Справа № 484/5126/25
Провадження № 1-кс/484/1064/25
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
29.12.2025 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12025152110000678 від 01.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницу
встановив
старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що у проваджені СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12025152110000678 від 01.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, 16.06.2025 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інші афілійовані йому особи під приводом продажу обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи довірою, використовуючи банківський рахунок НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 458 822,00 грн, спричинивши тим самим матеріальний шкоду зазначеному підприємству у великих розмірах в умовах воєнного стану.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклав Договір постачання №1601/25 від 16.01.2025 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 458 822,00 грн. Предмет договору - ланцюг транспортерний М 112-2-100-1 кількість - 200 погонних метрів на загальну суму 458 822 грн з ПДВ. Умови: 50% передоплата, 50% оплата за готовністю продукції. Терміни: 30 робочих днів з першого платежу.
Оплата зроблена: 50% - 02.04.2025 та 50% оплата за готовністю продукції - 16.06.2025. Після проведення оплати товар на завод не надійшов. Представники контрагенту на зв'язок не виходять: на дзвінки по мобільному телефону та листи не відповідають. Будь який контакт з представниками постачальника неможливий.
Банківський рахунок на котрий здійснювався переказ грошових коштів: НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Встановлено, що співробітники заводу спілкувалися з представником постачальника по мобільному телефону та за допомогою електронної пошти, з менеджером ОСОБА_5 м.т. НОМЕР_3 , яка представлялася менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 3 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 зв?язку не було, вся координація з постачання товару здійснювалася через менеджера ОСОБА_5 . Водночас, вказана особа, яка представлялася менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - дружина директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 .
Сам же директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході допиту свідка - керівника безпеки та охоронної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 встановолено, що співробітники заводу спілкувалися з представником постачальника по мобільному телефону та за допомогою електронної пошти, з менеджером ОСОБА_8 м.т. НОМЕР_3 - менеджер Дніпропромторг ТОВ. З директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 не спілкувалися.Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Паспорт серія НОМЕР_6 , виданий 20.04.2021 року ІНН -3077601134. Прописаний АДРЕСА_2 , на цій адресі зареєстровано підприємство. Мобільний телефон НОМЕР_7 . на телефонні дзвінки не відповідає, раз підняв слухавку та повідомив, що це не його питання, цим займається його менеджер. Одружений на ОСОБА_5 .Менеджер ОСОБА_9 це дружина директора. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_4 , прописана АДРЕСА_1 , проживає АДРЕСА_2 . ОСОБА_10 представлялася менеджером підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та офіційно отримувала дохід на цьому підприємстві. Крім того згідно пошукової бази « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_11 мала відношення дот наступних підприємств: Директор підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виконавчих проваджень - 17; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зареєстровано у червні 2025 року; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виконавчих проваджень - 31; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - банкрут 2024 рік; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " АДРЕСА_3 . Вищевказані компанії пов'язані між собою директорами , одні й самі у різні періоди часу та мають одну юридичну адресу.
30.07.2025 ним здійснено виїзд до м. Кам'янське з метою зустрічі з директором постачальника, та вияснення обставин по знаходженню товару.
За навігатором він прибув за адресою, яка вказана на інтернет-сайті підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 . Згідно з даними сайту підприємство відкрито, директор Ілля (телефон Стьожка) та три менеджери у відділі продажів. Юлія (телефон Стьожка), менеджер ОСОБА_12 та менеджер без імені, вказані телефони не обслуговуються. Управляюча бізнес-центром ОСОБА_13 пояснила, що з початку війни бізнесменів ОСОБА_14 та ОСОБА_15 вона не знає і ці особи офіси в будівлі не орендували.
