Справа №522/27208/25
Провадження №1-кс/522/7048/25
29 грудня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , та запит компетентних органів Латвійської республіки про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі №11816003420, про надання тимчасового доступу,
Слідчий СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , та запит компетентних органів Латвійської республіки про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі №11816003420, про надання тимчасового доступу.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Управління боротьби з економічними злочинами Головного управління кримінальної поліції Державної поліції Міністерства внутрішніх справ Латвійської Республіки (далі за текстом УБЕЗ) знаходиться кримінальний процес № 11816003420, який був розпочатий 2 березня 2020 року в частині третьої статті 1 коштів, використовуючи рахунок зареєстрованої на Сейшельських островах компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційний № НОМЕР_1 , (бенефіціар ОСОБА_5 , громадянин України) (далі за текстом - « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та належні активи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з 12 червня Bank», далі за текстом - « ОСОБА_6 »), у період часу з 2011 року до 2018 року.
У ході досудового кримінального процесу встановлено, що в період часу з 29 вересня 2015 року по 5 вересня 2016 року компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму рахунку за № НОМЕР_2 в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримані фінансові кошти у розмірі 5199157,5. З отриманими фінансовими коштами проведено легалізаційні дії, а документи, що обґрунтовують правочини (платежі), мають ознаки підробки. Фінансові кошти одержано від компаній: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 2707605,51 USD, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 200073,00 USD, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 750000,00 USD, TEXFORM COMPANY LLP у розмірі 1056479,00 USD та KERISSACO MANAGEMENT LIMITED у розмірі 485000,00 USD.
27 вересня 2024 року Державною поліцією отримано інформацію про те, що, можливо, легалізація видобутих злочинним шляхом коштів відбулася в період часу з 2015 року по 2018 рік при отриманні клієнтом ЛВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний № НОМЕР_3 )2.8. на інвестиційному рахунку за LV38LLBB0003221002185 переказу фінансових інструментів інвестиційного портфеля компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № 400489-5, ABLV, 28.06.2018.
17.10.2024. у кримінальному процесі прийнято ухвалу про накладення арешту на майно ОСОБА_7 фінансові інструменти, що є на інвестиційному рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за №LV38LLBB0003221002185:
36148,5426 шт. часткою інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ISIN код НОМЕР_4 ;
- 2720,0164 шт. часткою інвестиційного фонду «INTEGRUM MULTI-ASSET TOTAL RETURN USD FUND», ISIN код НОМЕР_5 .
Загальна ринкова вартість фінансових інструментів на 15.10.2024р. становила 705507,68 USD, або 647254,75 EUR.
У розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » немає інформації чи документації, яка б підтверджувала те, чому ОСОБА_8 отримав фінансове благо від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своє володіння фінансовими інструментами отримала 28.09.2015 шляхом переведення від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Документів та/або інформації, що обґрунтовують переведення інвестиційних посвідчень від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у розпорядженні банку немає. ОСОБА_8 не подав до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пов'язані з переказами інвестиційних посвідчень документи (договору), у зв'язку з чим правова підстава угод не зрозуміла.
У свою чергу компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбала фінансові інструменти у 2012 році на загальну суму у розмірі 350000 USD та у 2014 році на загальну суму у розмірі 210000 USD.
Наслідком встановлено, що зазначеною в банку компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 бенефіціаром також був ОСОБА_8 , а компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є продовжувачем діяльності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
При проведенні перегляду огляду за рахунком компанії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за № НОМЕР_6 встановлено, що згадані фінансові інструменти придбані за кошти (змішані кошти), які отримані від підприємств, у тому числі від " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_9 , Serghei Stradnnic на загальну суму 1526144,00 в період часу 06.02.2013-25.08.2014.
У зв'язку із чим іноземна країна просить провести процесуальні дії за участю ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Таким чином, з метою надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Латвійської Республіки у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що відповідно чинного законодавства повинні зберігатись у ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Так, відповідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відомості та документи щодо джерел доходів ОСОБА_10 є необхідними компетентним органам Латвійської Республіки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження.
Відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вищевказані обставини неможливо.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, у якій підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою запобігання можливої зміни зазначених документів чи можливого передчасного розголошення відомостей щодо обставин кримінального провадження розгляд клопотання здійснено без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно з ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.
З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що у ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області на виконанні знаходиться запит Управління боротьби з економічними злочинами Головного управління кримінальної поліції Державної поліції Міністерства внутрішніх справ Латвійської Республіки.
Встановлено, що перелічені вище документи, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використана як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Відповідно ч. 3 ст. 558 КПК України, отримані за результатами виконання запиту від інших відомств, установ чи підприємств (незалежно від форми власності) документи повинні бути підписані їхніми керівниками та скріплені печаткою відповідного відомства, установи чи підприємства, у зв'язку з чим є необхідність вилучення копій вказаних документів, засвідчених підписом керівника ІНФОРМАЦІЯ_11 та скріплених печаткою даного органу державної влади.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 372, 558, 561, 562 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу, задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 в рамках виконання запиту компетентних органів Латвійської республіки про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі №11816003420тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та надати інформацію, завірену підписом керівника ІНФОРМАЦІЯ_11 та скріплених печаткою даного органу, а саме:
-щодо податкових розрахункових сум доходів, які були нараховані громадянину ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ) за період з 2011 по 2018 років;
- щодо джерел доходів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ) за період з 2011 по 2018 років.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 29.01.2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1