Справа № 740/7255/25
Провадження № 1-кс/740/1124/25
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
30 грудня 2025 року м. Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Короткий виклад вимог клопотання
Слідча СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення.
Клопотання обґрунтовано тим, що 14.12.2025 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівський області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає по АДРЕСА_2 , про те, що 14.12.2025 на його телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилася працівником банку, після чого шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, чим завдала матеріальної шкоди.
Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270380000802 від 15.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 14.12.2025 о 14 год 10 хв потерпілому ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номером телефону НОМЕР_2 , який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що по його картковому рахунку проводяться підозрілі шахрайські дії та необхідно терміново вжити заходів для збереження грошових коштів. Також він наголосив, якщо останній допоможе в такій ситуації, йому повернуть його кошти та в якості винагороди за впіймання шахрая додатково перекажуть 10 000 грн та повідомив, що зараз перетелефонують в додатку «Телеграм».
У подальшому ОСОБА_5 неодноразово телефонувала невідома особа чоловічої статі в додатку «Телеграм», яка підписана як « НОМЕР_3 » та має номер телефону НОМЕР_4 , ім'я користувача « ОСОБА_6 », з якою він спілкувався та виконував всі дії, які йому повідомляли.
Таким чином, 14.12.2025 о 16 год 29 хв ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти однією транзакцією на суму 11 055 грн на невідому банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім останньому повідомили, що для того, щоб повернути переказані кошти в сумі 11 055 та додаткову винагороду в 10 000 грн, потрібно перейти за посиланням та підтвердити дані перекази.
У подальшому ОСОБА_5 , скинули посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , за яким він перейшов. Через деякий час з його банківської картки № НОМЕР_5 переказано на невідому банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти трьома транзакціями на суму 47 235 грн. Загальна сума збитку 58290 грн. Під час спілкування невідома особа чоловічої статі в додатку «Телеграм», яка підписана як « НОМЕР_3 » та має номер телефону НОМЕР_4 , ім'я користувача « ОСОБА_6 » повідомила, що треба убезпечити своїх рідних від шахрайських дій та ОСОБА_5 повідомив, що має дружину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка спілкувалась із цією особою через його телефон. ОСОБА_7 , шахрайськими діями, шляхом обману невідомої особи також зазнала матеріального збитку на загальну суму 98 605 грн. Весь час вона спілкувалась через його телефон. Невідома особа попросила її відкрити кредит та переказати грошові кошти на невідому їй банківську картку. Таким чином, 14.12.2025 ОСОБА_7 двома транзакціями на загальну суму 98 605 грн зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_7 .
У зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку за номером банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів.
Зазначена інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повну інформацію щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.
В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , як банківській установі, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому, так і в електронному вигляді, про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.
Явка сторін
Слідча у судове засідання не з'явилася. В клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та за клопотанням слідчої судове засідання проводилося без виклику представника володільця документів.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно зі ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із клопотанням за погодженням з прокурором.
Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.
Статтею 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Документи можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Перевіряючи можливість застосування тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що цей захід забезпечення кримінального провадження передбачає найменший (порівняно з іншими заходами забезпечення та слідчими діями) ступінь втручання у права, свободи та інтереси осіб, яких він стосується. На цьому етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні і не визначає ступінь їх вини, а лише на підставі оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, чи існують об'єктивні дані для перевірки зазначених слідчим обставин про вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного вище, керуючись статтями 132, 159, 162-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:
- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку за номером банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;
? інформації про власника зазначених рахунків, документів, на підставі за яких їх було відкрито;
? повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв'язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів на рахунку за номером банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та щодо усіх карткових рахунків, закріплених за власниками вищезазначеної банківської картки, яка обов'язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені), - у період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення цієї ухвали;
- усіх наявних документів щодо ведення рахунку (банківської картки): № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив'язку фінансового номеру власника зазначеного рахунку до систем із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - у період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення цієї ухвали;
- місцезнаходження об'єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вищезазначеними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій щодо здійснення переказів та зняття грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку (у випадку зняття готівки у банкоматах, що перебувають в обслуговуванні інших банків, зазначити якому саме банку він належить, - у період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення цієї ухвали.
2. Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити вилучення зазначених документів за адресою: АДРЕСА_1 .
Установити строк дії ухвали до 30.01.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_15