З метою зустрічі з подружжям, прибув на адресу, АДРЕСА_3 , за цією адресою зареєстровані підприємства, які мають відношення до діяльності ОСОБА_16 - 12 поверховий будинок, квартира знаходиться на 12 поверсі. Згідно з оголошенням, на під'їзді квартиру відключено від газу. Піднявся на 12 поверх, квартиру відключено від електрики, дверну ручку поламано, в районі замків множинні сліди від зламів. Двері не відчинили. При зовнішньому огляді будинку встановлено, що в квартирі на балконі немає скла, є сліди копоті. Далі прибув за адресою де прописаний ОСОБА_4 , та зареєстровано юридична адреса підприємства, зазначена у статуті - АДРЕСА_2 . Двері у квартиру обладнані домофоном, який має відеокамеру зі звуком, домофон має зв'язок із мобільним телефоном, над дверима в кутку встановлена відеокамера зі звуком. Двері не відчинили. Через 20-30 хвилин як від'їхав з адреси проживання Стьожки, на мобільний телефон поступив дзвінок від ОСОБА_17 , до цього дня протягом двох тижнів на дзвінки він не відповідав. Стьожка повідомив, що товару не має, грошей не має. Порадив звернутись до суду. На питання, чому не виконав обов'язки згідно договору, не відповів та сказав, що його не знайдуть. В подальшому на телефоні дзвінки не відповідав. Повернувшись з відрядження про обставини не постачання товару доповів своєму керівництву, яке прийняло рішення щодо шахрайських дій подружжя ОСОБА_18 необхідно звернутись в поліцію.
03.10.2025 під час тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » вилучено документи, зокрема виписку по особовому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код НОМЕР_1 ) НОМЕР_8 / IBAN НОМЕР_2 (гривня) за період часу із 01.01.2025 по 25.09.2025.
У ході огляду вказаної виписки від24.12.2025 встановлено, що вона охоплює період з 01.01.2025 по 25.09.2025 та містить повну хронологію банківських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у тому числі: 1) надходження грошових коштів (колонка «Кредит»); 2) списання грошових коштів (колонка «Дебет»); 3) найменування платників/отримувачів; 4) реквізити рахунків; 5) призначення платежів; 6) суми платежів. Загальний обсяг документа - 20 сторінок. Усього оборотів за період: кредит: 2 220 908.29 грн, дебет: 2 220 173.15 грн. Залишок на кінець періоду - 0 грн.
У ході огляду Виписки по рахунку було здійснено пошук транзакцій щодо надходження коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у рамках Договору постачання №1601/25 від 16.01.2025 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 229 411,20 грн від 02.04.2025 та на суму 229 411,20 грн від 16.06.2025, подальшого руху вказаних грошових коштів, а також інших транзакцій, які підтверджують, чи спростовують намір посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконати зазначений договір.
У ході аналізу транзакцій у Виписці з 01.01.2025 по 04.04.2025 встановлено, факт відсутності цільових закупівель до отримання коштів замовника.
У зазначений період не виявлено жодної фінансової операції, яка б свідчила про: - закупівлю ланцюга транспортерного М 112-2-100-1;- оплату сировини, комплектуючих або матеріалів, необхідних для виготовлення або поставки зазначеного обладнання; - перерахування коштів виробникам, заводам, металургійним підприємствам або постачальникам транспортерних ланцюгів; - оплату послуг з виготовлення, різки, обробки металу, складання або логістики; - авансування виробництва або резервування продукції.
Таким чином, до моменту отримання першого платежу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (02.04.2025) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не здійснювало жодних фінансових дій, спрямованих на виконання умов договору.
Натомість, характер транзакцій у вказаний період з 01.01.2025 по 04.04.2025 носив переважно: - внутрішній характер (перерахування між пов'язаними рахунками); - характер поворотної фінансової допомоги або її повернення (директору ОСОБА_4 та його дружині - афілійованій особі ОСОБА_5 ; - незначні господарські витрати, які не мають причинно-наслідкового зв'язку з предметом Договору №1601/25. Жодна з транзакцій не містить у призначенні платежу ознак виконання договору №1601/25, підготовки до його виконання, формування виробничого або товарного запасу під конкретне замовлення.
У ході аналізу транзакцій у Виписці з 04.04.2025 по 25.09.2025 (кінцева дата Виписки) встановлено наступні транзакції, які прямо чи опосередковано можуть бути спрямовані на виконання Договору №1601/25, а саме на: - закупівлю ланцюга транспортерного М 112-2-100-1; - оплату сировини, комплектуючих або матеріалів, необхідних для виготовлення або поставки зазначеного обладнання; - перерахування коштів виробникам, заводам, металургійним підприємствам або постачальникам транспортерних ланцюгів; - оплату послуг з виготовлення, різки, обробки металу, складання або логістики;- авансування виробництва або резервування продукції. В тому числі встановлено 2 транзакції надходження коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання Договору №1601/25: 04.04.2025 на суму 229 411.20 грн та 19.06.2025 на суму 229 411.20 грн, усього на суму 458 822,4 (Таблиця 1 у протоколі огляду).
Так, у Виписці з 04.04.2025 по 25.09.2025 встановлено лише одну транзакцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка може бути спрямована на виконання Договору №1601/25, а саме від 22.04.2025 до НВП МП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 132 569,40 грн із призначенням платежу «Часткова попередня оплата за ланцюг ТСЦН440 на підставі рах. № СФ2-1604/003 від 16.04.2025 р., у т.ч. ПДВ 20% 22094.90 грн». Проте від вказаного контрагента більша частина зазначених коштів невдовзі повернута назад на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 12.08.2025 гроші в сумі 100 569.40 грн із зазначенням підстави повернення: «повернення коштiв зг листа 621 вiд 11.08.2025 року У сумi 83807.83 грн., ПДВ - 20 % 16761.57 грн.». Таким чином, у ході аналізу Виписки з 01.01.2025 по 25.09.2025 встановлено, що за вказаний проміжок часу лише гроші у сумі 32 000,00 грн (132 569,40 - 100 569,40) могли бути направлені на виконання Договору №1601/25.
У ході аналізу Виписки з 01.01.2025 по 25.09.2025 виявлено факт повернення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лише грошей у сумі 2000 грн (по 1000 грн 21.08.2025 та 01.09.2025 (Повернення коштів на підставі листа № 948 від 31.07.2025 р., у т.ч. ПДВ 20% 166.67 грн.) (Таблиця 1).
У ході аналізу транзакцій у Виписці з 04.04.2025 по 25.09.2025 (кінцева дата Виписки) встановлено ряд транзакцій, щодо перерахунку коштів з підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки директора та афілійованих йому осіб, а саме на рахунки: 1) директора вказаного підприємства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської платіжної картки НОМЕР_10 - гроші у сумі 307 000,00 грн (Таблиця 3 у протоколі огляду). Вказані кошти перераховані як Поворотна допомога на підставі дог. № ФД-01/2019 від 30.10.2019 р. Без ПДВ. 1) афілійованої особи директора ОСОБА_4 - його дружини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , відкритий у Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", доступ до якого здійснюється за допомогою банківської платіжної картки НОМЕР_12 та НОМЕР_13 АТ, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » доступ до якого здійснюється за допомогою банківської платіжної картки НОМЕР_14 - гроші у сумі 246 570,00 грн (Таблиця 4 у протоколі огляду). Вказані кошти перераховані як Поворотна допомога на підст.дог.№ ФД-02/2019 від 30.10.19Без ПДВ. 2) новоствореної юридичної особи (дата заснування 25.05.2025) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), адреса: АДРЕСА_5 , засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого є мати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , а директором донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 від першого браку із ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 - гроші у сумі 357 214,00 грн. Вказані кошти перераховані як Поворотна фінансова допомога на підставі дог. № 0906/2025 від 09.06.2025 р., без ПДВ. Частина вказаних грошей повернута у сумі 311 238,00 грн (Таблиця 5 у протоколі огляду).
У ході аналізу транзакцій у Виписці з 04.04.2025 по 25.09.2025 (кінцева дата Виписки) встановлено ряд транзакцій, щодо перерахунку коштів з підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_16 для поповнення балансу особистого номеру телефону ОСОБА_5 НОМЕР_3 та поповнення балансу особистого номеру телефону ОСОБА_4 НОМЕР_17 у сумі 3000,00 грн (з них 1500,00 грн для поповнення балансу особистого номеру телефону ОСОБА_4 , а 1500,00 грн для поповнення балансу особистого номеру телефону ОСОБА_5 ) (Таблиці 3, 4 у протоколі огляду).
