Справа № 570/2675/25
Номер провадження 1-кс/570/553/2025
20 жовтня 2025 року Рівненський районний суд Рівненської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025181180000193 від 22.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
Як убачається із клопотання, житель Рівненської області, який володіючи навиками, знаннями, користування та створення веб-ресурсів, за допомогою спеціального програмного забезпечення, з використанням електронно- обчислювальної техніки, створив сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, під приводом надання послуг з виготовлення сертифікатів «КОД 95» (посвідчує, про те, що водій вантажного автомобіля, пройшов курси підтвердження професійної кваліфікації та пройшов необхідне медичне освідування), які являються фальсифікованими, заволодіває грошовими коштами громадян України, чим реалізовує свій злочинний умисел.
В подальшому під час перевірки інформації встановлено, що ОСОБА_5 , маючи навики у веб-програмуванні за допомогою спеціального програмного забезпечення створив веб-ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_2 », де надає послуги з виготовлення сертифікатів «КОД 95» від імені центру оформлення документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де вказано юридичну адресу АДРЕСА_1 .
Також, в ході перевірки зазначеної вище юридичної адреси АДРЕСА_1 на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що за вказаною адресою розташоване Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , обслуговуючий банк: AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », філія - Головне управління по м. Києву і Київській області, Україна, м. Київ, поточний рахунок: НОМЕР_2 , (у форматі IBAN) НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ: № НОМЕР_6 , директор: ОСОБА_6 , головний бухгалтер: ОСОБА_7 .
Крім того, встановлено, що вказаний веб-ресурс зареєстровано (хоститься) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », IP адреса домена: 185.104.45.34.
В подальшому під час перевірки встановлено, що ОСОБА_5 на вище вказаному веб-ресурсі вказав контактний абонентський номер телефону мобільного оператора зв'язку НОМЕР_7 та вказав про те, що у зв'язку з воєнним станом на території України, центр оформлення документів прийматиме заяви на реєстрацію дистанційно через поштові відправлення ( ІНФОРМАЦІЯ_7 або іншими поштовими операторами). Водії можуть скористатися онлайн-сервісом подачі заявки. Для оформлення заяви на реєстрацію дзвоніть за телефонами.
Далі, особи які мають на меті отримати вказаний сертифікат за вище вказаним контактним номером зв'язуються з ОСОБА_5 та останній з метою анонімізації своєї протиправної діяльності, використовує інший абонентський номер телефону мобільного оператора зв'язку НОМЕР_8 та за допомогою мобільного месенджеру «Viber», здійснює переписку з потерпілими в ході якої повідомляє про те, що для виготовлення сертифікатів «КОД 95», особі необхідно надати фотозображення розміром 3x4 см., фотозображення паспорта громадянина України, фотозображення РНОКПП, фотозображення водійського посвідчення з обох сторін.
В разі отримання позитивної відповіді особи на виготовлення вказаного сертифікату та отримання вище вказаних копій (фотозображень) документів, ОСОБА_5 повідомляє про те, що дана послуга коштує 6300 гривень. Після чого надсилає реквізити для повної передоплати на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 емітований на ім'я ФОП ОСОБА_8 . Далі після отримання коштів, за відсутності ОСОБА_5 , ОСОБА_9 чи ОСОБА_10 повідомляє потерпілих, що документ виготовиться за декілька днів. Отримавши грошові кошти від осіб, які здійснювали замовлення сертифікатів, ОСОБА_5 в більшості ігнорує телефонні дзвінки та повідомлення осіб, тобто шахрайським шляхом заволодіває коштами громадян.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 в разі його відсутності вище вказані дії пов'язані з транспортуванням та пересиланням фальсифікованих - підроблених документів за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » дані функції доручає ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , де з метою анонімізації своєї протиправної діяльності вказують інший абонентський номер телефону мобільного оператора зв'язку НОМЕР_10 та відправлення здійснює від імені не існуючих осіб. У поштових відправленнях надсилаються сертифікати «КОД 95» з QR-кодом, який являється підробленим та в ході сканування на пристрої для розпізнання вказаного коду відображається помилка.
Враховуючи те, що на даний час триває досудове розслідування, а тому з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса якої знаходиться по АДРЕСА_2 ), період часу з 01 вересня 2023 року по теперішній час, по мобільних терміналах: ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ :3 НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ:1: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Вище вказаний абонентський номер телефону, відноситься до оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса якої знаходиться по АДРЕСА_2 ), а тому послуги зв'язку даному абоненту надаються саме цією юридичною особою, та вся інформація про функціонування зазначеного абоненту, зокрема адреса розташування базових станцій, типи з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з'єднань, зберігаються на відповідних серверах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса якої знаходиться но АДРЕСА_2 ).
Інформація, яка знаходиться в зазначеного оператора телекомунікацій, про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, маршрутів передавання, тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення осіб, які вчинили тяжкий злочин.
Представники ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " до слідчого судді для розгляду клопотання не викликалися за клопотанням слідчого про розгляд справи без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час, дату та місце розгляду клопотання в судове засідання не з'явилися. Слідчий подав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, в якій клопотання підтримує повністю та просить його задоволити.
З урахуванням неявки слідчого та прокурора, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025181180000193 від 22.03.2025 за ч.4 ст.190 КК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Інформація, яка перебуває у оператора зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ), є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за рішенням суду неможливо.
Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація перебуває саме у володінні даного оператора мобільного зв'язку, і сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи наведені вище обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичних осіб можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно дост.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст.ст.159,162,163,164,165,166,309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задоволити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 та за дорученням уповноваженим особам оперуповповаженому відділу протидії кіберзлочипам в Рівненській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів (інформації) про зв'язок, абонента з мобільними терміналами: ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут переведення тощо, щодо вищевказаних власників номерів мобільного зв'язку, а саме: абонентського номеру, номеру мобільного терміналу, часу, дати і місця його активації та роздруківку з інформацією про дату, час і тривалість телефонних з'єднань (вхідних/вихідних), адресу місця перебування абоненту зазначених телефонних номерів в момент кожного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання та інших адрес під час руху абонента та перепідключення до інших базових станцій в ході з'єднання, ідентифікатора ІМЕІ та IMSІ мобільних телефонів по вищевказаних абонентських номерах, вхідних та вихідних SMS-повідомлень (без розкритгя їх змісту) і інформацію про інтернет-трафік, з урахуванням нульових з'єднань з прив'язкою до місцевості абонента "Б", повних реквізитів власників, які обслуговуються, як на умовах контрактного сервісу так і на умовах передплаченого зв'язку з наданням всіх відповідних завірених копій документів, які зберігаються у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса якої знаходиться по АДРЕСА_2 ), за період часу 01.09.2023 до дня виконання ухвали, та можливість зробити їх копії.
Встановити строк дії ухвали 2 місяці.
Для зручності оцінки доказів та можливості обробки даних, зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса якої знаходиться по АДРЕСА_2 ), надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації - оптичному диску.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1