справа № 752/22504/25
провадження №: 1-кс/752/7814/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
01.10.2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025100000000744, відомості щодо якого 11.06.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка містить в собі наступні документи: оригінал Протоколу загальних зборів учасників №196 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.01.2021; оригінал Протоколу загальних зборів учасників №97 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.01.2021; оригінал Протоколу загальних зборів учасників №102 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.01.2021; оригінал завіреної нотаріально Заяви ОСОБА_5 від 28.07.2020 про надання згоди своєму чоловікові - ОСОБА_6 на укладання із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору поруки; завірені копії паспорта та картки платника податків ОСОБА_5 ; завірені копії паспорта та картки платника податків ОСОБА_6 ; оригінал Довідки про установчі документи та склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » б/н від 06.08.2020; копія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 2020 рік; копія Протоколу загальних зборів учасників №87 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №87 від 04.08.2020; оригінал Довідки про установчі документи та керівний склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » б/н від 06.08.2020; копія Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 30.07.2020; копія Протоколу загальних зборів учасників №171 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 04.08.2020; оригінал Анкети позичальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; копія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 2020 рік; копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », станом на 23.06.2020; копія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 2020 рік; копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », станом на 24.06.2020; копія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 2020 рік; копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », станом на 24.06.2020; копія Кредитного договору №20-1КО0003 від 06.08.2020 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копія Додаткового договору №20-1КО0003-0001 від 05.02.2021 до кредитного договору від 06.08.2020 №20-1КО0003; службова записка від 22.07.2020 №0018700/20-780 щодо надання Витягу із протоколу №65/1 засідання Кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 21.07.2020 (щодо кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); службова записка Управління по роботі з підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_8 від 20.07.2020 №0019100/20-618 (з проектом рішення Кредитного комітету); копія Договору поруки №20-1ZP0132від 06.08.2020 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копія Договору про внесення змін №20-1ZP0132-0001 до Договору поруки №20-1ZP0132 від 06.08.2020; копія Договору поруки №20-1ZP0131 від 06.08.2020 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_6 ; копія Договору про внесення змін №20-1ZP0131-0001 до Договору поруки №20-1ZP0131 від 06.08.2020; копія Договору поруки №20-1ZP0130 від 06.08.2020 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копія Договору про внесення змін №20-1ZP0130-0001 до Договору поруки №20-1ZP0130 від 06.08.2020; копія Акту перевірки товарів в обороті від 08-09.12.2022 (предметів застави за Договором застави №20-1ZZ0018 від 06.08.2020); Вимога АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо погашення заборгованості від 10.08.2021 №0023606/26019-21 з повідомленням про вручення поштового відправлення; повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про усунення порушення зобов'язань від 10.08.2021 №0023606/26024-21 з повідомленням про вручення поштового відправлення; повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про усунення порушення зобов'язань від 10.08.2021 №0023606/26021-21 з повідомленням про вручення поштового відправлення; повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ОСОБА_6 про усунення порушення зобов'язань від 10.08.2021 №0023606/26022-21 з повідомленням про вручення поштового відправлення; копія ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів (у межах кримінального провадження №12023100010000616) слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 06.11.2023 у справі №752/18646/23 (провадження щодо незаконних дій із заставленим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); копія ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів (у межах кримінального провадження №12023000000000204) слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 13.03.2023 у справі №757/9681/23-к (провадження за фактом розтрати державних коштів, фігуранти - службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); копії вимог АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » про погашення заборгованості до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 із повідомленнями про вручення поштових відправлень; копія Резюме кредитного проекту від 09.07.2020 щодо надання овердрафту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » сторінки 1-3, 7, 8; копія Договору застави №20-1ZZ0018 від 06.08.2020 (застава товарів в обороті); копія Договору про внесення змін №20-1ZZ0018-0001 від 05.02.2021; оригінал Договору застави №20-1ZF0003 від 06.08.2020 (застава права вимоги коштів з депозитного рахунку); оригінал Договору про внесення змін №20-1ZF0003-0001 до Договору застави №20-1ZF0003 від 06.08.2020; інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з дати відкриття по дату постановлення ухвали; інших документів, які стосуються укладення кредитного договору, видачі грошових коштів, погашення заборгованості, проведення перевірок схоронності майна, проведення досудової і судової претензійної роботи, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025100000000744, відомості щодо якого 11.06.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, 06.08.2020 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладено кредитний договір №20-1K00003. На виконання умов кредитного договору Банк надав Позичальнику кредит у формі овердрафту на загальну суму 17 700 000,00 гривень, що підтверджується випискою про рух коштів по його рахунку від 13.08.2020, з кінцевим терміном його (овердрафту) погашення 05.08.2021.
У забезпечення зобов'язань Позичальника за Кредитним договором між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 06.08.2020 укладено Договір застави №20-1ZZ0018, за яким останнє передало в заставу товари в обороті, а саме, мінеральні добрива: карбамід, сульфат амонію, інше) на загальну балансову вартість не менше ніж 36 119 335,55 гривень.
Проте, своїх зобов'язань з повернення кредитних коштів Позичальник не виконав, у зв'язку з чим рішенням Кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 19.11.2021 (протокол №315) заборгованість товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за Кредитним договором №20-1КО0003 від 06.08.2020 визнано проблемною.
Додатково встановлено і те, що відразу після визнання 19.11.2021 Банком заборгованості товариства ТД « ІНФОРМАЦІЯ_11 » проблемною, останнє 29.12.2021 змінило юридичну адресу.
Одночасно, станом на 29.12.2021 було змінено засновників та керівництво товариства ТД « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Керівником, єдиним учасником статутного капіталу та бенефіціарним власником замість ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , став: ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , сума внеску до статутного капіталу 1 000 000,0 грн (100,0%).
До цього зазначена особа ніколи не була керівником, засновником та/або бенефіціарним власником будь-яких інших суб'єктів господарювання, не перебувала на обліку як фізична особа - підприємець.
Ініційоване Банком на підставі наказу суду виконавче провадження виявилось безрезультатним унаслідок відсутності у боржників будь-якого майна, або інших активів.
Разом з тим, виявились безрезультатними і вжиті Банком заходи по стягненню заборгованості з ОСОБА_6 - директора та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (до 29.12.2021), який за договором фінансової поруки №20-1ZP013 від 06.08.2020 поручився перед « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконання боржником зобов?язань за кредитним договором №20-1к00003 від 06.08.2020.
В результаті проведених банком заходів зі стягнення боргу з ОСОБА_6 встановлено, що останній через чотири з половиною місяці після отримання товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » овердрафту за Кредитним договором N?20-1КО0003 від 06.08.2020 здійснив відчуження усіх наявних у нього активів (земельної ділянку площею 0,3174 га та житлового будинку загальною площею 559,2 кв.м. у с. Іванковичі, Васильківського р-ну Київської області) на користь своєї дружини ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ).
Не маючи намір повертати Банку кредитні кошти, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ймовірно у співучасті з іншими невстановленими особами, реалізували схеми по протиправному відчуженню заставленого майна товариства, усіх інших його активів та активів фінансових поручителів.
Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, проведення судових економічних та почеркознавчих експертиз необхідно вилучити оригінали наступних документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.
Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що передбачених законом підстав для надання розпорядження щодо вилучення оригіналів вказаних документів в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів - повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів вищевказаних документів.
Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв'язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, зокрема: ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 та іншим слідчим зі складу групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12025100000000744, відомості щодо якого 11.06.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка містить в собі наступні документи: оригінал Протоколу загальних зборів учасників №196 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.01.2021; оригінал Протоколу загальних зборів учасників №97 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.01.2021; оригінал Протоколу загальних зборів учасників №102 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.01.2021; оригінал завіреної нотаріально Заяви ОСОБА_5 від 28.07.2020 про надання згоди своєму чоловікові - ОСОБА_6 на укладання із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору поруки; завірені копії паспорта та картки платника податків ОСОБА_5 ; завірені копії паспорта та картки платника податків ОСОБА_6 ; оригінал Довідки про установчі документи та склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » б/н від 06.08.2020; копія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 2020 рік; копія Протоколу загальних зборів учасників №87 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №87 від 04.08.2020; оригінал Довідки про установчі документи та керівний склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » б/н від 06.08.2020; копія Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 30.07.2020; копія Протоколу загальних зборів учасників №171 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 04.08.2020; оригінал Анкети позичальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; копія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 2020 рік; копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », станом на 23.06.2020; копія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 2020 рік; копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », станом на 24.06.2020; копія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 2020 рік; копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », станом на 24.06.2020; копія Кредитного договору №20-1КО0003 від 06.08.2020 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копія Додаткового договору №20-1КО0003-0001 від 05.02.2021 до кредитного договору від 06.08.2020 №20-1КО0003; службова записка від 22.07.2020 №0018700/20-780 щодо надання Витягу із протоколу №65/1 засідання Кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 21.07.2020 (щодо кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); службова записка Управління по роботі з підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_8 від 20.07.2020 №0019100/20-618 (з проектом рішення Кредитного комітету); копія Договору поруки №20-1ZP0132від 06.08.2020 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копія Договору про внесення змін №20-1ZP0132-0001 до Договору поруки №20-1ZP0132 від 06.08.2020; копія Договору поруки №20-1ZP0131 від 06.08.2020 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_6 ; копія Договору про внесення змін №20-1ZP0131-0001 до Договору поруки №20-1ZP0131 від 06.08.2020; копія Договору поруки №20-1ZP0130 від 06.08.2020 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копія Договору про внесення змін №20-1ZP0130-0001 до Договору поруки №20-1ZP0130 від 06.08.2020; копія Акту перевірки товарів в обороті від 08-09.12.2022 (предметів застави за Договором застави №20-1ZZ0018 від 06.08.2020); Вимога АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо погашення заборгованості від 10.08.2021 №0023606/26019-21 з повідомленням про вручення поштового відправлення; повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про усунення порушення зобов'язань від 10.08.2021 №0023606/26024-21 з повідомленням про вручення поштового відправлення; повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про усунення порушення зобов'язань від 10.08.2021 №0023606/26021-21 з повідомленням про вручення поштового відправлення; повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ОСОБА_6 про усунення порушення зобов'язань від 10.08.2021 №0023606/26022-21 з повідомленням про вручення поштового відправлення; копія ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів (у межах кримінального провадження №12023100010000616) слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 06.11.2023 у справі №752/18646/23 (провадження щодо незаконних дій із заставленим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); копія ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів (у межах кримінального провадження №12023000000000204) слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 13.03.2023 у справі №757/9681/23-к (провадження за фактом розтрати державних коштів, фігуранти - службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); копії вимог АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » про погашення заборгованості до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 із повідомленнями про вручення поштових відправлень; копія Резюме кредитного проекту від 09.07.2020 щодо надання овердрафту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » сторінки 1-3, 7, 8; копія Договору застави №20-1ZZ0018 від 06.08.2020 (застава товарів в обороті); копія Договору про внесення змін №20-1ZZ0018-0001 від 05.02.2021; оригінал Договору застави №20-1ZF0003 від 06.08.2020 (застава права вимоги коштів з депозитного рахунку); оригінал Договору про внесення змін №20-1ZF0003-0001 до Договору застави №20-1ZF0003 від 06.08.2020; інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з дати відкриття по дату постановлення ухвали; інших документів, які стосуються укладення кредитного договору, видачі грошових коштів, погашення заборгованості, проведення перевірок схоронності майна, проведення досудової і судової претензійної роботи, з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Уповноваженим посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1