Справа № 686/27021/25
Провадження № 1-кс/686/9364/25
30 вересня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12024240000001304 від 27.08.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України, -,
встановив:
27.09.2025 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на: пакування до сім картки мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з серійним НОМЕР_1 , пакування до сім картки мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з серійним НОМЕР_2 , пакування до сім картки мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з серійним НОМЕР_3 , пакування до сім картки мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з серійним НОМЕР_4 , пакування до сім картки мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з серійним НОМЕР_5 , пакування до сім картки мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з серійним НОМЕР_6 , тримач до сім картки мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з серійним № НОМЕР_7 , тримач до сім картки мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з серійним НОМЕР_8 , тримач до сім картки мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з серійним НОМЕР_9 , сім картку мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 , сім картку мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 , тримач до сім картки мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з серійним НОМЕР_12 , банківська карта VISA НОМЕР_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_14 , банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_15 , банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_16 , банківська карта VISA НОМЕР_17 ІНФОРМАЦІЯ_5 , банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_18 студентський квиток (банківська карта) НОМЕР_19 на імя ОСОБА_4 , яке упаковано у сейф-пакет МВС ICR0092539 з пояснювальними надписами та підписами всіх учасників слідчої дії, які було вилучено в ході санкціонований обшук за місцем реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у квартирі АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів.
Прокурор в судове засідання не з'явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08.2024 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронного органу, про те, що гр. « ОСОБА_5 » за попередньою змовою з " ОСОБА_6 ", " ОСОБА_7 ", " ОСОБА_8 ", " ОСОБА_9 ", " ОСОБА_10 " та " ОСОБА_11 ", з метою отримання незаконного прибутку, організували та забезпечують функціонування сітки «Телеграм каналів», за допомогою яких, у період дії воєнного стану здійснюють несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, що призводить до витоку інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації.
Також, слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області, за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025240000000736 від 28.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідувань встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали з ВПК в Хмельницькій області ДК НПУ, про те, в період часу з 16 по 17 травня 2025 року що особа « ОСОБА_12 » діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого « ОСОБА_13 » на суму 200 доларів СТТТА (8294 грн.), чим спричинили останньому майнову шкоду на вказану суму.
03.06.2025 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №12024240000001304 від 27.08.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбаченого ч. 4 ч. 5 ст. 361 КК України та № 12025240000000736 від 28.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.? 190 КК України, на підставі постанови прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури об'єднано в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024240000001304.
Також, слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області, за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025240000000764 від 07.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2025 до СУ ГУНП надійшли матеріали ВПК в Хмельницькій області, щодо проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за результатами якого встановлено, що мешканці м. Хмельницького, причетні до вчинення протиправної діяльності спрямованої на організацію та забезпечення функціонування сітки «Телеграм каналів», які імітують подачу відповідних сигналів на покупку/продаж цифрових активів та користуючись довірою аудиторії, надають їм інформацію щодо інвестування у підконтрольні їм у цифрові активи, після чого, володіючи спеціальними навичками, вносять зміни до смарт контрактів цифрових активів, тим самим блокуючи інвесторам можливість керування придбаними криптовалютними монетами, що призводить до несанкціонованого втручання в роботу інформаційно- комунікаційних систем.
10.06.2025 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 12024240000001304 від 27.08.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбаченого ч. 4 ч. 5 ст. 361 КК України та № 12025240000000764 від 07.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, на підставі постанови прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури об'єднано в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024240000001304.
Також, слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області, за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025240000000822 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали правоохоронного органу про те, що 12.06.2025, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, встановлено, що мешканці м. Хмельницького, причетні до вчинення протиправної діяльності спрямованої на організацію та забезпечення функціонування сітки «Телеграм каналів», які імітують подачу відповідних сигналів на покупку/продаж цифрових активів та користуючись довірою аудиторії, надають їм інформацію щодо інвестування у підконтрольні їм у цифрові активи, після чого, володіючи спеціальними навичками, вносять зміни до смарт контрактів цифрових активів, тим самим блокуючи інвесторам можливість керування придбаними криптовалютними монетами, що призводить до несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем.
27.06.2025 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 12024240000001304 від 27.08.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбаченого ч. 4 ч. 5 ст. 361 КК України та № 12025240000000822 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, на підставі постанови прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури об'єднано в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024240000001304.
Також, слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області, за керівництва Хмельницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025240000000840 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП надійшли матеріали УСБУ в Хмельницькій області, щодо проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за результатами якого встановлено, що мешканці м. Хмельницького, причетні до вчинення протиправної діяльності спрямованої на організацію та забезпечення функціонування сітки «Телеграм каналів», які імітують подачу відповідних сигналів на покупку/продаж цифрових активів та користуючись довірою аудиторії, надають їм інформацію щодо інвестування у підконтрольні їм у цифрові активи, після чого, володіючи спеціальними навичками, вносять зміни до смарт контрактів цифрових активів, тим самим блокуючи інвесторам можливість керування придбаними криптовалютними монетами, що призводить до несанкціонованого втручання в роботу інформаційно- комунікаційних систем.
14.07.2025 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 12024240000001304 від 27.08.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбаченого ч. 4 ч. 5 ст. 361 КК України та № 12025240000000840 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, на підставі постанови прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури об'єднано в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024240000001304.
