Справа № 991/13059/25
Провадження № 1-кс/991/13160/25
24 грудня 2025 року місто Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
захисників - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 52021000000000296 від 07.06.2021 (далі - кп № 52021000000000296),
Суть питання, що вирішується, за чиєю ініціативою воно розглядається
1.На розгляд слідчого судді Вищого антикорупційного суду (далі - слідчий суддя) надійшло зазначене вище клопотання про тимчасовий доступ до документів.
2.Клопотання мотивоване тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4) здійснюється досудове розслідування у кп № 52021000000000296за підозрою, зокрема, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (далі - КК).
3.Захисник зазначала, що 06.09.2025 щодо ОСОБА_5 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК, яке було розміщене на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 .
4.У повідомленні про підозру зазначається місце реєстрації та перебування ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а тому повідомлення про підозру останньому здійснено стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ч. 8 ст. 135 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).
5.Водночас, на переконання сторони захисту, стороні обвинувачення на момент складення повідомлення про підозру було відоме місце перебування ОСОБА_5 на території ОСОБА_6 , зокрема, у їх розпорядженні були документи щодо його адреси у ОСОБА_7 , отримані у межах комунікації зі Швейцарськими компетентними органами, тому здійснення повідомлення ОСОБА_5 мало здійснюватися за ч. 7 ст. 135 КПК.
6.Захисник зазначала, що відомості про місце проживання ОСОБА_5 у ОСОБА_7 були здобуті стороною обвинувачення у межах кп № 42015000000000207, яке одночасно з кп № 52021000000000296 перебувало у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4.
7.Так, кп № 42015000000000207 з 2015 по 2019 роки перебувало у провадженні слідчих Генеральної прокуратури України та під час досудового розслідування у 2015 році ІНФОРМАЦІЯ_3 зверталася за правовою допомогою до Швейцарії щодо активів ОСОБА_5 на території Швейцарії.
8.У цей час Швейцарська Конфедерація розпочала розслідування власної кримінальної справи № SV.14.0383-KOU, у рамках якої вела листування у межах міжнародної правової допомоги, зокрема Генеральною прокуратурою України, щодо ОСОБА_5 .
9.Надалі у 2019 році матеріали досудового розслідування кп № 42015000000000207 передані за підслідністю до ІНФОРМАЦІЯ_4, де перебували щонайменше до 2021 року включно, та ІНФОРМАЦІЯ_4 продовжило у 2019-2021 роках здійснювати комунікацію зі Швейцарськими компетентними органами щодо ОСОБА_5 .
10.Стороною кримінальної справи, що розслідувала Швейцарія, був ОСОБА_5 , і швейцарські органи установили адресу його місця проживання у ОСОБА_7 : АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), що підтверджується постановою Федерального прокурора Швейцарії від 25.01.2022 про припинення провадження у справі.
11.З огляду на це, сторона захисту звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_4 із адвокатським запитом від 28.10.2025 з посиланням на постанову від 25.01.2022 Федерального прокурора Швейцарії та проханням надати отримані/направлені листи (клопотання) до/від компетентних органів Швейцарії, зокрема, Федеральної прокуратури Швейцарії чи Федерального відомства юстиції щодо ОСОБА_5 у межах кп № 42015000000000207, згідно із постановою про припинення кримінального провадження від 25.01.2022 у справі № SV.14.0383- KOU.
12.Водночас захисником отримано відповідь № 112-296/33855 від 03.11.2025 про те, що матеріали кп № 42015000000000207 для подальшого проведення досудового розслідування було скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
13.Отримання листів, клопотань та іншого листування детективів ІНФОРМАЦІЯ_4 із компетентними органами Швейцарської Конфедерації у кп № 42015000000000207 має істотне доказове значення для установлення ключових обставин цього кримінального провадження, а саме: фактичної поінформованості сторони обвинувачення про адресу місця проживання ОСОБА_5 у ОСОБА_8 станом на дату повідомлення про підозру.
14.Відповідно до матеріалів Швейцарських органів, останні знали адресу проживання ОСОБА_5 у ОСОБА_8 , водночас ці дані надані Україні у межах міжнародної правової допомоги, тож, оскільки розслідування кп № 42015000000000207 з 2019 до 2021 року здійснювалося детективами ІНФОРМАЦІЯ_4 паралельно із провадженням № 52021000000000296, то детективи ІНФОРМАЦІЯ_4 мали повний доступ до цього листування.
