справа № 752/22504/25
провадження №: 1-кс/752/7815/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
01.10.2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025100000000744, відомості щодо якого 11.06.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів та інформації щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (в електронному та паперовому вигляді) за період часу з 01.01.2020, зокрема: оригіналів матеріалів облікової справи, в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов'язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо його реєстрації платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_1 по даний час; документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, учасників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по даний час; документи відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з дати реєстрації по теперішній час; документи щодо заборгованості по сплаті податків з дати реєстрації по теперішній час; документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з дати реєстрації по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно; оригіналів податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них за період діяльності товариства з дати реєстрації по даний час, а також договору про визнання електронних документів; оригіналів податкових звітів, поданих за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час; податкових накладних, з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників, за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час; належним чином завірених матеріалів перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ДПС, в період часу з 01.01.2020 по теперішній час, за наявності, позови до адміністративних судів; документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес; документи про факти відкриття відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України; документи, щодо вилучення їх документів в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням органу та номеру кримінального провадження; документи з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_4 відносно податкових накладних, з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 01.01.2020 - по дату постановлення ухвали; інформацію з 5-х додатків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 01.01.2020 по дату постановлення ухвали, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025100000000744, відомості щодо якого 11.06.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, 06.08.2020 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено кредитний договір №20-1K00003. На виконання умов кредитного договору Банк надав Позичальнику кредит у формі овердрафту на загальну суму 17 700 000,00 гривень, що підтверджується випискою про рух коштів по його рахунку від 13.08.2020, з кінцевим терміном його (овердрафту) погашення 05.08.2021.
У забезпечення зобов'язань Позичальника за Кредитним договором між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 06.08.2020 укладено Договір застави №20-1ZZ0018, за яким останнє передало в заставу товари в обороті, а саме, мінеральні добрива: карбамід, сульфат амонію, інше) на загальну балансову вартість не менше ніж 36 119 335,55 гривень.
Проте, своїх зобов'язань з повернення кредитних коштів Позичальник не виконав, у зв'язку з чим рішенням Кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 19.11.2021 (протокол №315) заборгованість товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за Кредитним договором №20-1КО0003 від 06.08.2020 визнано проблемною.
Додатково встановлено і те, що відразу після визнання 19.11.2021 Банком заборгованості товариства ТД « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проблемною, останнє 29.12.2021 змінило юридичну адресу.
Одночасно, станом на 29.12.2021 було змінено засновників та керівництво товариства ТД « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Керівником, єдиним учасником статутного капіталу та бенефіціарним власником замість ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , став: ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , сума внеску до статутного капіталу 1 000 000,0 грн (100,0%).
До цього зазначена особа ніколи не була керівником, засновником та/або бенефіціарним власником будь-яких інших суб'єктів господарювання, не перебувала на обліку як фізична особа - підприємець.
Ініційоване Банком на підставі наказу суду виконавче провадження виявилось безрезультатним унаслідок відсутності у боржників будь-якого майна, або інших активів.
Разом з тим, виявились безрезультатними і вжиті Банком заходи по стягненню заборгованості з ОСОБА_5 - директора та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (до 29.12.2021), який за договором фінансової поруки №20-1ZP013 від 06.08.2020 поручився перед « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за виконання боржником зобов?язань за кредитним договором №20-1к00003 від 06.08.2020.
В результаті проведених банком заходів зі стягнення боргу з ОСОБА_5 встановлено, що останній через чотири з половиною місяці після отримання товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » овердрафту за Кредитним договором N?20-1КО0003 від 06.08.2020 здійснив відчуження усіх наявних у нього активів (земельної ділянку площею 0,3174 га та житлового будинку загальною площею 559,2 кв.м. у с. Іванковичі, Васильківського р-ну Київської області) на користь своєї дружини ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ).
Не маючи намір повертати Банку кредитні кошти, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ймовірно у співучасті з іншими невстановленими особами, реалізували схеми по протиправному відчуженню заставленого майна товариства, усіх інших його активів та активів фінансових поручителів.
Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, проведення судових економічних та почеркознавчих експертиз необхідно вилучити оригінали наступних документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.
Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що передбачених законом підстав для надання розпорядження щодо вилучення оригіналів вказаних документів в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів - повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів вищевказаних документів.
Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв'язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, зокрема: ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 та іншим слідчим зі складу групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12025100000000744, відомості щодо якого 11.06.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів та інформації щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (в електронному та паперовому вигляді) за період часу з 01.01.2020, зокрема: оригіналів матеріалів облікової справи, в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов'язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо його реєстрації платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_1 по даний час; документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, учасників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по даний час; документи відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з дати реєстрації по теперішній час; документи щодо заборгованості по сплаті податків з дати реєстрації по теперішній час; документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з дати реєстрації по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно; оригіналів податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них за період діяльності товариства з дати реєстрації по даний час, а також договору про визнання електронних документів; оригіналів податкових звітів, поданих за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час; податкових накладних, з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників, за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час; належним чином завірених матеріалів перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ДПС, в період часу з 01.01.2020 по теперішній час, за наявності, позови до адміністративних судів; документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес; документи про факти відкриття відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України; документи, щодо вилучення їх документів в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням органу та номеру кримінального провадження; документи з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_4 відносно податкових накладних, з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 01.01.2020 - по дату постановлення ухвали; інформацію з 5-х додатків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 01.01.2020 по дату постановлення ухвали, з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Уповноваженим посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1