Справа № 496/8241/25
Провадження № 1-кс/496/2219/25
17 грудня 2025 року м. Біляївка
Біляївський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка Одеської області клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025162250000865 від 23.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що 23.10.2025 до Одеського РУП №2 ГНУП в Одеській області надійшла заява від керівника структурного підрозділу ломбарду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 касир - оцінювач ломбарду " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , привласнила майно ломбарду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що було у її віданні в умовах воєнного стану, чим завдала матеріального збитку в розмірі 250319 гривень.(ЄО№19437 від 23.10.2025)
У ході досудового розслідування було допитано як свідка ОСОБА_5 , керівника структурного підрозділу ПТ ломбард « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому з 2022 року працювала на посаді касира ОСОБА_4 . Під час проведення інвентаризації ОСОБА_5 виявила нестачу ювелірних виробів із золота та грошових коштів. Також у якості свідка було допитано ОСОБА_6 , яка повідомила, що договір № 511 від 11.09.2025 вона не укладала, оскільки має на руках інший договір - № 386/3. Зі слів свідка, ОСОБА_4 склала новий договір № 511, у якому штучно збільшила суму кредиту, скориставшись підвищенням цін на золото, а різницю в сумі отримала від свідка на картку № НОМЕР_1 . Свідок щомісяця сплачувала приблизно по 1 000 грн. Загальна сума становить 8 000 грн. Також у якості свідка було допитано ОСОБА_7 , яка пояснила, що передавала до ломбарду дві золоті прикраси (обручки) та отримала за них грошові кошти у сумі 7 800 грн. Свідок повідомила, що сплачувала відсотки за користування кредитом на картковий рахунок № НОМЕР_2 (три платежі по 8 600 грн). Крім того, на інший картковий рахунок № НОМЕР_3 вона перерахувала 2 600 грн, 4 000 грн, 2 100 грн та 2 500 грн як оплату відсотків за зберігання золотих виробів. Загальна сума завданих збитків становить 20 000 грн.
Під час проведення розшукових заходів з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння даного кримінального правопорушення встановлено, щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетні наступні особи:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_5 мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .
З метою встановлення об'єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в електронному, або паперовому вигляді, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_5 .
Слідчий стверджує, що у досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в разі отримання службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомостей про звернення правоохоронних органів до суду з метою отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, відомості в них будуть змінені або знищені, у зв'язку з чим розгляд цього клопотання доцільно здійснювали за їх відсутності. У зв'язку із чим, слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням.
Слідчий та прокурор до судового засідання не з'явилися, але в прохальній частині клопотання слідчий просила провести розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.
Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
На підставі ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним з боку слідчого, що документи які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » так, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, тому вважає за можливим задовольнити клопотання в цій частині.
Що стосується вимог слідчого, в частині надання тимчасового доступу до документів (відомостей) та вилучення за дорученням слідчого - оперуповноваженим СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до документів (відомостей), то слідчий може надати доручення уповноваженим особам (оперативним співробітникам, слідчим), як про це він сам зазначає у клопотанні, щодо здійснення тимчасового доступу до документів (відомостей) та вилучення.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в тому числі слідчим: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 - дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса АДРЕСА_5 , або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації, а саме до:
- заяв про відкриття/закриття банківських рахунків на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_5 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи - підприємця (фізичної особи), договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі - підприємця (фізичній особі) послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались фізичною особою - підприємцем (фізичною особою) до зазначеною банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;
- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_5 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 у період часу з 01.01.2022 по 01.12.2025 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);
- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток БПК на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_5 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власників банківських платіжних карток на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_5 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 у період часу з 01.01.2022 по 01.12.2025, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;
- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власників банківських платіжних карток на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_5 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 у період часу з 01.01.2022 по 01.12.2025
- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1