У файлі з назвою «історична інформація з КБ по кастомеру № НОМЕР_18 за період з 01.01.2025 по 25.09.2025», який являє собою файл - документ у форматі Microsoft Excel (.xlsx) виявлено, що він являє собою електронний), який містить таблицю з історичною інформацією інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо клієнта з номером кастомеру НОМЕР_18 , що відповідає у вказаній таблиці директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . У таблиці відображені дані про авторизації користувача в системі інтернет-банкінгу, зокрема дати та час входів, IP-адреси пристроїв, з яких здійснювалися підключення, унікальні ідентифікатори користувачів (USERID), типи операцій, інформація про пристрої та браузери, з яких виконувались банківські сесії. Структура таблиці складається з множини рядків, кожен з яких відповідає окремій сесії або дії користувача, та колонок, що містять відповідні параметри: дата, час, IP-адреса, USERID, ідентифікатор пристрою, тип операції, статус, характеристика операційної системи та браузера. Документ не містить графічних зображень, файлів чи вкладень, а подається у вигляді структурованої таблиці із системними записами журналу подій інтернет-банкінгу. За логами банківської системи всі операції клієнта здійснювалися з пристроїв на ОС Windows 10 з браузером Chrome (від версії 131 до 140). Це свідчить про щонайменше один основний ПК. Усього зафіксовано 22 унікальні IP-адреси (найбільше - 188.163.95.21 і 188.163.94.194), що свідчить про кілька точок доступу. Зокрема, 188.163.* та 5.248.* належать мережі « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Надходження коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 04.04.2025 (229?411,20?грн) та 19.06.2025 (229?411,20?грн) відбувалися під час сесій з IP 188.163.* - те саме, з якого виконувалися подальші платежі.
Для встановлення подальшого руху грошових коштів, які із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані на рахунки директора вказаного підприємства ОСОБА_4 , афілійованої особи директора ОСОБА_4 - його дружини ОСОБА_5 та на рахунок новоствореної юридичної особи (афілійованої ОСОБА_4 ) (дата заснування 25.05.2025) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » 09.11.2025 та 13.11.2025 у рамках тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » вилучено, зокрема, виписки по особовим рахункам ОСОБА_4 , НОМЕР_9 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », платіжна картка НОМЕР_10 ; ОСОБА_5 , НОМЕР_11 , відкритий у Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", платіжна картка НОМЕР_12 та НОМЕР_13 АТ, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » доступ до якого здійснюється за допомогою банківської платіжної картки НОМЕР_14 .
У ході проведення огляду компакт-дисків, отриманих під час тимчасового доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », встановлено, що на зазначених носіях містяться електронні документи у форматі Microsoft Excel (.xlsx), які являють собою банківські виписки щодо руху грошових коштів по особистих рахунках ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за період з 01.01.2025 по 27.10.2025 та 21.11.2025.
Встановлено, що грошові кошти, які надходили з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особистий рахунок ОСОБА_4 ( НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), у загальній сумі 309 600,00 грн, були практично повністю витрачені (309 584,57 грн), про що свідчить залишок коштів на рахунку у розмірі 15,43 грн.
Основний напрям використання коштів з рахунку ОСОБА_4 - перекази афілійованій особі, а саме дружині ОСОБА_5 , на її особистий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_11 , у вигляді серії переказів на загальну суму 242 400,00 грн, а також дрібні витрати побутового характеру. Операцій зі зняття готівки за вказаним рахунком не встановлено. Ознак використання коштів на виконання договору поставки №1601/25 не встановлено.
За результатами огляду двох файлів по рахунку ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ) встановлено, що кошти у сумі 122 880,00 грн, які надходили переважно від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були повністю витрачені (залишок 0 грн) та використовувалися виключно на особисті та побутові потреби (продуктові магазини, оплата житлово-комунальних послуг, інші дрібні витрати). Ознак використання коштів на виконання договору поставки №1601/25 не встановлено.
За результатами огляду файлу по рахунку ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_11 ) встановлено, що за період з 01.01.2025 по 21.11.2025 на рахунок надійшло 650 568,00 грн, з яких 650 568,19 грн витрачено (залишок 0,19 грн).
При цьому встановлено, що переважна більшість грошових коштів, які надходили на рахунок НОМЕР_11 у період з 04.04.2025 по 12.09.2025, а саме 557 448,00 грн, була знята готівкою через банкомати (ATM), у тому числі: 529 130,00 грн - після 04.04.2025; 74 529,00 грн - у період до 04.04.2025.
