Справа № 147/749/22
Провадження № 1-кс/147/276/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
(вступна та резолютивна частини)
29 грудня 2025 року с-ще Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
із секретарем ОСОБА_2 ,
за участю:
дізнавача СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3
розглянувши клопотання начальника СД ВП № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю, у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №42022022120000055 від 24.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, вважаю можливим обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.
Клопотання начальника СД відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю, у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №42022022120000055 від 24.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати групі дізнавачів у складі начальника СД ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 та дізнавача СД ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дозвіл, на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв'язків та листування: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме до інформації щодо банківського рахунку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , зокрема інформації у період часу з 06.00 год. 04.02.2022 по 06.00 год. 05.03.2022 (з метою встановлення подальшого руху грошових коштів ОСОБА_5 , якими заволоділа невідома особа), а саме: роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), із зазначенням залишку на картці після проведення транзакцій; інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Під час виконання ухвали, слідчий, дізнавач зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і документів, опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде проголошено о 08:00 годині 30 грудня 2025 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1