Справа № 686/27021/25
Провадження № 1-кс/686/9365/25
30 вересня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12024240000001304 від 27.08.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України, -,
встановив:
27.09.2025 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на:
-тримач до сім картки мобільного оператора України «Київстар» з серійним № НОМЕР_1 ;
-сім картку мобільного оператора України «Київстар»;
-мобільний телефон марки «Iphone» моделі «5», ІМЕІ не встановлений;
-мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Duos» ІМЕІ не встановлений;
-мобільний телефон марки «Iphone» моделі «7», чорного кольору, ІМЕІ не встановлений;
-мобільний телефон марки «Iphone» моделі «7», білого кольору, ІМЕІ не встановлений.
Прокурор в судове засідання не з'явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08.2024 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронного органу, про те, що гр. « ОСОБА_4 » за попередньою змовою з " ОСОБА_5 ", " ОСОБА_6 ", " ОСОБА_7 ", " ОСОБА_8 ", " ОСОБА_9 " та " ОСОБА_10 ", з метою отримання незаконного прибутку, організували та забезпечують функціонування сітки «Телеграм каналів», за допомогою яких, у період дії воєнного стану здійснюють несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, що призводить до витоку інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації.
Також, слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області, за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025240000000736 від 28.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідувань встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали з ВПК в Хмельницькій області ДК НПУ, про те, в період часу з 16 по 17 травня 2025 року що особа « ОСОБА_11 » діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого « ОСОБА_12 » на суму 200 доларів СТТТА (8294 грн.), чим спричинили останньому майнову шкоду на вказану суму.
03.06.2025 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №12024240000001304 від 27.08.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбаченого ч. 4 ч. 5 ст. 361 КК України та № 12025240000000736 від 28.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.? 190 КК України, на підставі постанови прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури об'єднано в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024240000001304.
Також, слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області, за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025240000000764 від 07.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2025 до СУ ГУНП надійшли матеріали ВПК в Хмельницькій області, щодо проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за результатами якого встановлено, що мешканці м. Хмельницького, причетні до вчинення протиправної діяльності спрямованої на організацію та забезпечення функціонування сітки «Телеграм каналів», які імітують подачу відповідних сигналів на покупку/продаж цифрових активів та користуючись довірою аудиторії, надають їм інформацію щодо інвестування у підконтрольні їм у цифрові активи, після чого, володіючи спеціальними навичками, вносять зміни до смарт контрактів цифрових активів, тим самим блокуючи інвесторам можливість керування придбаними криптовалютними монетами, що призводить до несанкціонованого втручання в роботу інформаційно- комунікаційних систем.
10.06.2025 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 12024240000001304 від 27.08.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбаченого ч. 4 ч. 5 ст. 361 КК України та № 12025240000000764 від 07.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, на підставі постанови прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури об'єднано в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024240000001304.
Також, слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області, за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025240000000822 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали правоохоронного органу про те, що 12.06.2025, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, встановлено, що мешканці м. Хмельницького, причетні до вчинення протиправної діяльності спрямованої на організацію та забезпечення функціонування сітки «Телеграм каналів», які імітують подачу відповідних сигналів на покупку/продаж цифрових активів та користуючись довірою аудиторії, надають їм інформацію щодо інвестування у підконтрольні їм у цифрові активи, після чого, володіючи спеціальними навичками, вносять зміни до смарт контрактів цифрових активів, тим самим блокуючи інвесторам можливість керування придбаними криптовалютними монетами, що призводить до несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем.
27.06.2025 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 12024240000001304 від 27.08.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбаченого ч. 4 ч. 5 ст. 361 КК України та № 12025240000000822 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, на підставі постанови прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури об'єднано в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024240000001304.
Також, слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області, за керівництва Хмельницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025240000000840 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП надійшли матеріали УСБУ в Хмельницькій області, щодо проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за результатами якого встановлено, що мешканці м. Хмельницького, причетні до вчинення протиправної діяльності спрямованої на організацію та забезпечення функціонування сітки «Телеграм каналів», які імітують подачу відповідних сигналів на покупку/продаж цифрових активів та користуючись довірою аудиторії, надають їм інформацію щодо інвестування у підконтрольні їм у цифрові активи, після чого, володіючи спеціальними навичками, вносять зміни до смарт контрактів цифрових активів, тим самим блокуючи інвесторам можливість керування придбаними криптовалютними монетами, що призводить до несанкціонованого втручання в роботу інформаційно- комунікаційних систем.
