Справа № 740/7457/25
Провадження № 1-кс/740/1126/25
30 грудня 2025 року м. Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчої СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 29.02.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12025270380000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Слідча СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням, в якому зазначила, що Ніжинською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12025270380000165 від 25.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2023 ОСОБА_6 звернувся до ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області щодо вчинення стосовно нього шахрайства.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 зазначив, що 07.05.2023 близько 21:00 год. переглядаючи сторінки соціальної мережі «Facebook» перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке перенаправило його в телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за даним посиланням ОСОБА_7 ввів власний пароль від свого облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого йому на електронну пошту почали надходити повідомлення про спроби зняття грошових коштів з його банківського рахунку, в подальшому ОСОБА_6 надходили дзвінки з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в ході телефонних розмов з особами за вказаними номерами, останні представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомили про спроби зняття грошових коштів з його банківського рахунку, далі в ході подальшого спілкування шляхом введення в оману ОСОБА_7 дізналися його банківські реквізити, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили перерахування з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , грошових коштів чотирма транзакціями по 25 000 грн. кожна, на загальну суму 100 000 грн.
Під час досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до банківської картки та встановлено, що 08.05.2023 року о 00 год. 09 хв. частина грошових коштів у сумі 12695 грн. перераховуються із банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відкриту на ім'я ОСОБА_8 .
В подальшому встановлено, що 08.05.2023 року о 00 год. 32 хв. 30 сек. грошові кошти в сумі 11000 грн. перераховуються на банківську картку № НОМЕР_6 , котра емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зокрема встановлено, що грошові кошти після зарахування із чергової банківської картки невідомої особи перераховуються на банківські картки: 08.05.2023 року о 00 год. 38 хв. 30 сек. в сумі 2645 грн., о 23 год. 02. хв. 58 сек. в сумі 1330 грн., о 21 год. 16 хв. 22 сек. в сумі 650 грн., 21.05.2023 року о 19 год. 15 хв. 06 сек. в сумі 630 грн., 31.05.2023 року о 23 год. 40 хв. 00 сек. в сумі 1225 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , котра емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 08.05.2023 року о 00 год. 40 хв. 50 сек. в сумі 1745 грн., о 19 год. 13. хв. 40 сек. в сумі 990 грн., 31.05.2023 року о 23 год. 41. хв. 22 сек. в сумі 1225 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 , котра емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у зверненні до Ніжинського міськрайонного суду на отримання тимчасового доступу та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по номеру банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 08.05.2023 до моменту витребування документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.
Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок та інформацію про рух коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, остільки, враховуючи, що наявні достатні підстави вважати, що особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, вчинили або могли вчинити інші майнові кримінальні правопорушення відносно інших осіб, використовуючи при цьому для заволодіння коштами ці ж самі банківські рахунки, а отже інформація про рух коштів за ввесь період існування вказаного банківського рахунку сприятиме встановленню осіб, яким відомі обставини та відомості про кримінально-протиправну діяльність осіб, які вчинили вище згадане кримінальне правопорушення, що забезпечить швидке та повне досудове розслідування.
У судове засідання слідча не з'явилась, в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відсутності.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно із п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах.
Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Для підтвердження доводів клопотання про те, що гроші потерпілого були перераховані у тому числі на банківськівські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надано копії протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, протоколу допиту потерпілого, протоколів огляду пердметів - оптичних носіїв з інформацією, що вилучена під час тимчасового доступу у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " про перерахування грошових коштів з карток випущених до рахунків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .
Однак, до клопотання не додані докази, які б підтверджували послідовні операції ("ланцюжок") перерахування коштів з рахунку потерпілого, до якого була випущена картка № НОМЕР_3 , на відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " рахунки ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
За таких обставин, доданими до клопотання документами не доведено наявності достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по рахунках до яких випущені банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки поданими документами не доведено, що у тому числі на ці рахунки здійснено переказ коштів потерпілого.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1