Справа № 686/27021/25
Провадження № 1-кс/686/9358/25
30 вересня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12024240000001304 від 27.08.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України, -,
встановив:
30.09.2025 року слідчий відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на:
- грошові кошти в сумі 2000 доларів, а саме 20 купюру номіналом по 100 доларів, за номер: LL42123961B, PL91761922A, PL 91761920A, PL 91761919 A, PL 91761917A, PL 91761916 A, LB15269216 LPL 30043819 N, PL 30043847 N, PL 300438981 N, LL 77286232 P, LG 44097826 B, PE 6660355 F, PB 90309030 K, PL 91761936 A, PL 91761926 A, PL 91767925 A, MK 73492294 V, PB 96308253 M;
- паспорт гр. України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_4 ;
- пристрій для зберігання сім-фраз для крипто гаманців.
Слідчий в судове засідання не з'явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що 27.08.2024 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронного органу, про те, що гр. « ОСОБА_5 » за попередньою змовою з " ОСОБА_6 ", " ОСОБА_7 ", " ОСОБА_8 ", " ОСОБА_9 ", " ОСОБА_10 " та " ОСОБА_11 ", з метою отримання незаконного прибутку, організували та забезпечують функціонування сітки «Телеграм каналів», за допомогою яких, здійснюють несанкціоновані зміни та блокування інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах.
Також, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали з ВПК в Хмельницькій області ДК НПУ, про те, в період часу з 16 по 17 травня 2025 року що особа « ОСОБА_12 » діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого « ОСОБА_13 » на суму 200 доларів США (8294 грн), чим спричинили останньому майнову шкоду на вказану суму.
Окрім цього, в ході розслідування кримінального провадження №12024240000001304, встановлено, що 07.06.2025 до СУ ГУНП надійшли матеріали ВПК в Хмельницькій області, щодо проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за результатами якого встановлено, що мешканці м. Хмельницького, причетні до вчинення протиправної діяльності спрямованої на організацію та забезпечення функціонування сітки «Телеграм каналів», які імітують подачу відповідних сигналів на покупку/продаж цифрових активів та користуючись довірою аудиторії, надають їм інформацію щодо інвестування у підконтрольні їм у цифрові активи, після чого, володіючи спеціальними навичками, вносять зміни до смарт контрактів цифрових активів, тим самим блокуючи інвесторам можливість керування придбаними криптовалютними монетами, що призводить до несанкціоновані змін та блокування інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах.
Також, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали правоохоронного органу про те, що 12.06.2025, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, встановлено, що мешканці м. Хмельницького, причетні до вчинення протиправної діяльності спрямованої на організацію та забезпечення функціонування сітки «Телеграм каналів», які імітують подачу відповідних сигналів на покупку/продаж цифрових активів та користуючись довірою аудиторії, надають їм інформацію щодо інвестування у підконтрольні їм у цифрові активи, після чого, володіючи спеціальними навичками, вносять зміни до смарт контрактів цифрових активів, тим самим блокуючи інвесторам можливість керування придбаними криптовалютними монетами, що призводить до несанкціонованих зміни та блокування інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах.
Окрім цього, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12024240000001304 від 27 серпня 2024 року, встановлено, що до СУ ГУНП надійшли матеріали УСБУ в Хмельницькій області, щодо проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за результатами якого встановлено, що мешканці м. Хмельницького, причетні до вчинення протиправної діяльності спрямованої на організацію та забезпечення функціонування сітки «Телеграм каналів», які імітують подачу відповідних сигналів на покупку/ продаж цифрових активів та користуючись довірою аудиторії, надають їм інформацію щодо інвестування у підконтрольні їм у цифрові активи, після чого, володіючи спеціальними навичками, вносять зміни до смарт контрактів цифрових активів, тим самим блокуючи інвесторам можливість керування придбаними криптовалютними монетами, що призводить до несанкціонованих зміни та блокування інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах.
25.09.2025 у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:
- грошові кошти в сумі 2000 доларів, а саме 20 купюру номіналом по 100 доларів, за номер: LL42123961B, PL91761922A, PL 91761920A, PL 91761919 A, PL 91761917A, PL 91761916 A, LB15269216 LPL 30043819 N, PL 30043847 N, PL 300438981 N, LL 77286232 P, LG 44097826 B, PE 6660355 F, PB 90309030 K, PL 91761936 A, PL 91761926 A, PL 91767925 A, MK 73492294 V, PB 96308253 M;
- паспорт гр. України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_4 ;
- пристрій для зберігання сім-фраз для крипто гаманців;
25.09.2025 слідчим відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , вказані речі визнано речовими доказами про що винесено постанову про визнання речовими доказами в кримінальному провадженні №12024240000001304.
25.09.2025 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.
Вказані грошові кошти здобуті злочинним шляхом.
У зв'язку із забезпеченням не переховування від органів досудового розслідування та суду, та можливістю виїзду за кордон ОСОБА_4 , вилучено також паспорт громадянина України для виїзду за кордон останнього.
На вказаному пристрої містяться паролі до крипто гаманців ОСОБА_4 .
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об'єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилучені у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.
Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК України.
Керуючись ст.ст.59, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на:
- грошові кошти в сумі 2000 доларів, а саме 20 купюру номіналом по 100 доларів, за номер: LL42123961B, PL91761922A, PL 91761920A, PL 91761919 A, PL 91761917A, PL 91761916 A, LB15269216 LPL 30043819 N, PL 30043847 N, PL 300438981 N, LL 77286232 P, LG 44097826 B, PE 6660355 F, PB 90309030 K, PL 91761936 A, PL 91761926 A, PL 91767925 A, MK 73492294 V, PB 96308253 M;
- паспорт гр. України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_4 ;
- пристрій для зберігання сім-фраз для крипто гаманців.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя ОСОБА_1