Справа№751/11017/25
Провадження №1-кс/751/2717/25
26 грудня 2025 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42025270000000109 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025270000000109 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України.
За версією органів досудового слідства, ОСОБА_5 здійснив внесення завідомо неправдивих відомостей до трьох протоколів загальних зборів учасників від 15.08.2023 № 07/23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких зазначено про прийняті рішення щодо звільнення директорів товариств та призначення на вказані посади інших осіб. Неправдивість таких відомостей полягає в тому, що 15.08.2023 загальні збори учасників не збиралися і не проводилися, жодне рішення цим керівним органом не приймалося. На підставі вказаних трьох протоколів загальних зборів учасників від 15.08.2023 № 07/23 проведено реєстраційні дії та внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З 17.08.2023 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не допускалися на підприємства та були позбавлені будь якої інформації про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв?язку з протидією та з неможливістю здійснювати законну господарську діяльність у грудні 2023 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були змушені вийти з учасників ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у березні 2024 року здійснили вихід з учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у вересні 2024 року вийшли із учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Сума виплати та розрахунок частки не здійснено у порушення Статуту та Закону. З метою зменшення належних виплат ОСОБА_6 , ОСОБА_7 протягом 2024- 2025 років без проведення Зальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виведені активи, а саме нерухомість, автотехніка, сільськогосподарська техніка, земельний банк з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до збиткової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2024 році. Станом на 22.07.2024 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 були учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часткою 20% і 10% відповідно.
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що підтверджують обставини, взяття на облік як платників податків ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також податкової звітності (іншої інформації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх службових осіб, що зберігається в базах даних ІНФОРМАЦІЯ_4 та доступ до якої наявний у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий в судове засідання не прибув, просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
За змістом статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу CУ ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; т.в.о. старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_17 ; начальнику відділу СУ ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , його підпорядкованих та структурних підрозділів, оригіналів документів (в разі їх відсутності - завірених належним чином копій, з наданням копії документа на підставі якого вилучено оригінали), а саме:
- документи, які містяться в матеріалах юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: довідки про взяття на облік платника податків, реєстраційні заяви платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію, як платника податку на додану вартість, заяви про виключення з реєстру платника податку на додану вартість, акти планових та позапланових документальних перевірок підприємства, з додатками до них, податкові декларації з податку на додану вартість з додатками, уточнюючі розрахунки, квитанції щодо подання та реєстрації звітності, податкові декларації єдиного податку з додатками, документи (листи, доведення до відпрацювання «ризикових» СГД, протоколи нарад, акти огляду місць реєстрації, вказівки, рішення, матеріали оперативного відпрацювання тощо), пов'язаних із відпрацюванням СГД, матеріали службових перевірок стану відпрацювання зазначених СГД та правомірності реєстрації податкових накладних та прийняття податкової звітності згідно визначених алгоритмів відпрацювання, функціональних обов'язків працівників податкової служби, інші документи наявні в реєстраційній справі СГД, з 01.01.2023 по 18.12.2025;
- інформацію в роздрукованому та завіреному вигляді, окремо - в електронному вигляді, яка міститься в базах даних ДПС щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: податкові декларації з податку на додану вартість з додатками, уточнюючі розрахунки, квитанції щодо подання та реєстрації звітності, податкові декларації єдиного податку з додатками, звітність за формою 1-ДФ, інша податкова звітність, яка подавалась в електронному вигляді та зберігається в базах даних ДПС, з 01.01.2023 по 18.12.2025;
- інформацію в роздрукованому та завіреному вигляді, окремо - в електронному вигляді, яка міститься в базах даних ДПС щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме інформації картки платника податків (з обов'язковим зазначенням, крім іншого, відритих та закритих банківських рахунків СГД по підприємству за весь період діяльності), реєстру виписаних та отриманих податкових накладних (з обов'язковим зазначенням, крім іншого, податкових номерів та найменування покупця та продавця, реєстраційний номер у ЄРПН, номер, дата виписки та дата реєстрації податкової накладної, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість (об'єм, обсяг), ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, по кожному підприємству), співставлення податкового зобов'язання та податкового кредиту з ПДВ в розрізі контрагентів, помісячно, по підприємству, звітність за формою 1ДФ по підприємству, за період з 01.01.2023 по 18.12.2025;
- відомості з державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. за ідентифікуючим даним РНОКПП, за період з 01.01.2023 по 18.12.2025, з зазначенням (за наявності) місця реєстрації особи, за період з 01.01.2023 по 18.12.2025.
За відсутності оригіналів необхідних документів, надати документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий cуддя ОСОБА_1