Справа № 686/34035/25
Провадження № 1-кс/686/11235/25
24 листопада 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12025243000003479 від 21.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
встановив:
Прокурор Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на грошові кошти, які перераховано з банківського рахунку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 , та які знаходяться на банківському рахунку АТ «Райффайзен Банк» НОМЕР_2 , а саме, які були перераховані 20.11.2025 в період часу з 16:17 год. по 16:25 год. у сумах 298 509,00 грн., 398 409,00 грн., 387 093,00 грн., 377 650,00 грн., 399 709,00 грн., 397 699,00 грн., 298 349,00 грн. та 249 809, 00 грн. з позбавленням права на розпорядження та користування.
Прокурор в судове засідання не з'явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що 20.11.2025 в період часу з 16:17 год. по 16:25 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно, таємно, у період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022від 24.02.2022, з корисливих мотивів, здійснила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 належного ТОВ «Колві Хаб», що перебуває в користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перераховано на банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк» НОМЕР_2 , належний ФОП ОСОБА_5 , чим спричинила ТОВ «Колві Хаб» майнової шкоди сума якої встановлюється.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025243000003479 від 21.11.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з 11.09.2024 являється директором ТОВ «Колві-Хаб». Потерпілий повідомив, що усі розрахунки та надходження грошових коштів у вказаному товаристві здійснюються через банківський рахунок НОМЕР_1 , емітований АТ «Універсал Банк». Доступ до вказаного рахунку має він та його підлегла ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, 20.11.2025 близько 16:20 год. до нього зателефонувала остання та повідомила, що під час формування платіжних систем її «викинуло» з онлайн-банкінгу, після чого вона не змогла туди увійти. Окрім того, вона одразу зателефонувала до менеджера банку АТ «Універсал Банк» щоб повідомити про даний збій та з проханням перевірити банківський рахунок. В ході розмови із представником банку стало відомо, що з рахунку НОМЕР_1 здійснюються перекази грошових коштів на банківський рахунок АТ «Райфайзен банк» НОМЕР_2 належний ФОТ ОСОБА_5 . У зв'язку з цим ОСОБА_7 попросила заблокувати дані перекази, оскільки їхнє товариство не співпрацює із зазначеною особою та вона не здійснювала перекази грошових коштів на вказаний рахунок.
Внаслідок вище вказаного, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, 20.11.2025 в період часу з 16:17 год. по 16:25 год. здійснила перекази грошових коштів з банківського рахунку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 на рахунок АТ «Райфайзен банк» НОМЕР_2 , а саме в сумах 298 509,00 грн., 398 409,00 грн., 387 093,00 грн., 377 650,00 грн., 399 709,00 грн., 397 699,00 грн., 298 349,00 грн. та 249 809, 00 грн., чим завдала ТОВ «Колві-Хаб» майнової шкоди на загальну суму 2 807 207,00 рн.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки, оскільки його незастосування може призвести до втрати грошових коштів потерпілого, інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об'єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які перераховано з банківського рахунку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 , та які знаходяться на банківському рахунку АТ «Райффайзен Банк» НОМЕР_2 , а саме, які були перераховані 20.11.2025 в період часу з 16:17 год. по 16:25 год. у сумах 298 509,00 грн., 398 409,00 грн., 387 093,00 грн., 377 650,00 грн., 399 709,00 грн., 397 699,00 грн., 298 349,00 грн. та 249 809, 00 грн. з позбавленням права на розпорядження та користування.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя ОСОБА_1