Справа № 686/17947/25
Провадження № 1-кс/686/7918/25
01 жовтня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12025243460000294 від 19.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Старший дізнавач відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 16.06.2025, в період часу з 20:11 по 20:44 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу книг, оголошення про які було розміщено на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у сумі 8 742 грн., які ОСОБА_5 перерахувала трьома платежами з банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
У провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243460000294 від 19.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.06.2025, близько 19:00 год. потерпіла ОСОБА_5 розмістила оголошення на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу книг. Того ж дня, близько 19:30 год. у месенджер «Вайбер» потерпіла отримала повідомлення від невідомої особи (номер не зберігся) з приводу купівлі книг. В ході спілкування дана особа запропонувала потерпілій скористатись функцією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надіслала останній посилання за яким потерпіла в подальшому перейшла та ввела свої реквізити картки. В подальшому потерпіла листувалась з чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в ході спілкування останній було надіслано номер банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який вона самостійно о 20:11 год. перерахувала грошові кошти у сумі 4 321 грн. 50 коп. зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого потерпілій повідомили про необхідність поповнення вказаного рахунку на суму у розмірі 9000 грн., для повернення попереднього платежу. Оскільки вказаної суми у потерпілої не було, вона попросила знайому позичити їй кошти у розмірі 4 500 грн. Одразу після цього, потерпіла о 21:41 год. зі свого вищевказаного банківського рахунку здійснила перерахунок коштів у сумі 3 013 грн. 99 коп. та о 21:44 год. здійснила перерахунок коштів у розмірі 1 407 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, потерпіла зрозуміла, що її ошукали.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_6 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме банківського рахунку НОМЕР_2 .
В ході огляду вилученої інформації встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож: Полтавська обл. При огляді виписки по рахунку НОМЕР_2 встановлено, що 16.06.2025 на вказаний рахунок надійшли грошові кошти відправник ОСОБА_5 . В подальшому 17.06.2025 з вказаного рахунку здійснено перерахунок коштів, а саме о 10:24 год. перераховано 4 250 грн., на банківський рахунок НОМЕР_3 , та о 10:25 год. перераховано 2 600 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 .
Відповідно до інформації відкритого, загальнодоступного онлайн сервісу для перевірки номерів банківських карток та визначення їх приналежності до відповідного банку встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з метою долучення документів по картковому рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 15.06.2025 по 30.06.2025.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до документів, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 15.06.2025 по 30.06.2025;
- фото- та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 15.06.2025 по 30.06.2025;
- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалося обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 15.06.2025 по 30.06.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 15.06.2025 по 30.06.2025.
Ухвала діє по 01 грудня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1