Джерелами надходження коштів на рахунок ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у вказаний період були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 172 570,00 грн; поповнення третіми особами - 384 878,00 грн, у тому числі 242 400,00 грн, перерахованих ОСОБА_4 зі свого рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
За результатами огляду по жодному з досліджених рахунків не встановлено: 1) оплат постачальникам обладнання; 2) закупівлі матеріалів, комплектуючих або сировини; 3) оплат виробничих чи логістичних послуг; 4) будь-яких транзакцій, які б свідчили про виконання або підготовку до виконання Договору поставки №1601/25 від 16.01.2025.
Таким чином, встановлений під час огляду рух грошових коштів свідчить, що кошти, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у межах виконання договору №1601/25, фактично були використані на особисті потреби, перерозподілені між афілійованими особами та значною мірою зняті готівкою, а не спрямовані на виконання договірних зобов'язань.
Вказане вище повною мірою може переконати об'єктивного спостерігача, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інші афілійовані йому особи під приводом продажу обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи довірою, використовуючи банківський рахунок НОМЕР_2 , саме шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 458 822,00 грн, спричинивши тим самим матеріальний шкоду зазначеному підприємству у великих розмірах в умовах воєнного стану. При цьому непоставка вказаного товару обумовлена виключно умисними злочинними діями вказаних вище осіб із корисливих мотивів, направлених на особисте збагачення.
На підставі зазначеного вище, для повного та всебічного дослідження всіх обставин вказаних шахрайських дій у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до ряду документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які є невід'ємною складовою процесу доказування об'єктивної та суб'єктивної сторони даного злочину, а саме: 1) документів, що підтверджують погодження предмета Договору постачання №1601/25 від 16.01.2025 - ланцюга транспортерного М 112-2-100-1: листи (в тому числі електронні), комерційні пропозиції, технічні умови; 2) рахунків на оплату, інвойси, специфікації, на підставі яких здійснювалися платежі 02.04.2025 та 16.06.2025 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в загальній сумі 458 822,00 грн; 3) актів приймання-передачі товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у виді ланцюга транспортерного М 112-2-100-1 або аналогічних за технічними характеристиками, видаткові накладні - у разі їх складання. 4) документів, що підтверджують готовність продукції - ланцюга транспортерного М 112-2-100-1 або аналогічних за технічними характеристиками станом на 16.06.2025 (акти, звіти, внутрішні накази); 5) договорів з виробниками, постачальниками або субпідрядниками щодо: виготовлення, закупівлі, поставки ланцюга транспортерного М 112-2-100-1 або аналогічних за технічними характеристиками; виготовлення, закупівлі, поставки металу, комплектуючих, сировини для нього; 6) рахунків, накладних, актів, платіжних документів щодо: виготовлення, закупівлі, поставки матеріалів, оплати виробництва, логістики, транспортування, зберігання ланцюга транспортерного М 112-2-100-1 або аналогічних за технічними характеристиками, його комплектуючих; 7) складських документів щодо ланцюга транспортерного М 112-2-100-1 або аналогічних за технічними характеристиками: акти оприбуткування, складські журнали, інвентаризаційні відомості за 2025 рік; 8) документів щодо відвантаження товару М 112-2-100-1 або аналогічних за технічними характеристиками (ТТН, акти навантаження чи розвантаження) за 2025 рік; 9) касових документів (касові книги, ордери тощо) - у разі наявності готівкових операцій, направлених на виконання договору постачання №1601/25 від 16.01.2025; 10) документів щодо надання поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим фізичним та юридичним особам: договори, рішення засновників, обґрунтування економічної доцільності; документів, що підтверджують повернення або неповернення такої фінансової допомоги; 11) податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних за 2025 рік, у т.ч. по Договору постачання №1601/25 від 16.01.2025; 12) оборотно-сальдових відомостей за 2025 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунками: 361 (розрахунки з покупцями), 631 (розрахунки з постачальниками), 311, 301 (кошти), 377 (розрахунки з іншими дебіторами); 13) штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2025 рік, трудових договорів та посадових інструкцій осіб, відповідальних за: продаж, закупівлю, виробництво, логістику на підприємстві, накази про призначення відповідальних осіб за виконання договору №1601/25; 14) документів щодо ділового листування (у тому числі електронне) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; листів, заяви, претензії замовника щодо невиконання договору; документи, що обґрунтовують повернення лише 2 000 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (листи, накази, бухгалтерські довідки тощо); 15) договорів та супутніх документів (угод, контрактів), укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентами у період з 01.01.2024 по 26.12.2025, предметом яких було: постачання транспортерних, конвеєрних ланцюгів, у тому числі типу М 112-2-100-1 або аналогічних за технічними характеристиками.
