Справа №127/39331/25
Провадження №1-кс/127/15140/25
22 грудня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий слідчого відділення Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12025020040000655 від 09.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2025 року до чергової частини ВП №2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт о/у СКП ВП №1 про те, що 25.08.2025 о 12:29 (перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_4 отримала телефонний дзвінок у месенджері «Telegram» із номером НОМЕР_1 , невідомі особи представились як співробітники служби безпеки банку та в ході продовжуваної розмови потерпіла здійснила перекази на банківські рахунки на суму 85000 грн. Перекази здійснювала із належних їй карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_3 . В подальшому дані кошти було знято в банкоматі розташованому по АДРЕСА_2 .
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 25.08.2025 о 12:29 у додатку миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» до неї було здійснено телефонний дзвінок, під час якого невідомі особи представились співробітниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили що по її банківській картці проводяться незаконні операції. Співрозмовник також повідомив що може допомогти захистити її кошти. В ході розмови їй повідомили 4 IBAN та рахунки на котрі вона перерахувала грошові кошти із власного банківського рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 кошти загальною сумою 80000 грн., та через деякий час потерпіла також здійснила переказ із власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на суму 5000 грн.
Під час проведення досудового розслідування також було встановлено, що ОСОБА_4 під час розмови із зловмисником були відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 з якого вона здійснювала перерахунок коштів відповідно до вказівок.
З метою з'ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаним номером банківської картки.
Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх виїмки, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить дані про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період часу з 00:00 год. 25.08.2025 року по 23:59 год. 26.08.2025 року, а також документів, щодо власника вказаних рахунків, з обов'язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, а також належним чином завірених всіх копій документів щодо відкриття вказаних банківських рахунків та номерів телефонів які приєднані до зазначених рахунків, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:00 год. 00:00 год. 25.08.2025 року по 23:59 год. 29.08.2025 року, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя