Справа № 686/34667/25
Провадження № 1-кс/686/11443/25
02 грудня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №1202524346000053 від 19.11.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Дізнавач СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:
- інформації про рух коштів по банківському/картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.11.2025 по 20.11.2025;
- завірених копій договорів про відкриття банківському/картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківському/картковому рахунку № НОМЕР_1 які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06.11.2025 по 20.11.2025;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському/картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 06.11.2025 по 20.11.2025.
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 06.11.2025 близько 17 год. 20 хв., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи мобільний номер НОМЕР_2 , з метою збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 28000 грн., які ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з власної банківської картки НОМЕР_3 , на банківську картку НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.
19.10.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243460000553, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 06.11.2025 до неї зателефонувала невідома особа із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та представившись працівником банку повідомила, що із наявної в потерпілої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шахраї прагнуть зняти кошти, та запропонувала усі наявні в потерпілої кошти переказати на нову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котра створена на ім'я потерпілої. Що остання і зробила, переказавши кошти в сумі 28 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за в період часу з 06.11.2025 по 20.11.2025.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості знайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом. Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:
- інформації про рух коштів по банківському/картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.11.2025 по 20.11.2025;
- завірених копій договорів про відкриття банківському/картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківському/картковому рахунку № НОМЕР_1 які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06.11.2025 по 20.11.2025;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському/картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 06.11.2025 по 20.11.2025.
Ухвала діє по 29 січня 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1