вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-58, fax (056) 377-38-63
23.12.2025м. ДніпроСправа № 904/6068/25
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Складський Логістичний Центр" (49044, м. Дніпро, вул.П'ятигорських Братів, буд. 2 А; ідентифікаційний номер юридичної особи 45524497)
до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Нова Ойл" (49087, м.Дніпро, вул. Калинова, буд. 87, ідентифікаційний номер юридичної особи 44356828)
про визнання грошових вимог
Суддя Суховаров А.В.
при секретарі судового засідання Руді В.Г.
Представники:
від кредитора:
- Плющова Н.О., посв. адв №3092 від 10.06.2016, ТОВ "Складський логістичний центр"
- Лаврищев В.В., посв. адв. №5440 від 27.03.2019, Лаврищев В.В.
від боржника: Федоріщев А.В., паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Бабушкінським РВДМУУМВС України в Дніпропетровській області 13.01.1998, представник засновника боржника
в засіданні приймали участь: Толстих А.В., посв. №735 від 24.04.2013, розпорядник майна
Товариство з обмеженою відповідальністю "Складський Логістичний Центр" (49044, м.Дніпро, вул.П'ятигорських Братів, буд. 2А; ідентифікаційний номер юридичної особи 45524497) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Нова Ойл" (49087, м.Дніпро, вул. Калинова, буд. 87, ідентифікаційний номер юридичної особи 44356828).
Ухвалою суду від 11.11.2025 відкрито провадження у справі №904/6068/25 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Складський Логістичний Центр" (49044, м. Дніпро, вул.П'ятигорських Братів, буд. 2 А; ідентифікаційний номер юридичної особи 45524497) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Нова Ойл" (49087, м.Дніпро, вул. Калинова, буд. 87, ідентифікаційний номер юридичної особи 44356828) про визнання банкрутом; визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Складський Логістичний Центр" на суму 24 532 000,00 грн. (4 черга задоволення), 96 224, 00грн. (1 черга задоволення); введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 30.04.2026; призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Нова Ойл" (49087, м.Дніпро, вул. Калинова, буд. 87, ідентифікаційний номер юридичної особи 44356828) арбітражного керуючого Толстих Андрія Володимировича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора, місцезнаходження офісу арбітражного керуючого) №735 від 24.04.2013; адреса: вул. Харківська, буд. 8-А, офіс 7, м. Дніпро, 49000; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ); зобов'язано розпорядника майна Толстих А.В. надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог в порядку ч.3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства направити до господарському суду в строк до 20.12.2025; зобов'язано розпорядника майна в строк до 11.01.2026 провести інвентаризацію майна боржника та надати інвентаризаційні відомості господарському суду в 10-ти денний строк після закінчення інвентаризації; призначено попереднє засідання суду на 23.12.2025.
На виконання ухвали суду від 11.11.2025, господарський суд опублікував повідомлення на веб-сайті Верховного Суду України в мережі Інтернет за №77643 від 11.11.2025 про відкриття провадження по справі №904/6068/25 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Нова Ойл" (49087, м.Дніпро, вул. Калинова, буд. 87, ідентифікаційний номер юридичної особи 44356828).
02.12.2025 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Складський Логістичний Центр" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Нова Ойл" (49087, м.Дніпро, вул. Калинова, буд. 87, ідентифікаційний номер юридичної особи 44356828) про визнання грошових вимог у розмірі 112 984 133,50грн. та судового збору у розмірі 4 844,80грн.
02.12.2015 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Складський Логістичний Центр" надійшло клопотання про витребування доказів.
Ухвалою суду від 04.12.2025 вищевказану заяву прийнято до розгляду, призначено розгляд заяви в попередньому судовому засіданні 23.12.2025.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши присутніх учасників справ, господарський суд зазначає наступне.
За змістом клопотання від 02.12.2025 Товариство з обмеженою відповідальністю "Складський Логістичний Центр" просить суд витребувати у Акціонерного товариства «Акціонерний Комерційний Банк Конкорд» (ідентифікаційний код 34514392, місцезнаходження: 49001, місто Дніпро, пл. Троїцька, буд.2) інформацію про виконані платіжні операції по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІВАЙН ТОРГ» (ідентифікаційний код 41449359) UA50307350000002600100050120, які свідчать про перерахування грошових коштів за Договором про надання поворотної фінансової допомоги №ЛТ22-74 від 26.07.2022, контрагент Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВАОЙЛ» (ідентифікаційний код 44356828), рахунок НОМЕР_3 , а саме:
- 01.08.2022 на суму 11 000 000,00 грн.; 02.08.2022 на суму 11 000 000,00 грн.;
- 04.08.2022 на суму 10 000 000,00 грн.; 05.08.2022 на суму 10 000 000,00 грн.;
- 08.08.2022 на суму 4 400 000,00 грн.
В обґрунтування клопотання про витребування доказів заявник вказує наступне.
На підтвердження заявлених вимог ТОВ «СК ЦЕНТР» вважає за необхідне надати суду окрім інших доказів, докази надання фінансової допомоги боржнику, а саме перерахування ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» коштів ТОВ «НОВА ЙОЛ» у сумі 76 400 000,00 грн..
Для отримання належним чином засвідчених копій платіжних доручень (банківських документів) або оригіналів документів, що посвідчують перерахування грошових коштів згідно платіжного доручення №155 від 01.08.2022 на суму 11 000 000,00 грн.; платіжного доручення №156 від 02.08.2022 на суму 11 000 000,00 грн.; платіжного доручення №157 від 04.08.2022 на суму 10 000 000,00 грн.; платіжного доручення №158 від 05.08.2022 на суму 10 000 000,00 грн.; платіжного доручення №159 від 08.08.2022 на суму 4 400 000,00 грн., ТОВ «СК ЦЕНТР» звернулось до Первісного кредитора - ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ», який є власником та розпорядником рахунку, з якого здійснювались перерахування коштів (фінансова допомога), із запитом №2- 13/10.2025 від 13.102025 «Щодо надання документів».
Рахунок ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» НОМЕР_4 , з якого здійснювались вищенаведені платежі, відкрито та обслуговується в Акціонерному товаристві «Акціонерний Комерційний Банк «КОНКОРД».
У відповідь на зазначений запит ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» повідомило, що на звернення до АТ «АКБ «КОНКОРД» про отримання запитуваних відомостей отримало відмову у наданні банківських документів, на підтвердження.
ТОВ «СК ЦЕНТР» не є власником та розпорядником рахунку ТОВ «Лівайн Торг», з якого перераховувались кошти ТОВ «Нова Ойл», тому, відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», позбавлено права отримувати у АТ «АКБ «Конкорд» інформацію про виконані платіжні операції, отже не може подати такі докази разом із заявою з грошовими (додатковими) вимогами до ТОВ «Нова Ойл» по справі №904/6068/25.
Викладені обставини стали підставою для звернення з даним клопотання до господарського суду.
За результатом дослідження клопотання заявник, господарський суд вказує наступне.
За змістом ч. 1, 3 ст. 13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
За приписами ч. 1, 2 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Порядок розкриття банками банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", пунктом 2 частини 1 якої встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Пунктом 14 глави 3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, передбачено, що банки, за запитом уповноважених державних органів та осіб, визначених у частині першій статті 62 Закону про банки, надають у паперовому або електронному вигляді згідно з вимогами, викладеними в додатку до цих Правил, інформацію щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, серед яких, операції без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця.
З огляду на викладене, враховуючи відсутність у заявника можливості отримати запитувану інформацію самостійно, господарський суд дійшов висновку щодо обґрунтованості вимог заявника, а тому відповідне клопотання ТОВ «СК ЦЕНТР» підлягає задоволенню судом.
За викладених обставин, судове засідання підлягає відкладенню.
Керуючись ст.ст. 81, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 45-46 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -
1.Відкласти судове засідання для розгляду заяви на 22.01.2026р. о 10:00 год., яке відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в каб. №1-302 (1 корпус, 3 поверх) за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка (Куйбишева), 1.
2. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Складський Логістичний Центр" (вх.№53142/15 від 02.12.2023) про витребування доказів - задовольнити.
Витребувати у Акціонерного товариства «Акціонерний Комерційний Банк Конкорд» (ідентифікаційний код 34514392, місцезнаходження: 49001, місто Дніпро, пл. Троїцька, буд.2) інформацію про виконані платіжні операції по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІВАЙН ТОРГ» (ідентифікаційний код 41449359) UA50307350000002600100050120, які свідчать про перерахування грошових коштів за Договором про надання поворотної фінансової допомоги №ЛТ22-74 від 26.07.2022, контрагент Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВАОЙЛ» (ідентифікаційний код 44356828), рахунок НОМЕР_3 , а саме:
- 01.08.2022 на суму 11 000 000,00 грн.; 02.08.2022 на суму 11 000 000,00 грн.;
- 04.08.2022 на суму 10 000 000,00 грн.; 05.08.2022 на суму 10 000 000,00 грн.;
- 08.08.2022 на суму 4 400 000,00 грн.
Витребувані документи надати суду у строк до 20.01.2026.
Відповідно до ч.ч. 8-9 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
Ухвала набирає законної сили 23.12.2025.
Ухвала не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Повний текст ухвали складено 29.12.2025.
Суддя А.В. Суховаров