Справа № 686/33363/23
Провадження № 1-кс/686/12202/25
26 грудня 2025 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12023243060000590,
установила:
19.12.2025 дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій.
СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023243060000590, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «05.12.2023 близько 19:00 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 5 900 грн., які остання добровільно перерахувала із власної банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 , чим заподіяла ОСОБА_5 матеріальної шкоди на указану суму.
У ході дізнання установлено, що 05.12.2023 близько 19:00 год. у соціальній мережі «Instagram» ОСОБА_5 отримала повідомлення від знайомої із проханням позики грошових коштів у сумі 3000 гривень. Оскільки заявниця перебуває у хороших відносинах із даною особою, погодилася на дану пропозицію та у подальшому здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 3000 гривень на банківську карту НОМЕР_4 , яка була надіслана їй попередньо. Через деякий проміжок часу ОСОБА_5 знову надійшло повідомлення від подруги, яка попросила надати у борг ще 2900 гривень для покупки взуття, на що ОСОБА_5 погодилася та відправила на банківську карту НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 2900 гривень. У подальшому, зрозумівши, що дана ситуація нетипова, потерпіла вирішила зателефонувати своїй подрузі, яка повідомила, що до її аккаунту отримала доступ невідома особа, яка здійснювала розсилку подібних повідомлень. Загалом ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 5900 на банківську картку НОМЕР_3 із належної їй банківської картки НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування установлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Окрім цього, у ході аналізу грошових надходжень по банківській картці НОМЕР_3 установлено, що кошти були перераховані на інші банківські рахунки, а саме грошові кошти у сумі 3 000 гривень були перераховані на рахунок № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та грошові кошти у сумі 2 900 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_7 .
Із метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), а саме роздруківки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 номер рахунку отримувача) за період часу із 05.12.2023 по 05.01.2024.
Необхідність отримання інформації за вказаний термін обґрунтовується тим, що фотознімки (відеозаписи) із банкоматів, які фіксують зняття грошових коштів зберігаються лише визначений термін, також, оскільки встановити точну дату зняття грошових коштів із указаної банківської картки не можливо, тому, щоб встановити користувача банківської картки, виникла необхідність в отриманні вказаної інформації саме за цей період часу.
Із метою встановлення власника вказаної банківської картки виникла необхідність в отриманні документів, які містять інформацію про осіб, якими вказані рахунки було відкрито.
Із метою фіксації факту переказу грошових коштів виникла необхідність у отриманні інформації відносно руху коштів по вказаній банківській картці.
Уся зазначена вище інформації має значення доказу у вищевказаному кримінальному провадженні».
Дізнавач у судове засідання не з'явився, однак у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та представника володільця документів, із причини розташування юридичної особи у іншому місті. Доводи клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
У зв'язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести у ході досудового розслідування кримінального провадження.
Відтак, із урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,
постановила:
Задовольнити клопотання.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), а саме до:
-виписок (руху коштів) по картковому рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 номер рахунку отримувача) із зазначенням всіх суб'єктів, об'єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД), за період часу із 05.12.2023 по 05.01.2024;
-документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківську картку НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 номер рахунку отримувача) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації у інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 номер рахунку отримувача) за період часу із 05.12.2023 по 05.01.2024;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 номер рахунку отримувача), за період часу із 05.12.2023 по 05.01.2024;
-матеріалів фото- та відео фіксації зняття грошових коштів у банкоматі по рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 номер рахунку отримувача)за період часу із 05.12.2023 по 05.01.2024, із можливістю вилучення їх копій.
Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 25 лютого 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з дня її проголошення.
Слідча суддя