14.07.2025 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 12024240000001304 від 27.08.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбаченого ч. 4 ч. 5 ст. 361 КК України та № 12025240000000840 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, на підставі постанови прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури об'єднано в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024240000001304.
Також, слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області, за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025240000000839 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП надійшли матеріали УСБУ в Хмельницькій області щодо проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за результатами якого встановлено, що мешканці м. Хмельницького, причетні до вчинення протиправної діяльності спрямованої на організацію та забезпечення функціонування сітки «Телеграм каналів», які імітують подачу відповідних сигналів на покупку/продаж цифрових активів та користуючись довірою аудиторії, надають їм інформацію щодо інвестування у підконтрольні їм у цифрові активи, після чого, володіючи спеціальними навичками, вносять зміни до смарт контрактів цифрових активів, тим самим блокуючи інвесторам можливість керування придбаними криптовалютними монетами, що призводить до несанкціонованого втручання в роботу інформаційно- комунікаційних систем.
14.07.2025 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 12024240000001304 від 27.08.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбаченого ч. 4 ч. 5 ст. 361 КК України та № 12025240000000839 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, на підставі постанови прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури об'єднано в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024240000001304.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у межах вказаного кримінального провадження встановлено, що мешканні м. Хмельницького, причетні до вчинення протиправної діяльності спрямованої на організацію та забезпечення функціонування сітки «Телеграм каналів», які імітують подачу відповідних сигналів на покупку/продаж цифрових активів. В подальшому останні користуючись довірою аудиторії, надають їм інформацію щодо інвестування у підконтрольні їм у цифрові активи, після чого, володіючи спеціальними навичками, вносять зміни до смарт контрактів цифрових активів, тим самим блокуючи інвесторам можливість керування придбаними криптовалютними монетами, що призводить до несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем. Діяльність здійснюється у офісному приміщенні № 307 розташований за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська 3/4. Окрім цього встановлено, що до вчинення вище зазначених кримінальних правопорушень причетні жителі м. Хмельницького:
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_14 . На ім'я останнього видано паспорт громадянина України № НОМЕР_2 , виданий 19.10.2020 Хмельницьким відділом № 1 УДМС у Хмельницькій області та присвоєно РНОКПП НОМЕР_3 . В особистому користуванні має номер мобільного телефону НОМЕР_4 , на який зареєстрований месенджер «Telegram» (Telegram ID: НОМЕР_5 ). Користується обліковим записом в соціальній мережі «Instagram» ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 виконує роль контент мейкера, здійснює запис контенту для наповнення у «Telegram» спільнотах, створення фейкових відгуків, а також монтаж фото та відео матеріалу.
25.09.2025, в ході розслідування кримінального провадження в період часу зі5:15 год по 16:26 год., було проведено санкціонований обшук за місцем реєстрації ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено тримач до сім картки мобільного оператора України «Київстар» з серійним № НОМЕР_1 , сім картку мобільного оператора України «Київстар», мобільний телефон марки «Iphone» моделі «5», ІМЕІ не встановлений, мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Duos» ІМЕІ не встановлений, мобільний телефон марки «Iphone» моделі «7», чорного кольору, ІМЕІ не встановлений, мобільний телефон марки «Iphone» моделі «7», білого кольору, ІМЕІ не встановлений.
25.09.2025 слідчим відділу СУ ЕУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , вказані речі визнано речовими доказами про що винесено постанову про визнання речовими доказами в кримінальному провадженні №12024240000001304.Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об'єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилучені у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.
Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК України.
Керуючись ст.ст.59, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на:
-тримач до сім картки мобільного оператора України «Київстар» з серійним № НОМЕР_1 ;
-сім картку мобільного оператора України «Київстар»;
-мобільний телефон марки «Iphone» моделі «5», ІМЕІ не встановлений;
-мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Duos» ІМЕІ не встановлений;
-мобільний телефон марки «Iphone» моделі «7», чорного кольору, ІМЕІ не встановлений;
-мобільний телефон марки «Iphone» моделі «7», білого кольору, ІМЕІ не встановлений.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя ОСОБА_1