В той же час, більша частина вказаних документів, власником та розпорядником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень ч.ч. 1, 2 Цивільного кодексу України та постанови Кабінету міністрів України від 09.08.1993 за № 611 відносяться до документів, які містять комерційну таємницю так, як вона (інформація у вказаних документах) в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію; вказані документи містять інформацію технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі наведеного та враховуючи, що під час проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для кримінального провадження. Вказана інформація може допомогти у з'ясуванні обставин злочину, а також безпосередньо повідомити про особу злочинця.
Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо так, остання відноситься до комерційної таємниці
З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов'язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 Цивільного кодексу України та постанови Кабінету міністрів України від 09.08.1993 за № 611, а також п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без них неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з документами та зробити їх копії, а у разі необхідності здійснити їх вилучення (виїмку).
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
ухвалив
клопотання старшого слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 та слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні та розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме до:
1) документів, що підтверджують погодження предмета Договору постачання №1601/25 від 16.01.2025 - ланцюга транспортерного М 112-2-100-1: листи (в тому числі електронні), комерційні пропозиції, технічні умови;
2) рахунків на оплату, інвойси, специфікації, на підставі яких здійснювалися платежі 02.04.2025 та 16.06.2025 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в загальній сумі 458 822,00 грн;
3) актів приймання-передачі товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у виді ланцюга транспортерного М 112-2-100-1 або аналогічних за технічними характеристиками, видаткові накладні - у разі їх складання;
4) документів, що підтверджують готовність продукції - ланцюга транспортерного М 112-2-100-1 або аналогічних за технічними характеристиками станом на 16.06.2025 (акти, звіти, внутрішні накази);
5) договорів з виробниками, постачальниками або субпідрядниками щодо: виготовлення, закупівлі, поставки ланцюга транспортерного М 112-2-100-1 або аналогічних за технічними характеристиками; виготовлення, закупівлі, поставки металу, комплектуючих, сировини для нього;
6) рахунків, накладних, актів, платіжних документів щодо: виготовлення, закупівлі, поставки матеріалів, оплати виробництва, логістики, транспортування, зберігання ланцюга транспортерного М 112-2-100-1 або аналогічних за технічними характеристиками, його комплектуючих;
7) складських документів щодо ланцюга транспортерного М 112-2-100-1 або аналогічних за технічними характеристиками: акти оприбуткування, складські журнали, інвентаризаційні відомості за 2025 рік;
8) документів щодо відвантаження товару М 112-2-100-1 або аналогічних за технічними характеристиками (ТТН, акти навантаження чи розвантаження) за 2025 рік;
9) касових документів (касові книги, ордери тощо) - у разі наявності готівкових операцій, направлених на виконання договору постачання №1601/25 від 16.01.2025;
10) документів щодо надання поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим фізичним та юридичним особам: договори, рішення засновників, обґрунтування економічної доцільності; документів, що підтверджують повернення або неповернення такої фінансової допомоги;
11) податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних за 2025 рік, у т.ч. по Договору постачання №1601/25 від 16.01.2025;
12) оборотно-сальдових відомостей за 2025 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунками: 361 (розрахунки з покупцями), 631 (розрахунки з постачальниками), 311, 301 (кошти), 377 (розрахунки з іншими дебіторами);
13) штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2025 рік, трудових договорів та посадових інструкцій осіб, відповідальних за: продаж, закупівлю, виробництво, логістику на підприємстві, накази про призначення відповідальних осіб за виконання договору №1601/25;
14) документів щодо ділового листування (у тому числі електронне) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; листів, заяви, претензії замовника щодо невиконання договору; документи, що обґрунтовують повернення лише 2 000 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (листи, накази, бухгалтерські довідки тощо);
15) договорів та супутніх документів (угод, контрактів), укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентами у період з 01.01.2024 по 26.12.2025, предметом яких було: постачання транспортерних, конвеєрних ланцюгів, у тому числі типу М 112-2-100-1 або аналогічних за технічними характеристиками.
Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя: