справа № 752/4178/25
провадження №: 1-кс/752/9163/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
18.11.2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024105060000067, відомості щодо якого 05.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації та документів щодо ввезення на територію України та розмитнення безпілотних літальних апаратів, комплектуючих та запчастин до БПЛА та інших товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2024, а саме: відомості з інформаційних ресурсів митних органів; перелік ввезених та розмитнених товарів із вказаною країною походження, способом доставки, ціною та характеристиками; перелік осіб, які отримували товари на території України; перелік митних брокерів, які обслуговували дані митні процедури; копії документів, що були підставою для митного оформлення товарів; документи, які надавали товариства про товар; митні декларації; документи(специфікації) із характеристиками товарів; інші документи, які стосуються вказаного діяння, з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді).
Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №12024105060000067, відомості щодо якого 05.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює діяльність з виготовлення та збирання безпілотних авіаційних комплексів під брендом Jupiter та здійснює їх постачання для потреб підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Зокрема, 01.11.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець, в особі директора ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ) та Службою безпеки України (покупець) укладено Договір № 2с про закупівлю, відповідно до якого продавець зобов'язується поставити та передати у власність безпілотні авіаційні комплекси Jupiter Hunter H1 (B) у кількості 6 штук загальною вартістю 76 986 000,00 грн.
Для виконання вказаного замовлення ОСОБА_12 (засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) запропонував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свої вільні приміщення на АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 для збирання дронів під торгівельною маркою «Юпітер» без укладання договору оренди. Відповідно до наказу від 06.06.2023 № 1-к, виконавчим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
На виконання вказаного замовлення під керівництвом ОСОБА_13 були отримані всі необхідні комплектуючі та розпочато роботу із виготовлення БПЛА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Разом з тим встановлено, що разом із ОСОБА_13 до проєкту з виробництва та реалізації БПЛА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співпрацював фінансовий директор групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який планував та погоджував всі фінансові операції Товариства, а також фактично керував ним і мав разом з ОСОБА_15 постійний доступ до зазначених приміщень.
06.12.2023 фінансового директора компаній ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_14 звільнено із займаної посади за його заявою, після чого, останній перестав виходити на зв'язок та припинив будь які контакти з керівництвом Товариства.
07.12.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) в особі виконавчого директора ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_16 укладено фіктивний договір № 231207 щодо поставки збірних моделей літаків та оплати вартості встановленого додаткового устаткування.
Разом з тим, 07.12.2023 укладено додаткову угоду № 1 (кошторис додаткового устаткування) на суму 38 760 000 гривень та додаткову угоду № 2 (перелік матеріалів) на суму 9 986 400 гривень. Зазначені додаткові угоди були підписані виконавчим директорами ОСОБА_13 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ОСОБА_16 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
08.12.2023 між вказаними товариствами було укладено додаткову угоду №3 (акт прийому-передачі матеріалів) на суму 9 986 400 гривень.
30.12.2023 ОСОБА_13 останній раз звітує про проведену роботу, а 03.01.2024 пише заяву про звільнення з посади виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 11.01.2024 відповідно до наказу звільняється від виконання службових обов'язків.
Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 займав цю посаду в період з 01.12.2023 по 08.01.2024, фактично на період укладання договору.
22.01.2024 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 подає до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » заяву про зміну даних користувача системи iFOBS, де фінансовий телефон користувача зазначається НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_14 . Після цього, ОСОБА_14 отримав повний доступ + ОТР (одноразовий пароль) - підтвердження правомірності платежів по усім рахункам товариства в зазначеному банку.
23.01.2024 укладено додаткову угоду № 4 (акт прийому-передачі товарів до договору № 231207 від 07.12.2023) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виконавець) в особі директора ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (дружина ОСОБА_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) в особі виконавчого директора ОСОБА_13 на суму 48 476 400 гривень.
24.01.2024 на виконання умов Договору № 2с від 01.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_19 перераховано на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за № НОМЕР_17 , грошові кошти в сумі 12 831 000,00 грн. Призначення платежу: за безпілотний авіаційний комплекс Jupiter hunter H1 (B) згідно договору № 2с від 01.11.2023.
Цього ж дня, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи доступ до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють списання коштів в сумі 12 800 000 гривень з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свій банківський рахунок № НОМЕР_18 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_17 », як часткової оплати за безпілотні комплекси згідно фіктивного договору № 231207 від 07.12.2023.
30.01.2024 на виконання умов Договору № 2с від 01.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_19 перераховано на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за № НОМЕР_17 , грошові кошти в сумі 25 662 000,00 грн. Призначення платежу: за безпілотні авіаційні комплекси Jupiter hunter H1 (B) згідно договору № 2с від 01.11.2023.
Після цього, за такою ж схемою посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють списання 25 690 000 грн на свій рахунок, як часткової оплати за безпілотні комплекси, згідно фіктивного договору від 07.12.2023 № 231207.
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно привласнила грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свій рахунок в сумі 38 490 000 гривень.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявляє, що договір № 231207 є фіктивним, та не несе за собою будь яких правових наслідків, а тим більше не міг стати причиною перерахування коштів. Безпілотні авіаційні комплекси були поставлені до Замовника за Договором 2с у визначений строк.
У свою чергу, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявляє, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мав технічної можливості виготовити дані комплекси, тому і уклав договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для доукомплектування та складання безпілотних авіаційних комплексів. На виконання договору № 231207 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучила ряд своїх працівників та уклала ряд договорів із суб'єктами підприємництва для поставки товарів.
06.03.2025 слідчим було направлено запит у ІНФОРМАЦІЯ_20 із проханням надати інформацію та документи щодо ввезення на територію України та розмитнення безпілотних літальних апаратів, комплектуючих та запчастин до БПЛА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по 31.12.2024.
Проте, у своїй відповіді ІНФОРМАЦІЯ_21 вказало, що належною підставою для отримання вказаних документів є ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та можуть містити конфіденційні дані, такі як персональні дані про фізичних та юридичних осіб, банківські рахунки та комерційна таємниця.
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.
Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення копії документів, у зв'язку із цим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, зокрема: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих та прокурорам, що входять у групу прокурорів у кримінальному провадженні №12024105060000067, відомості щодо якого 05.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації та документів щодо ввезення на територію України та розмитнення безпілотних літальних апаратів, комплектуючих та запчастин до БПЛА та інших товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2024, а саме: відомості з інформаційних ресурсів митних органів; перелік ввезених та розмитнених товарів із вказаною країною походження, способом доставки, ціною та характеристиками; перелік осіб, які отримували товари на території України; перелік митних брокерів, які обслуговували дані митні процедури; копії документів, що були підставою для митного оформлення товарів; документи, які надавали товариства про товар; митні декларації; документи(специфікації) із характеристиками товарів; інші документи, які стосуються вказаного діяння, з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Уповноваженим посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1