Справа № 592/21098/25
Провадження № 1-кс/592/8472/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
30 грудня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025205520001288 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
29.12.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що До Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що перебуваючи за місцем мешкання отримала телефонний дзвінок та в ході спілкування з невстановленими особами під їх керуванням перерахувала грошові кошти на загальну суму 78 тисяч гривень (ЄО №107331 від 18.11.2025).
З клопотання вбачається, що ОСОБА_5 та здійснила переказ з банківської карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на власну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у загальній сумі 26130 грн.: 18.11.2025 о 17:49 год. у сумі 14572,50 грн; 18.11.2025 о 17:50 год. у сумі 11537,50 грн. Потім переказала грошові кошти з банківської карти Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на власну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 49997,07 грн: 18.11.2025 о 17:53 год. у сумі 15009,68 грн, 18.11.2025 о 18:14 год. у сумі 18632,70 грн, 18.11.2025 о 18:37 год. у сумі 16355,37 грн. Після цього невідома особа у листуванні надіслав посилання на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що для збереження грошових коштів потрібно з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 тимчасово перерахувати грошові кошти на новостворену АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку банківський рахунок якої № НОМЕР_4 після чого через деякий час повернуться грошові кошти вже на новостворену банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі, зі слів невідомого дана операція повинна була відбуватися декілька хвилин. В подальшому власноруч ОСОБА_5 перерахувала з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_6 , грошові кошти в загальній сумі 76000 грн. декількома транзакціями, а саме: 18.11.2025 о 18:32 год. у сумі 25000 грн., 18.11.2025 о 18:42 год. у сумі 24000 грн., 18.11.2025 о 18:42 год. у сумі 24000 грн.
Дізнавач зазначає, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Дізнавач у судове засідання не з'явилась.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.
Слідчою суддею встановлено, що 19.11.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025205520001288 перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и ла :
Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів за номером банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 17.11.2025 року по 30.12.2025 року.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_16