15.Доступ до цих документів дозволить установити факт: чи було відомо органу досудового розслідування точне місце проживання ОСОБА_5 на момент складання повідомлення про підозру у 2025 році. Це є принциповим для оцінки правомірності застосування ч. 8 ст. 135 КПК (виклик через публікацію) замість обов'язкової процедури міжнародного вручення за ч. 7 ст. 135 КПК.
16.З огляду на це, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Позиція учасників у судовому засіданні
17.У судовому засіданні захисники ОСОБА_3 та ОСОБА_4 клопотання підтримали, здебільшого покликаючись на обставини, викладені у ньому.
18.Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи - ІНФОРМАЦІЯ_6 у судове засідання не з'явився, причини неявки у судове засідання не повідомив.
19.Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
20.Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК у зв'язку з неприбуттям в судове засідання захисника, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Установлені слідчим суддею обставини, мотиви і положення закону, якими керувався слідчий суддя постановляючи цю ухвалу
21.На підставі клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя установив, що детективами ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування у кп № 52021000000000296 за підозрою, зокрема, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК.
22.06.09.2025 щодо ОСОБА_5 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК, яке було розміщене на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 .
23.У повідомленні про підозру зазначається місце реєстрації та перебування ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а тому повідомлення про підозру останньому здійснено стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ч. 8 ст. 135 КПК, як щодо особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.
24.Водночас, на переконання сторони захисту, детективи ІНФОРМАЦІЯ_4 на момент повідомлення про підозру володіли інформацією про виїзд ОСОБА_5 за межі України ще у 2014 році та його проживання станом на 2015 рік у ОСОБА_7 .
25.Так, у провадженні слідчих ІНФОРМАЦІЯ_7 з 2015 по 2019 роки перебувало кп № 42015000000000207 та під час досудового розслідування у 2015 році ІНФОРМАЦІЯ_3 зверталася за правовою допомогою до Швейцарії щодо активів ОСОБА_5 на території цієї країни.
26.У цей час Швейцарська Конфедерація розпочала розслідування власної кримінальної справи № SV.14.0383-KOU щодо ОСОБА_5 за фактами відмивання грошей та участі у злочинній організації, у межах якої вела листування під час міжнародної правової допомоги, зокрема, із Генеральною прокуратурою України.
27.Надалі у 2019 році матеріали досудового розслідування кп № 42015000000000207 передані за підслідністю до ІНФОРМАЦІЯ_4 , де перебували щонайменше до 2021 року включно.
28.Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 вих. № 112-296/33855 від 03.11.2025 на виконання постанови прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визначення підслідності матеріали кп № 42015000000000207 для проведення подальшого досудового розслідування скеровано до БЕБ.
29.Тобто матеріали кп № 42015000000000207 дійсно перебували у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4, а тому у детективів був доступ до відомостей щодо листування ІНФОРМАЦІЯ_7 у межах міжнародної правової допомоги із компетентними органами Швейцарської Конфедерації.
30.Водночас швейцарські органи під час провадження установили адресу місця проживання ОСОБА_5 у ОСОБА_7 : АДРЕСА_4 ), що підтверджується постановою Федерального прокурора Швейцарії від 25.01.2022 про припинення провадження у справі.
31.Тому ці відомості могли бути у матеріалах кп № 42015000000000207 та, як наслідок, відомі стороні обвинувачення, що виключало можливість здійснення повідомлення про підозру ОСОБА_5 у порядку, передбаченому ч. 8 ст. 135 КПК, як щодо особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.
32.На переконання захисника, матеріали, котрі містяться у кп № 42015000000000207, а саме: листи та клопотання, складені детективами ІНФОРМАЦІЯ_4, зокрема, але не виключно: листи ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.09.2019, від 10.12.2019, клопотання ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.07.2021 та інше листування, яке здійснювалося детективами ІНФОРМАЦІЯ_4 у межах кп № 42015000000000207, надіслане/отримане під час обміну інформацією (листуванням) з компетентними органами Швейцарської Конфедерації, допоможуть підтвердити факт неналежного вручення повідомлення про підозру ОСОБА_5 .
