справа № 752/23148/25
провадження №: 1-кс/752/8042/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
06.10.2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , за дорученням компетентних органів Литовської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-13933-23,-
Слідча звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 або за іншою фактичною адресою місцезнаходження вказаної банківської установи та містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо клієнта банку - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме до: інформації щодо всіх рахунків (відкритих та закритих) на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 по 30.08.2022; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківських рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , (в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та код ЄДРПОУ, ідентифікаційного номеру, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) за період часу з 01.01.2022 по 30.08.2022; інформації про інші фінансові операції здійснені ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2022 по 30.08.2022; інформації щодо переказів грошових коштів, на рахунки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснені від імені ОСОБА_6 , в період часу з 01.01.2022 по 30.08.2022, із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.
В якості обґрунтування слідча зазначила, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні знаходиться запит компетентного органу Литовської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-13933-23.
В ході проведення досудового розслідування правоохоронними органами Литовської Республіки було встановлено, що досудове розслідування проводиться відповідно до ч. 1 ст. 222 Кримінального кодексу Литовської Республіки (Шахрайське введення та/або організація фінансового обліку), за фактом того, що на підприємстві ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (до 01.09.2022 р. - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код підприємства НОМЕР_3 ), реєстраційна адреса: АДРЕСА_2 ймовірно шахрайським шляхом провадився фінансовий облік ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки в облік були включені ймовірно нездійснені господарські операції з оренди приміщень у ОСОБА_7 та пов'язаних з ним підприємств: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », AO « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно за договорами оренди приміщень 2012 р., 2014 р., 2010 р., хоча рахунки були виписані лише у 2022 р. Крім того, у період часу 2021-2022 рр. нерухоме майно ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » імовірно незаконно було передано пов'язаним із ним підприємствам: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », AO « ІНФОРМАЦІЯ_7 », таким чином маючи намір, як передбачається, шляхом обману ухилитися від відшкодування підприємству ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » збитків на суму 225 821,02 євро.
09.08.2022 р., ОСОБА_6 та ОСОБА_8 акції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фіктивно передали акції підприємства громадянці України ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), яка і стала керівником підприємства. Потім, на підставі актів передачі ОСОБА_11 , все майно, що належить підприємству: зношене довгострокове майно - напівпричіп, 2 трактори, апаратуру та обладнання - помпу для фарбування, систему газового обігріву, будівельну лінійку, вітрину для бару автозаправної станції, обладнання для кухні автозаправної станції, виготовлену продукцію - природний гравій, пісок, піщано-гравійну суміш, щебінь, відсів, каміння, також документи - 1240 справ, передав ОСОБА_9 . Коли остання стала акціонером та керівником 3AТ «Agromena It», підприємство більше не здійснювала діяльність, а 05.01.2024 р. було порушено справу про банкрутство вказаного підприємства.
Будучи в стані банкрутства ЗAТ «Agromena It» не передало адміністратору неплатоспроможності (банкрутства) - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ні майно, ні документи підприємства.
У ході досудового розслідування встановлюються наступні факти: чи дійсно громадянка України - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , була акціонером та керівником підприємства ЗAТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи отримувала майно та документи вказаного підприємства, чи здійснювала підприємницьку діяльність та чи причетна до скоєння кримінальних правопорушень передбачених ст. 222 Кримінального кодексу Литовської Республіки.
Зважаючи на викладене, наразі виникла необхідність у перевірці на причетність до вчиненого кримінального правопорушення громадянки України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
З урахуванням викладеного, що доступ до речей і документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю вилучення вказаних документів та інформації.
В судове засідання слідча не з'явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи та інформацію.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Статтею 8 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, ратифікованої 10.11.1994 при виконанні доручення про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї країни.
Згідно із ст. 162 КПК України запитувана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 561 КПК України передбачено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Положеннями ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому, строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Слідчим суддею встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному справі № 01-1-13933-23.
Отже, слідчою, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги.
Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказана інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у зв'язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 562, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за дорученням компетентних органів Литовської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-13933-23 - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , з метою виконання запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-13933-23, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 або за іншою фактичною адресою місцезнаходження вказаної банківської установи та містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо клієнта банку - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме до: інформації щодо всіх рахунків (відкритих та закритих) на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 по 30.08.2022; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківських рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , (в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та код ЄДРПОУ, ідентифікаційного номеру, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) за період часу з 01.01.2022 по 30.08.2022; інформації про інші фінансові операції здійснені ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2022 по 30.08.2022; інформації щодо переказів грошових коштів, на рахунки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснені від імені ОСОБА_6 , в період часу з 01.01.2022 по 30.08.2022, із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Уповноваженим посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1