Справа № 344/22835/25
Провадження № 1-кс/344/8811/25
29 грудня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 12025096010000130 від 01.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
18.12.2025 дізнавач за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що у ході досудового розслідування встановлено, що 28.02.2025 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 04.02.2025 року о 17 год 57 хв здійснила переказ власних грошових коштів зі своєї картки банку
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 яка належить невідомій особі в сумі 20000 гривень під приводом купівлі телефону однак телефон так і не отримала.
02.06.2025 року було проведено огляд речей (предметів) які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_6 , справа № 344/4248/25 від 25.03.2025 протоколом про надання тимчасового доступу до речей та документів від 22.05.2025 року, а саме: оптичного носія інформації, CD-R диск марки «FIESTA» із надписом «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вх. 17116» на якому містяться файли в яких відображається рух коштів по банківському рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .
В ході проведення огляду та аналізу інформації здобутої під час проведення тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що вказаний картковий рахунок емітований на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , фінансовий номер НОМЕР_4 .
В тому числі встановлено, що 04.02.2025 року о 17.57.07 год із рахунку НОМЕР_5 який належить потерпілій ОСОБА_5 , на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 емітентом якого є ОСОБА_7 надійшли грошові кошти в сумі 20 000,00 гривень.
04.02.2025 року о 18.11.44 год із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 емітентом якого є ОСОБА_7 грошові кошти потерпілої в сумі 20 000,00 гривень було переказано на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 .
10.10.2025 року дізнавачем було проведено огляд речей (предметів) які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_8 , справа № 344/11912/25 від 09.07.2025 протоколом про надання тимчасового доступу до речей та документів від 25.08.2025 року, а саме: оптичного носія інформації, CD-R диск на якому містяться файли в яких відображається рух коштів по банківському рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 .
В ході проведення огляду та аналізу інформації здобутої під час проведення тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що вказаний картковий рахунок емітований на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_7 .
04.02.2025 року о 18 год 11 хв на рахунок надійшло поповнення в сумі 20000,00 гривень з банківської картки НОМЕР_2 .
04.02.2025 року о 18.17.30 переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 .
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме по банківських НОМЕР_10 ,з метою вилучення наступної інформації на паперових та електронних носіях за період часу з 01.02.2025 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно:
- щодо усіх відкритих рахунків в банку на особу, за якою зареєстровано банківські рахунки НОМЕР_8 ;
- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків, а також фотозображень осіб, які відкривали рахунок та надавали доступ до своїх рахунків іншим особам, з розшифровкою без скорочень;
- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням призначення платежу та проведених операцій, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, суми податку на додатну вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, точного часу, дати, суми коштів), повних реквізитів контрагентів, з розшифровкою без скорочень;
- фото та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаними банківськими (картковими) рахунками;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу (програми, мобільні телефони, персональні комп'ютери та інші технічні пристрої, асоційовані номери мобільних телефонів, електронних адрес і т.д.) з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, електронні імена користувачів, назва операції;
- записів з камер відеоспостереження банкоматів та номерів банкоматів, через які було знято грошові кошти банківських (карткових) рахунків, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).
Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності зазначених вище осіб до вчинення кримінального правопорушення.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, просив задоволити.
Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У провадженні сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025096010000130 від 21.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Матеріалами клопотання доведено, що інформація по банківських рахунках НОМЕР_8 в період часу з 01.02.2025 по 29.12.2025, має важливе значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання дізнавача відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме по банківських рахунках НОМЕР_8 з метою вилучення наступної інформації на паперових та електронних носіях за період часу з 01.02.2025 по 29.12.2025 включно:
- щодо усіх відкритих рахунків в банку на особу, за якою зареєстровано банківські рахунки НОМЕР_8 ;
- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків, а також фотозображень осіб, які відкривали рахунок та надавали доступ до своїх рахунків іншим особам, з розшифровкою без скорочень;
- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням призначення платежу та проведених операцій, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, суми податку на додатну вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, точного часу, дати, суми коштів), повних реквізитів контрагентів, з розшифровкою без скорочень;
- фото та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаними банківськими (картковими) рахунками;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу (програми, мобільні телефони, персональні комп'ютери та інші технічні пристрої, асоційовані номери мобільних телефонів, електронних адрес і т.д.) з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, електронні імена користувачів, назва операції;
- записів з камер відеоспостереження банкоматів та номерів банкоматів, через які було знято грошові кошти банківських (карткових) рахунків, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1