33.Відповідно до копії листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 08/5-90941 ВИХ-25 08/5-2693-23 від 29.09.2025 досудове розслідування у кп № 42015000000000207 наразі здійснюють детективи ІНФОРМАЦІЯ_6 .
34.Власне, наведені вище обставини стали підставою для сторони захисту заявити це клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 .
35.На підтвердження фактів та обставин, на які посилається сторона захисту, до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в копіях додано: копію витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань у кп № 52021000000000296, копію повідомлення про підозру від 06.09.2025, копію постанови про припинення провадження у справі № SV.14.0383-KOU, копію витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань у кп № 42015000000000207, копію ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 27.07.2021 у справі № 991/5085/21, копію листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 20.08.2015, копію листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 161.1.2015 № 14/3-30786-14, копію ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 01.04.2016, копію адвокатського запиту від 28.10.2025, копію листа ІНФОРМАЦІЯ_4 вих. № 112-296/33855 від 03.11.2025, копію листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 08/5-90941 ВИХ-25 08/5-2693-23 від 29.09.2025, копію ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 13.10.2025, копію ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 від 17.08.2023.
36.Далі слідчий суддя вирішуватиме, чи за таких обставин є потреба в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження.
37.Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК визначено, що слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
38.За змістом положень частин 1, 3 ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
39.Відповідно до ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до документів.
40.Тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (частини 1, 2 ст. 159 КПК).
41.Статтею 160 КПК передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
42.Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
43.Частинами 1 та 2 ст. 22 КПК встановлено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
44.Слідчий суддя враховує те, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , надасть змогу стороні захисту отримати відомості, котрі вони планують використати як докази у цьому кримінальному провадженні.
45.Отже, такий захід забезпечення кримінального провадження покликаний сприяти стороні захисту у реалізації нею свого права на захист.
46.Також слідчим суддею установлено, що захисник просив надати доступ до документів, деякі з яких можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме містити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних (п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК).
47.На переконання слідчого судді, відомості, які містяться у документах, доступ до яких є предметом цього розгляду, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
48.Отже, підсумовуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке є предметом розгляду, відповідає вимогам статей 132 та 163 КПК.
49.Слідчий суддя, окрім того, встановив, що потреба сторони захисту, а саме: (1) з'ясування питань, які мають суттєве значення для установлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також (2) необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме матеріалів кп № 42015000000000207, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , виправдовують втручання у права осіб, шляхом тимчасового доступу до документів.
50.З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у цьому провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що слід надати тимчасовий доступ до згаданих матеріалів кп № 42015000000000207.
51.Окрім того, клопотання захисника, у частині визначення способу тимчасового доступу до документів, а саме з можливістю копіювання визначеної інформації, відповідає ч. 1 ст. 159 КПК.
52.За таких обставин, захисник у клопотанні про тимчасовий доступ до документів обґрунтовано довела необхідність отримання тимчасового доступу, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
53.З огляду на обсяг документів, доступ до яких надається цією ухвалою, строк дії ухвали належить визначити у два місяці, який обраховувати з дня її постановлення.
Керуючись статтями 164, 369-372, 375, 376 КПК, слідчий суддя
Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати стороні захисту підозрюваного ОСОБА_5 - адвокатам ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю КС № 11124/10 від 22.05.2023), ОСОБА_4 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю КС № 10913/10 від 29.12.2022), тимчасовий доступ до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитися та зробити копії (в електронному та/або друкованому вигляді) матеріалів кримінального провадження № 42015000000000207 від 21.02.2015, а саме листів та клопотань, складених детективами ІНФОРМАЦІЯ_10 , зокрема, але не виключно: листів ІНФОРМАЦІЯ_10 від 25.09.2019, від 10.12.2019, клопотання ІНФОРМАЦІЯ_10 від 14.07.2021 та іншого листування, яке здійснювалося детективами ІНФОРМАЦІЯ_10 у межах кримінального провадження № 42015000000000207 від 21.02.2015, надіслані/отримані під час обміну інформацією (листуванням) з компетентними органами Швейцарської Конфедерації.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1