СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7567/25
ун. № 759/28324/25
26 грудня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12025105080001307, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2025 , за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
26.11.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дізнанням встановлено, що 20.05.2025, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , отримала телефонний дзвінок від не встановленої особи за н.т. НОМЕР_2 , яка в ході розмови повідомила, що може знайти сина останньої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який несе службу в ЗСУ та перебуває в статусі «безвісти зниклий», однак для цього потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 50000 грн., на що ОСОБА_4 погодилась, далі на вказані їй банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 вона двома платежами перерахувала грошові кошти в загальній сумі 50000 грн., після чого останні повідомили, що потрібно чекати, однак в подальшому з того ж самого номеру телефону їй почали телефонували не встановлені особи та просити ще перерахувати грошові кошти, на що ОСОБА_4 відмовилась та зрозуміла, що ці дії вчиняють шахраї. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , чим завдала останній майнової шкоди.
З показів потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 20.05.2025 року вона перебувала за власним місцем проживання та впродовж дня на мобільний телефон потерпілої із номером НОМЕР_5 надійшов дзвінок з мобільного номеру оператора НОМЕР_2 , відповівши на який в ході розмови чоловік представився військовим та повідомив, що йому відомо про те, що її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є військослужбовцем та перебуває в статусі «безвісти зниклий», а також даний невідомий чоловік повідомив, що він їде в ту місцевість, де зник син останньої і там він зможе його відшукати, однак для цього потрібні грошові кошти в розмірі 50000 грн., на що ОСОБА_4 погодилась.
Після чого 21.05.2025 о 09 год 50 хв через касу в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 здійснила переказ власних коштів у розмірі 40000 грн на рахунок отримувача ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 ,
НОМЕР_3 . Також, 22.05.20225 о 10 год 07 хв через касу в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 здійснила переказ власних коштів у розмірі 10000 грн на рахунок отримувача ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_7 , НОМЕР_4 .
В подальшому, 20.10.2025 на мобільний телефон потерпілої
ОСОБА_4 із номером НОМЕР_5 знову надійшов дзвінок з мобільного номеру оператора НОМЕР_2 , та в ході розмови невідома їй особа знову попросила перерахувати грошові кошти за пошуки її сина, на що остання відмовилася та зрозуміла, що ці дії вчиняють шахраї.
З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які зареєстровані в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати дізнавачу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_16 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів номерів банківських рахунків яких НОМЕР_9 та НОМЕР_10 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунках/картках НОМЕР_9 та НОМЕР_10 в період з 20.05.2025 по 20.06.2025 за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківських рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_10 в період з 20.05.2025 по 20.06.2025 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з банківських рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_10 в період з 20.05.2025 по 20.06.2025 отримувалися готівкою;
2) розкрити банківську таємницю стосовно банківських рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_10 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку клієнтів, яким належать банківські рахунки НОМЕР_9 та НОМЕР_10 в період з 20.05.2025 по 20.06.2025, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів номерів банківських рахунків яких НОМЕР_9 та НОМЕР_10 в період з 20.05.2025 по 20.06.2025 надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистих кабінетів клієнтів через мобільний додаток при отриманні доступу до карток/рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_10 в період з 20.05.2025 по 20.06.2025.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1