Справа № 346/6518/25
Провадження № 1-кс/346/1319/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 грудня 2025 р.м. Коломия
Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №12025096180000262 від 08.12.2025р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
15.12.2025 дізнавач СД Коломийського РВП в Івано-Франківській ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Коломийського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025096180000262 від 08.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
07.12.2025 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 19.11.2025 до неї зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що відносно неї хочуть вчинити шахрайські дії оформивши кредитні кошти на її рахунок та задля збереження власних коштів потрібно їх перерахувати на інший рахунок. В подальшому дана особа надала банківський рахунок НОМЕР_2 та банківську карту № НОМЕР_3 (повний номер картки не відомий) на яку ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 грошові кошти в загальній сумі 60000 грн. Таким чином, невідома особа, шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .
Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 19 листопада 2025 року о 17:47 год. до неї на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_5 та дана особа представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повідомила, що відносно неї вчиняються шахрайські дії, а саме оформили кредитні кошти на її карту № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого остання вказала, що з'єднає з оператором та він допоможе ОСОБА_5 повернути кошти. В подальшому відразу почав спілкуватися чоловік, який вказав, що він є працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказав, що для того щоб позбутися кредиту який ніби то на неї оформили шахраї вона повинна зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » натиснути на іконку Кредити і натиснути розстрочка на карту, що ОСОБА_5 і зробила. Після чого останній вказав, щоб вона здійснила переказ грошових коштів на карту, яку він продиктував, а саме НОМЕР_2 , що ОСОБА_5 і зробила та 19.11.2025 о 18:04 год. через мобільний додаток перерахувала на даний банківський рахунок грошові кошти в сумі 41777 грн. зі свої банківської карти № НОМЕР_4 . Після чого останній вказав, що вони зроблять юридичну операцію для того щоб гроші були в безпеці тому потрібно перекинути грошові кошти фінансисту, та при цьому продиктував номер рахунку на який потрібно перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_6 , що я ОСОБА_5 зробила та 19.11.2025 о 18:07 год. зі своєї карти № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 12666 грн. ОСОБА_5 зазначила, що коли вона перераховувала грошові кошти на вищевказаний рахунок вона помилилися однією цифрою коли зазначала ЄДРПОУ, на що чоловік з яким вона розмовляла відповів, щоб вона написала у службу підтримки щоб відмінили транзакцію та коли їй повернуть кошти він перетелефонує, що ОСОБА_5 і зробила та написала в службу підтримки банку для того щоб вони їй повернули кошти, після чого заявку було прийнято, однак на даний час жодних коштів не повернуто. Після чого ОСОБА_5 ще телефонували на наступний день, однак вона слухавку не брала, оскільки зрозуміла, що це були шахраї.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_7 та банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме обставини вчинення кримінального правопорушення та винну особу, не можливо.
Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування дізнавач просить тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_7 та банківським рахунком НОМЕР_2 в період часу з 19.11.2025 по час виконання ухвали;
- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_7 та банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_7 та банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.11.2025 по час виконання ухвали;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_7 та банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 19.11.2025 по даний час;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_7 та банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 19.11.2025 по даний час.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з'явилися, дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Інші учасники в судове засідання не з'явилися, причини неявки суд не повідомили.
Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.
Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025096180000262 від 08.12.2025р. за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні двізнавача та описовій частині ухвали.
Досудове розслідування проступку доручено проводити сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ,, ОСОБА_7 ,, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
З матеріалів досудового розслідування, а саме з протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 від 07.12.2025, з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11.12.2025, з квитанції від 19.11.2025 про переказ власних коштів ОСОБА_5 в сумі 12666 грн. на картку банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , квитанції від 19.11.2025 про переказ власних коштів ОСОБА_5 в сумі 41777 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_11 , вбачається, що 19.11.2025 до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилася працівником барку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що відносно неї хочуть вчинити шахрайські дії оформивши кредитні кошти на її рахунок та задля збереження власних коштів потрібно їх перерахувати на інший рахунок. В подальшому дана особа надала банківський рахунок НОМЕР_2 та банківську карту № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 грошові кошти в загальній сумі 60000 грн.
Отже, слідчим суддею встановлено, що невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , тобто вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено банківську установу, в якій відкрито банківський НОМЕР_8 та емітовано банківську карту № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про транзакцію та повний номер банківської карти, про власника карткового рахунку, інформація щодо документів, на підставі яких відкриті вказаний рахунок; історію авторизації банківської картки; детальний рух коштів по вказаній банківській картці, фото та відео зображень проведених операцій, інформація про контрагентів, які здійснювали перерахунок коштів на вказану банківську карту; перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.
Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.
Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку та руху коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та дізнавачу - уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків старшому ДОП ВП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме інформацію про:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_7 та банківським рахунком НОМЕР_2 в період часу з 19.11.2025 по час виконання ухвали;
- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_7 та банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_7 та банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.11.2025 по час виконання ухвали;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_7 та банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 19.11.2025 по даний час;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_7 та банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 19.11.2025 по даний час.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1