Єдиний унікальний номер судової справи №678/1286/24
Номер провадження №1-кс-678-821/25
18 грудня 2025 року селище Летичів
Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 29 серпня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024243300000284 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ
1. 18 грудня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в фінансовій (их) / банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) / картковим (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.
2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) / фінансової (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв'язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.
3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники фінансової (их) / банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.
ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА
4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).
Як зазначено у ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5); персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних (п. 8).
5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Згідно клопотання та доданих матеріалів досудовим розслідуванням встановлено, що 27 серпня 2024 року близько 19 год. 10 хв. невстановлена особа із мобільним номером телефону НОМЕР_1 зателефонувала через мобільний додаток “Viber» на мобільний номер телефону НОМЕР_2 неповнолітньої ОСОБА_5 та представившись оператором служби підтримки веб-сайту “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом отримання коштів за продаж товару на даному веб-сайті, оголошення про яке ОСОБА_5 розмістила того ж дня, надіслала на вказаний номер неповнолітньої, у мобільний додаток “Viber» посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшовши за яким ОСОБА_5 ввела номер належної її матері ОСОБА_6 кредитної банківської картки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з якої того ж дня у період часу з 19 год. 23 хв. по 19 год. 46 хв., сімома платежами, невідома особа перерахувала грошові кошти у розмірі 106900 гривень, чим ОСОБА_6 завдала матеріальної шкоди на вказану суму.
Відомості за вказаним фактом СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024243300000284 від 29 серпня 2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 10 вересня 2024 року (справа №678/1286/24, провадження №1-кс-678-381/24) проведено тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зокрема до банківської карти № НОМЕР_3 , що належать потерпілій ОСОБА_6 .
В рамках кримінального провадження проведено огляд отриманої інформації та встановлено, що грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_3 перераховано на банківські рахунки, а саме № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 19 год. 39 хв. грошові кошти у сумі 28500 гривень із банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_6 перераховано на банківську карту № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_7 .
В ході опрацювання матеріалів тимчасового доступу, проведеного 10 січня 2025 року у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду від 13 листопада 2024 року (справа №678/1286/24), встановлено, що 28 серпня 2024 року з банківського рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_7 :
о 19 год. 39 хв. здійснено переказ грошових коштів з вище вказаного банківського рахунку на банківський рахунок НОМЕР_8 невідомої особи на суму 21170 грн.;
о 19 год. 49 хв. здійснено переказ грошових коштів з вище вказаного банківського рахунку на банківський рахунок НОМЕР_8 невідомої особи на суму 29574 грн.;
о 19 год. 57 хв. здійснено переказ грошових коштів з вище вказаного банківського рахунку на банківський рахунок НОМЕР_8 невідомої особи на суму 4295 грн.;
о 20 год. 00 хв. здійснено переказ грошових коштів з вище вказаного банківського рахунку на банківський рахунок НОМЕР_8 невідомої особи на суму 1333 грн.
В ході опрацювання матеріалів тимчасового доступу, проведеного 12 червня 2025 року у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду від 23 квітня 2024 року (справа № 678/1286/24), встановлено, що 27 серпня 2024 року з банківського транзитного рахунку НОМЕР_8 здійснено перекази грошових коштів, які належить потерпілій ОСОБА_6 на наступні банківські рахунки, зокрема:
о 19 год. 39 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_9 на суму 21170 грн.;
о 19 год. 49 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_10 на суму 29574 грн.;
о 19 год. 57 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_11 на суму 4295 грн.;
о 20 год. 00 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_12 на суму 1333 грн.
7. Ініціатор зазначив, що для встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації, місця вчинення кримінального правопорушення, розміру збитків, завданих правопорушенням, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковим (и) рахунком (ами) - № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відомості, що містяться у фінансових / банківських документах по картковому / банківському (их) рахунку (ах) в сукупності з іншими речами і документами будуть використані як докази.
В інший спосіб встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою цих відомостей інакше, як розкриття персональних даних, інформації щодо руху коштів по рахунку особи, не представляється можливим.
ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД
8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні фінансової (их) / банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).
V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ
9. Для всебічного, повного, об'єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - до інформації, що стосується банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_9 за період з 01 години 00 хвилин 27 серпня 2024 року по час винесення ухвали, який перебуває у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, а саме:
документів, що стосується відкриття та використання вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:
заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_8 ;
старшим слідчим ОСОБА_9 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_10 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_11 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_12 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Слідчий суддя ОСОБА_1