наданих свідчень потерпілої ОСОБА_5 встановлено що:
- 03.01.2025, грошові кошти в сумі 298 гривень, були переказані через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в її мобільному телефоні, на банківську карту за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 ;
- 03.01.2025, грошові кошти в сумі 2382 гривень, були переказані через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в її мобільному телефоні, на банківську карту за № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_7 ;
- 04.01.2025, грошові кошти в сумі 9454 гривень, були переказані через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в її мобільному телефоні, на банківську карту за № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_8 ;
- 04.01.2025, грошові кошти в сумі 29790 гривень, були переказані через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в її мобільному телефоні, на банківську карту за № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_9 ;
- 04.01.2025, грошові кошти в сумі 10000 гривень, були переказані через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в її мобільному телефоні, на банківську карту за № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_10 .
Вказані документи та відомості,що містять охоронювану законом таємницю, знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії яких можливо отримати лише у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою розташування: АДРЕСА_2 , та у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою розташування: АДРЕСА_3 .
Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їх вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів, місця, часу та контрагентів на користь яких проведені транзакції, тощо.
Відомості, що містяться у зазначених документах самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані безпосередньо як доказ наявності або відсутності ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, тому дізнавач звертається з цім клопотанням.
Дізнавач СД Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.23).
Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання дізнавача обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно п.4-1 ч.1 ст. 3 КПК України, дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу Бюро економічної безпеки України, органу Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.
Що стосується самих повноважень, то ст. 40-1 КПК України закріплює, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Відповідно до пункту 4 частини 2 статті 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Заходами забезпечення кримінального провадження за ст. 131 КПК України є: 1) виклик слідчим, дізнавачем, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.
Окрім цього, право на звернення дізнавача до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів кореспондується із нормою п.2 ч.3 ст. 132 КПК України, тобто застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Болградського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Болградського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зобов'язати керівника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 - надати дізнавачу сектору дізнання Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Болградського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_11 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в електроному та паперовому вигляді, а саме:
- виписку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з 03.01.2025 по 01.03.2025;
- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки, де було здійснено видачу готівки по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з 03.01.2025 по 01.03.2025;
- всі наявні документи стосовно власника банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 - клієнтів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них;
- Інформацію про мобільні (фінансові) номери, які прив'язані до банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з 03.01.2025 по 01.03.2025;
- Інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких, з моменту реєстрацію банківської карти до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютера, та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, з 03.01.2025 по 01.03.2025.
Зобов'язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів дізнавачем сектору дізнання Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , та за дорученням оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Болградського РВП ГУНП лейтенантом поліціїл ОСОБА_11 та старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою розташування: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1