справа № 752/4080/25
провадження №: 1-кс/752/9262/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
30.10.2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42024100000000001, відомості щодо якого 03.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до: установчих документів; витягу з реєстру платників податку на додану вартість; ліцензії на провадження господарської діяльності з оптової/роздрібної торгівлі фармацевтичними засобами; журналах обліку вхідної та вихідної кореспонденції; договорах із всіма додатками; угоди; контрактах; специфікаціях; накладних; податкових накладних; оборотно-сальдових відомостях; актах прийому передачі; товаро-транспортних накладних; пакувальних листах; довіреностях на отримання/передачу товарів; платіжних інструкціях; рахунках; платіжних дорученнях; банківських документах щодо проведених розрахунках; документах щодо якості та походження товарів; документах складського обліку та інші документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини підприємства з суб'єктами господарської діяльності укладені за період з травня 2022 по 30.09.2025; первинних бухгалтерських документах за період з травня 2022 по 30.09.2025, що підтверджують виконання договорів, зокрема накладних; податкових накладних; оборотно-сальдових відомостях; актах прийому передачі; товаро-транспортних накладних; пакувальних листів; довіреностей на отримання/передачу товарів; платіжних інструкцій; рахунків; платіжних доручень; банківських документів щодо проведених розрахунків; документів щодо якості та походження товарів; документів складського обліку відомості щодо оплати; наказів з кадрових питань, включаючи наказ з основної діяльності; табелів обліку робочого часу; посадових інструкцій, трудових угод; особових справ; тендерної документації за період з 01.01.2023 по 30.09.2025; податкової декларації; актів інвентаризації; книг обліку доходів; звітів про виконання фінансових планів; документів щодо організації внутрішнього контролю, включаючи Порядок по запобіганню корупції, Колективного договору, тощо, з можливостю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів (а за відсутності оригіналів - їх копій).
Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №42024100000000001, відомості щодо якого 03.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») спільно з посадовими особами ряду фармацевтичних виробників, з метою привласнення грошових коштів державного підприємства, шляхом виведення їх у тіньовий сектор економіки, налагоджено схему зі збуту лікарських засобів за завищеними цінами.
На даний час посадові особи фармвиробників використовують ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як транзитне для збуту лікарських засобів за штучно завищеними цінами та виводу коштів у тіньовий сектор економіки. Зокрема, фармвиробники з метою зменшення податкового навантаження реалізують на державне підприємство ліки за низькою ціною, а останні здійснюють націнку на препарати в 2-4 рази та збувають на аптечні мережі.
Прибуток від збуту препаратів виводиться ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через підконтрольних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців шляхом укладення фіктивних договорів щодо придбання нехарактерних товарів (бензопили, бурові коронки, шліфувальні верстати, тисячі кв.м. лінолеуму, шпалер тощо) та послуг (інформаційно-консультаційні послуги, маркетингові послуги).
Таким чином, дії службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призводять до значного зменшення прибутковості державного підприємства та суми дивідендів, які отримає Державний бюджет України.
При цьому, вказані документи, які необхідно вилучити у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають безпосереднє доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні з урахуванням засади безпосередності дослідження доказів та документів слідчим, прокурором, судом, встановлення предмету доказування, оскільки у них зафіксовані відомості, що мають доказове значення та необхідні для проведення у кримінальному провадженні аналітичного дослідження.
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.
Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що передбачених законом підстав для надання розпорядження щодо вилучення оригіналів вказаних документів в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів - повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів вищевказаних документів.
Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв'язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим зі складу групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42024100000000001, відомості щодо якого 03.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до: установчих документів; витягу з реєстру платників податку на додану вартість; ліцензії на провадження господарської діяльності з оптової/роздрібної торгівлі фармацевтичними засобами; журналах обліку вхідної та вихідної кореспонденції; договорах із всіма додатками; угоди; контрактах; специфікаціях; накладних; податкових накладних; оборотно-сальдових відомостях; актах прийому передачі; товаро-транспортних накладних; пакувальних листах; довіреностях на отримання/передачу товарів; платіжних інструкціях; рахунках; платіжних дорученнях; банківських документах щодо проведених розрахунках; документах щодо якості та походження товарів; документах складського обліку та інші документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини підприємства з суб'єктами господарської діяльності укладені за період з травня 2022 по 30.09.2025; первинних бухгалтерських документах за період з травня 2022 по 30.09.2025, що підтверджують виконання договорів, зокрема накладних; податкових накладних; оборотно-сальдових відомостях; актах прийому передачі; товаро-транспортних накладних; пакувальних листів; довіреностей на отримання/передачу товарів; платіжних інструкцій; рахунків; платіжних доручень; банківських документів щодо проведених розрахунків; документів щодо якості та походження товарів; документів складського обліку відомості щодо оплати; наказів з кадрових питань, включаючи наказ з основної діяльності; табелів обліку робочого часу; посадових інструкцій, трудових угод; особових справ; тендерної документації за період з 01.01.2023 по 30.09.2025; податкової декларації; актів інвентаризації; книг обліку доходів; звітів про виконання фінансових планів; документів щодо організації внутрішнього контролю, включаючи Порядок по запобіганню корупції, Колективного договору, тощо, з можливостю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Уповноваженим посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1