справа № 752/19973/25
провадження №: 1-кс/752/6986/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
01.09.2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025100000000896, відомості щодо якого 14.07.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідча звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку, а саме:
- оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , до інформації по номеру телефону: НОМЕР_2 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, інформацію про GPRS - трафік, про номери IMEI телефонів, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також інформацію, яким компаніям, організаціям, установам чи фізичним особам реалізовано стартові пакети з вказаними номерами телефонів та відомості про всі види поповнення рахунку вказаних номерів телефонів (стріч карткою, переказ, Інтернет, іВох), з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії);
- оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , до інформації по номерам телефонів: НОМЕР_4 , ? НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ? НОМЕР_7 , ? НОМЕР_8 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, інформацію про GPRS - трафік, про номери IMEI телефонів, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також інформацію, яким компаніям, організаціям, установам чи фізичним особам реалізовано стартові пакети з вказаними номерами телефонів та відомості про всі види поповнення рахунку вказаних номерів телефонів (стріч карткою, переказ, Інтернет, іВох), з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії);
- оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , до інформації по номеру телефону: НОМЕР_10 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, інформацію про GPRS - трафік, про номери IMEI телефонів, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також інформацію, яким компаніям, організаціям, установам чи фізичним особам реалізовано стартові пакети з вказаними номерами телефонів та відомості про всі види поповнення рахунку вказаних номерів телефонів (стріч карткою, переказ, Інтернет, іВох), з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії).
Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025100000000896, відомості щодо якого 14.07.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Національного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), діючи за попередньою змовою з уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), маючи на меті єдиний злочинний умисел, створили корупційну схему, яка полягає у привласнені бюджетних коштів шляхом укладання договору на «Послуги з поточного ремонту асфальтобетонного покриття Національного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 за кодом CPV за ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередачи, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» та договір на «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття до Павільйону № 22 Національного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 (ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередачи, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».
В ході проведення огляду веб-ресурсу (інтернет-сторінки) ІНФОРМАЦІЯ_6 установлено, що Національний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), здійснило державну закупівлю за предметом «Послуги з поточного ремонту асфальтобетонного покриття Національного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 за кодом CPV за ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередачи, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь». Тендерні пропозиції до електронної системи державних закупівель подані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ "" ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ "" ІНФОРМАЦІЯ_10 ", за результатами відкритих тендерних закупівель ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) стало переможцем. 19.05.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та НК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Договір про закупівлю послуг № 984/5569, сума оплати за Договором становить 3 799 000, 00 грн з ПДВ.
Крім того, проведеним оглядом веб-ресурсу (інтернет-сторінки) ІНФОРМАЦІЯ_11 установлено, що Національний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ІНФОРМАЦІЯ_12 -с1. Національний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кож ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) здійснило державну закупівлю за предметом «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття до Павільйону №22 Національного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередачи, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)». Тендерні пропозиції до електронної системи державних закупівель подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », за результатами відкритих тендерних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) стало переможцем. 28.03.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та НК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Договір про закупівлю послуг № 919/4755, сума оплати за Договором становить 2 949 000, 00 грн з ПДВ.
Так, під час формування вартості послуг по поточному ремонту асфальтованого покриття, посадовими особами умисно завищується вартість таких послуг та ціна необхідних матеріалів при розрахунку очікуваної вартості будівельних та ремонтних робіт, в наслідок чого потенційні підрядні організації при проведенні конкурсу із закупівель товарів/послуг надають/укладають договори за цінами значно вище ринкових.
В свою чергу, підрядне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_12 ), діючи в інтересах службових осіб Національного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перераховують кошти на рахунки суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності за отримані товари, роботи чи послуги, однак, фактично такі товари не поставлялись та роботи на об'єктах не виконувались.
Враховуючи вищевикладене, за допомогою зазначених абонентських номерів вищевказані особи, а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, обмінюються інформацією між собою та з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, що можуть підтвердити або спростувати роздруківки вхідних та вихідних з'єднань, також з місця перебування абонентських номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання можуть підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий не з'явилась, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути клопотання без виклику осіб, у яких необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.
Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення вказаних копій документів, у зв'язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих, зокрема: ОСОБА_5 та/або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №12025100000000896, відомості щодо якого 14.07.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку, а саме:
- оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , до інформації по номеру телефону: НОМЕР_2 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, інформацію про GPRS - трафік, про номери IMEI телефонів, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також інформацію, яким компаніям, організаціям, установам чи фізичним особам реалізовано стартові пакети з вказаними номерами телефонів та відомості про всі види поповнення рахунку вказаних номерів телефонів (стріч карткою, переказ, Інтернет, іВох), з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії);
- оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , до інформації по номерам телефонів: НОМЕР_4 , ? НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ? НОМЕР_7 , ? НОМЕР_8 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, інформацію про GPRS - трафік, про номери IMEI телефонів, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також інформацію, яким компаніям, організаціям, установам чи фізичним особам реалізовано стартові пакети з вказаними номерами телефонів та відомості про всі види поповнення рахунку вказаних номерів телефонів (стріч карткою, переказ, Інтернет, іВох), з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії);
- оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , до інформації по номеру телефону: НОМЕР_10 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, інформацію про GPRS - трафік, про номери IMEI телефонів, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також інформацію, яким компаніям, організаціям, установам чи фізичним особам реалізовано стартові пакети з вказаними номерами телефонів та відомості про всі види поповнення рахунку вказаних номерів телефонів (стріч карткою, переказ, Інтернет, іВох), з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Уповноваженим посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1