Справа №127/39557/25
Провадження №1-кс/127/15215/25
24 грудня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12025020030000206 від 24.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 24.03.2025 по 06.07.2025, невідомі особи, шахрайським шляхом, використовуючи номера мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представляючись працівниками служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи довірою потерпілих щодо проведення незаконних операцій невідомими по їх банківським рахункам цього ж банку, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у розмірі 19700 грн., потерпілої ОСОБА_5 у розмірі 5700 грн, потерпілої ОСОБА_6 у розмірі 14707 грн., потерпілої ОСОБА_7 у розмірі 50554 грн., ОСОБА_8 у розмірі 22287 грн., потерпілої ОСОБА_9 у розмірі 43723 грн, потерпілої ОСОБА_10 у розмірі 9580 грн., потерпілої ОСОБА_11 у розмірі 29248 грн., потерпілої ОСОБА_12 у розмірі 49000 грн., потерпілої ОСОБА_13 у розмірі 40000 грн., потерпілої ОСОБА_14 у розмірі 114343 грн., та потерпілої ОСОБА_15 у розмірі 63000 грн.
Відповідно до матеріалів виконання доручення, працівників УПК у Вінницькій області ДКП НП України та здобутих матеріалів кримінального провадження у ході проведених НСРД в цілому, установлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетні особи які відбувають покарання в камері № 65 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_4 установлено, що близько 09.46 год. 21.03.2025 невідомі особи, зателефонувавши на її мобільний телефон № НОМЕР_1 з мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , представившись працівниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом під приводом блокування несанкціонованого переказу грошових коштів потерпілої, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вмовили її перерахувати грошові кошти з банківських платіжних карток потерпілої ОСОБА_4 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у розмірі 1708,50 гривень о 11.55 год. на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , та з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 у розмірі 18000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , завдавши матеріальної шкоди на загальну суму 19700 гривень.
Відповідно до ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_16 від 10.04.2025 справа № 127/11041/25, 05.06.2025 було проведено виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по банківській картці № НОМЕР_7 , відповідно до якої установлено, що власницею банківського рахунку є ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , якій о 10.13 год. 21.03.2025 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 потерпілої ОСОБА_4 надходять грошові кошти в сумі 18001,00 грн., які у подальшому частинами о 10.20 год. 21.03.2025 були перераховані на банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 у розмірі 4500 грн, та о 10.35 год. 21.03.2025 були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_9 у розмірі 13350,00 грн.
Приймаючи до уваги вищезазначене, виникла необхідність у отриманні документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з номером № НОМЕР_8 , а саме: руху коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант за період часу з 21.03.2025 по дату винесення ухвали суду.
Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , пошт. Інд. НОМЕР_11 ), із можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії, а саме: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській картці № НОМЕР_8 , (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); рух коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант за період часу з 21.03.2025 по день винесення ухвали суду.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя