справа № 752/19976/25
провадження №: 1-кс/752/6988/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
02.09.2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за дорученням компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному справі №58400006723,-
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про страховий стаж, про заробітну плату, про розмір сплачених внесків (форми ОК-5, ОК-7) та у разі наявності, витяг з Реєстру застрахованих осіб відносно громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; інформації про страховий стаж, про заробітну плату, про розмір сплачених внесків (форми ОК-5, ОК-7) та у разі наявності, витяг з Реєстру застрахованих осіб відносно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
В якості обґрунтування слідчий зазначив, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебувають матеріали компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному процесі № 58400006723, за фактом легалізації фінансових засобів або іншого майна, одержаного злочинним шляхом вчинене у великих розмірах організованою групою, тобто за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених за ч. 5 ст. 20, ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки.
У відповідності до запиту про надання міжнародної правової допомоги Латвійської Республіки, встановлено, що Управлінням податкової та митної поліції Служби державних доходів Латвійської Республіки 1 лютого 2023 року був розпочатий кримінальний процес № 58400006723 за частиною третьою статті 195 Кримінального закону Латвійської Республіки, тобто, про можливу легалізацію засобів, одержаних злочинним шляхом, у великому розмірі, вчинену організованою групою, зокрема, про те, що 31 січня 2023 року громадяни України ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) та ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) з метою приховування та маскування походження коштів, можливо, одержаних злочинним шляхом, у розмірі 2460000 UAH, 1880 EUR, 74700 RUB, 620 PLN, 151 USD, змінили місцезнаходження цих коштів, шляхом їх перевезення з Російської Федерації до Латвійської Республіки, перетнувши кордон Латвійської Республіки 31 січня 2023 року в пункті митного контролю Гребнєва на автомобілі Opel Vivaro, з державним номерним знаком НОМЕР_4 .
Так, в межах даного кримінального процесу правоохоронними органами Латвійської Республіки, 2 лютого 2023 року було визнано підозрюваним громадянина України ОСОБА_14 , у вчиненні злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена частиною третьою статті 195 та частиною другою статті 20 Кримінального закону Латвійської Республіки. Крім того, 2 лютого 2023 року було визнано підозрюваним громадянина України ОСОБА_15 , у вчиненні злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена частиною третьою статті 195 та частиною п'ятою статті 20 Кримінального закону Латвійської Республіки.
В рамках клопотання Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу, Управління податкової та митної поліції Служби державних доходів Латвійської Республіки просить компетентний орган України надати інформацію: про доходи ОСОБА_15 , персональний код: 19740522-11851, зокрема, про офіційні місця роботи станом на зараз та про колишні офіційні місця роботи особи, а також про отриману заробітну плату на цих місцях роботи; про доходи ОСОБА_14 , персональний код: 19880721-12591, зокрема, про офіційні місця роботи станом на зараз та про колишні офіційні місця роботи особи, а також про отриману заробітну плату на цих місцях роботи.
З урахуванням викладеного, що доступ до речей і документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю вилучення вказаних документів та інформації.
В судове засідання слідча не з'явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи та інформацію.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Статтею 8 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, ратифікованої 10.11.1994 при виконанні доручення про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї країни.
Згідно із ст. 162 КПК України запитувана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 561 КПК України передбачено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Положеннями ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому, строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Слідчим суддею встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному справі №58400006723.
Отже, слідчою, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги.
Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказана інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у зв'язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 562, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за дорученням компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному справі №58400006723 - задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , з метою виконання запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному справі №58400006723, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про страховий стаж, про заробітну плату, про розмір сплачених внесків (форми ОК-5, ОК-7) та у разі наявності, витяг з Реєстру застрахованих осіб відносно громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; інформації про страховий стаж, про заробітну плату, про розмір сплачених внесків (форми ОК-5, ОК-7) та у разі наявності, витяг з Реєстру застрахованих осіб відносно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Уповноваженим посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1