Справа № 761/53141/25
Провадження № 1-кс/761/33076/2025
29 грудня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12025100100002051 від 03.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Старший слідчий відділу відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл слідчому слідчого відділу відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх копії в електронному вигляді, що знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: Інформацію щодо власника банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток відкритих на вказану особу; інформації, що містить дані про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 31.05.2025 по теперішній час по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка включає суму грошового переказу, примітку зроблену при переказі, номер банківського рахунку контрагента, персональні дані контрагента (включаючи фотографію особи, документи, що стали підставою для відкриття рахунку); історії фінансових номерів, які використовувались власником банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Історію ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації щодо мобільних пристроїв (назва, device, ID) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; історії геопозицій користувача при вході до особистого кабінету онлайн-банкінгу по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації щодо біометричних даних (фотографії, відео), які були зібрані банком під час входу клієнта до особистого кабінету онлайн - банкінгу банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фотозображення зняття грошових коштів користувачем банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банкомату за весь період створення картки.
Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні слідчого відділу відділу поліції N?l Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N? 12025100100002051 від 03.06.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2025 приблизно о 23 год. 00 хв. невстановлена слідством особа, представляючись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом використання незаконно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 59, 715 грн. з банківського рахунку N? НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_5 .
03.06.2025 допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 31.05.2025 приблизно о 19 год. 00 хв. перебуваючи у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться на Бесарабській площі у м. Києві вона шукала термінал для того щоб покласти грошові кошти у сумі 4000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_4 . Однак під час того, коли ОСОБА_5 намагалась перерахувати грошові кошти їй потрібно було збільшити кредитний ліміт. Після чого, ОСОБА_5 за допомогою додатку «Телеграм» звернулась до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та написала про свою проблему. В подальшому, до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку та для вирішення її питання необхідно завантажити додаток «QuickSupport», скинувши останній посилання.
Після чого, ОСОБА_5 перейшла до вказаного посилання та невідома особа сказала вести код із 4 цифр, які були повідомлено по телефону, а також створити «білу картку» в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перекинути грошові кошти.
Зайшовши, в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 помітила, що її екран телефону висвітився червоним кольором та остання побачила, що замість неї створили білу картку. Після чого, невідома особа повідомила ОСОБА_5 щоб вона перекинула грошові кошти в сумі 59 715 грн. з чорної картки на білу картку, на що остання погодилась та здійснила переказ грошових коштів. Після чого, ОСОБА_5 помітила що грошові кошти в сумі 59 715 грн. були переказані на іншу невідому їй картку.
06.08.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час огляду інформації, встановлено, що грошові кошти у сумі 59 715 грн. були переказані на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати суттєве значення для встановлення винних осіб у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.
На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.
Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з'явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділу відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12025100100002051 від 03.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх копії в електронному вигляді, що знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: Інформацію щодо власника банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток відкритих на вказану особу; інформації, що містить дані про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 31.05.2025 по теперішній час по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка включає суму грошового переказу, примітку зроблену при переказі, номер банківського рахунку контрагента, персональні дані контрагента (включаючи фотографію особи, документи, що стали підставою для відкриття рахунку); історії фінансових номерів, які використовувались власником банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Історію ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації щодо мобільних пристроїв (назва, device, ID) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; історії геопозицій користувача при вході до особистого кабінету онлайн-банкінгу по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації щодо біометричних даних (фотографії, відео), які були зібрані банком під час входу клієнта до особистого кабінету онлайн - банкінгу банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фотозображення зняття грошових коштів користувачем банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банкомату за весь період створення картки.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: