Справа №760/35428/25
1-кс/760/14988/25
22 грудня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом'янського районного суду міста Києва клопотання слідчого, слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_73 ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 42025100000000263 від 10.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -
У процесуальному керівництві Київської міської прокуратури перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025100000000263 від 10.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Досудовим розслідуванням перевіряється інформація, щодо не встановленої група осіб, яка організувала схему з отримання грошових коштів пенсіонерів, яке перебувають на тимчасово окупованій території України в особливо великих розмірах з бюджету України, шляхом отримання кваліфікованих електронних підписів, за допомогою яких проходять ідентифікацію та отримують соціальні виплати.
В подальшому за допомогою крипто гаманців перераховують грошові кошти на тимчасово окуповану частину України та частина вказаних грошових коштів з бюджету України скеровується на підтримання збройних сил країни агресора.
Так, допитана в якості свідка ОСОБА_5 , яка тривалий час співпрацювала з організатором схеми та іншими учасниками, стало відомо, що вказана група осіб, знаходячись на підконтрольній території України, налаштувала схему з отримання кваліфікаційних електронних підписів для громадян України, які мешкають на тимчасово окупованій території України без присутності останніх, також свідок надав список осіб, які постійно мешкають на тимчасово окупованій території України, проте за допомогою фірми «посередника» змогли незаконно поновити соціальні виплати (пенсію).
Відомо, що здебільш громадян України, які лишились на ТОТ України, пенсійного віку з метою отримання пенсійних надходжень звертаються до «підприємства-посередника» - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташоване у АДРЕСА_1 ), яке в свою чергу має негласні зв'язки з комерційними кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг (КНЕДП) - підприємства які отримали ліцензію від ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 та надають послуги з отримання кваліфікаційних електронних підписів (КЕП) громадянам України.
Загальна вартість готового КЕП, яку оголошує ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для громадянина України, який мешкає на ТОТ України становить близько 20 000 рублів та строки виконання - від 3 до 5 робочих днів.
У порівнянні, для громадян України які мешкають на підконтрольній території України вартість оформлення КЕП у одному з КНЕДП становить 240 грн., а термінове оформлення - 500 грн. Крім того, частину прибутку ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховує на потреби збройних сил країни агресора.
Також, свідок ОСОБА_5 , повідомила, особу яка здійснює виготовлення електронних кваліфікаційних ключів на замовлення ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання соціальних виплат з державного бюджету України за допомогою КЕП - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , використовує мобільні номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , використовує почтову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 , який є керівником відокремленого пункту реєстрації офіційного партнера Харківської філії, а саме, КНЕДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Персоніфіковані відомості, внесені до персональної електронної облікової картки застрахованої особи, зберігаються в Пенсійному фонді протягом усього життя цієї особи, а після її смерті - протягом 75 років на паперових носіях та/або в електронній формі за наявності засобів, що гарантують ідентичність паперової та електронної форм документа.
Ідентифікація особи за допомогою відеоконференцзв'язку, проведеного територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_9 із дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, під час сеансу якого пред'являються документи, що посвідчують особу, відповідно до порядку, встановленого правлінням ІНФОРМАЦІЯ_9 за погодженням із ІНФОРМАЦІЯ_10 та Мінцифри.
Враховуючи вище зазначене, з метою перевірки інформації наданої свідком слідчим шляхом виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме частини інформації з персоніфікованого обліку у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування з метою встановлення осіб, які здійснювали ідентифікацію пенсіонерів та її спосіб, встановлення пенсійних рахунків на які здійснюється виплата, заяв про неотримання пенсії у країні-агресора, нарахування або не нарахування пенсій.
В зв'язку з вищевикладеним, з метою підтвердження чи спростування інформації про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розташованого за адресою АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_12 , забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.
На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв'язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне підтримання поданого клопотання.
Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.
Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв'язку із наявною загрозою знищення таких документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.
У зв'язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 10.11.2025, до Єдиного реєстру досудових розслідування № 42025100000000263 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, доступ до якої можливий на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити .
Надати групі прокурорів у кримінальному провадженні №42025100000000263 від 10.11.2025, а саме прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступникам начальника відділу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та начальника відділу ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а також шляхом зняття копій інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах з персоніфікованого обліку у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування із залученням спеціаліста, а саме до персональної електронної облікової картки; номер електронної пенсійної справи; номер архівної електронної пенсійної справи в електронному архіві пенсійних справ; копії пенсійних справ; копії заяв про виплату пенсії або грошової допомоги або заява про виплату пенсії або грошової допомоги з відкриттям рахунка; копії заяв про виплату пенсії або грошової допомоги в електронній формі, якщо вона подана через веб-портал електронних послуг ІНФОРМАЦІЯ_9 з використанням засобів електронної ідентифікації з високим або середнім рівнем, з зазначенням кваліфікаційного електронного ключа; інформацію про одержувачів, які пройшли фізичну ідентифікацію, та дату її проведення; інформацію про одержувачів, які пройшли фізичну ідентифікацію та спосіб її проходження; інформація про дату та спосіб ідентифікації та верифікації особи; копії заяв про неодержання пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), страхових виплат від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації; інформацію про картковий рахунок (IBAN) особи на який вона отримує виплату пенсіх або грошової допомоги з зазначенням банку в якій відкрито вказаний рахунок щодо осіб: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_34 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_37 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_38 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_39 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_40 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_41 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_45 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_46 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_47 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_48 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_49 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_50 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_51 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_52 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_53 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП НОМЕР_54 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_55 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП НОМЕР_56 ; ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП НОМЕР_57 ; ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП НОМЕР_58 ; ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП НОМЕР_59 ; ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП НОМЕР_60 ; ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП НОМЕР_61 ; ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП НОМЕР_62 ; ОСОБА_73 ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП НОМЕР_63 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП НОМЕР_64 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_65 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП НОМЕР_66 ; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , РНОКПП НОМЕР_67 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_68 ; ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП НОМЕР_69 ; ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП НОМЕР_70 ; ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , РНОКПП НОМЕР_71 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1