Також, слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області, за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025240000000839 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП надійшли матеріали УСБУ в Хмельницькій області щодо проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за результатами якого встановлено, що мешканці м. Хмельницького, причетні до вчинення протиправної діяльності спрямованої на організацію та забезпечення функціонування сітки «Телеграм каналів», які імітують подачу відповідних сигналів на покупку/продаж цифрових активів та користуючись довірою аудиторії, надають їм інформацію щодо інвестування у підконтрольні їм у цифрові активи, після чого, володіючи спеціальними навичками, вносять зміни до смарт контрактів цифрових активів, тим самим блокуючи інвесторам можливість керування придбаними криптовалютними монетами, що призводить до несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем.
14.07.2025 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 12024240000001304 від 27.08.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбаченого ч. 4 ч. 5 ст. 361 КК України та № 12025240000000839 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, на підставі постанови прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури об'єднано в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024240000001304.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у межах вказаного кримінального провадження встановлено, що мешканні м. Хмельницького, причетні до вчинення протиправної діяльності спрямованої на організацію та забезпечення функціонування сітки «Телеграм каналів», які імітують подачу відповідних сигналів на покупку/продаж цифрових активів. В подальшому останні користуючись довірою аудиторії, надають їм інформацію щодо інвестування у підконтрольні їм у цифрові активи, після чого, володіючи спеціальними навичками, вносять зміни до смарт контрактів цифрових активів, тим самим блокуючи інвесторам можливість керування придбаними криптовалютними монетами, що призводить до несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем. Діяльність здійснюється у офісному приміщенні № 307 розташований за адресою АДРЕСА_2 . Окрім цього встановлено, що до вчинення вище зазначених кримінальних правопорушень причетні жителі м. Хмельницького:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Хмельницького, зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , фактично проживаючий в орендованій квартирі за адресою АДРЕСА_4 . На ім'я останнього видано паспорт громадянина України № НОМЕР_20 , видано 08.07.2022 Хмельницьким відділом № 1 УДМС у Хмельницькій області та присвоєно РНОКПП НОМЕР_21 . В особистому користуванні має номер мобільного телефону НОМЕР_22 , на який зареєстрований месенджер «Telegram» (Telegram ID: НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ). У власності й користуванні має автомобіль марки «BMW» моделі «3301», д.н.з. « НОМЕР_24 », VIN НОМЕР_25 . ОСОБА_4 виконує роль « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (керівник команди), являється заступником ОСОБА_14 , контролює якісне виконання злочинної діяльності.
25.09.2025, в ході розслідування кримінального провадження в період часу з 14:28 год по 16:08 год., було проведено санкціонований обшук за місцем реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у квартирі АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: пакування до сім картки мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з серійним НОМЕР_1 , пакування до сім картки мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з серійним НОМЕР_2 , пакування до сім картки мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з серійним НОМЕР_3 , пакування до сім картки мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з серійним НОМЕР_4 , пакування до сім картки мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з серійним НОМЕР_5 , пакування до сім картки мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з серійним НОМЕР_6 , тримач до сім картки мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з серійним № НОМЕР_7 , тримач до сім картки мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з серійним НОМЕР_8 , тримач до сім картки мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з серійним НОМЕР_9 , сім картку мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 , сім картку мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 , тримач до сім картки мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з серійним НОМЕР_12 , банківська карта VISA НОМЕР_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_14 , банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_15 , банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_16 , банківська карта VISA НОМЕР_17 ІНФОРМАЦІЯ_5 , банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_18 , студентський квиток (банківська карта) НОМЕР_19 на імя ОСОБА_4 , яке упаковано у сейф-пакет МВС ICR0092539 з пояснювальними надписами та підписами всіх учасників слідчої дії.
25.09.2025 року старшим слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області майором поліції ОСОБА_15 , вказані речі визнано речовими доказами про що винесено постанову про визнання речовими доказами в кримінальному провадженні №12024240000001304.
Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об'єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилучені у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.
Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК України.
Керуючись ст.ст.59, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на: пакування до сім картки мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з серійним НОМЕР_1 , пакування до сім картки мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з серійним НОМЕР_2 , пакування до сім картки мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з серійним НОМЕР_3 , пакування до сім картки мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з серійним НОМЕР_4 , пакування до сім картки мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з серійним НОМЕР_5 , пакування до сім картки мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з серійним НОМЕР_6 , тримач до сім картки мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з серійним № НОМЕР_7 , тримач до сім картки мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з серійним НОМЕР_8 , тримач до сім картки мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з серійним НОМЕР_9 , сім картку мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 , сім картку мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 , тримач до сім картки мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з серійним НОМЕР_12 , банківська карта VISA НОМЕР_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_14 , банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_15 , банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_16 , банківська карта VISA НОМЕР_17 ІНФОРМАЦІЯ_5 , банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_18 студентський квиток (банківська карта) НОМЕР_19 на імя ОСОБА_4 , яке упаковано у сейф-пакет МВС ICR0092539 з пояснювальними надписами та підписами всіх учасників слідчої дії, які було вилучено в ході санкціонований обшук за місцем реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у квартирі АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів.Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя ОСОБА_1