Справа № 592/20356/25
Провадження № 1-кс/592/8198/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
29 грудня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025200480001198 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
16.12.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми поштою надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що на початку квітня 2025 року, гр. ОСОБА_5 почала шукати постачальника, щоб закупити частини для FPV-дронів, з метою подальшого їх перепродажу. 10.04.2025, сестра останньої ОСОБА_6 , написала повідомлення до телеграм каналу - " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо купівлі «Speedy Be F405 V3 V4 BLS50A 30x30 Stack» у кількості 200 шт. 14.04.2025 о 18 год. 41 хв., гр. ОСОБА_5 здійснила оплату за товар «Speedy Be F405 V3 V4» на рахунок НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у загальній сумі 313 000 грн., але вищевказаний товар на 23.04.2025 не відправлений та кошти не поверталися.
З клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування здійснено аналіз вилученої інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що грошові кошти перераховуються на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .
Слідча зазначає, що на даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.
Слідчою суддею встановлено, що 24.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025200480001198 були внесені відомості за ч. 3 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю отримання їх у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
- документи, щодо відкриття та використання картки/рахунку ( НОМЕР_2 ) за період часу з 15.04.2025 по 30.05.2025 (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);
- рух коштів по картки/рахунку ( НОМЕР_2 ) за період часу з 15.04.2025 по 30.05.2025, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;
- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки картки/рахунку ( НОМЕР_2 ) за період часу з 15.04.2025 по 30.05.2025;
- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по картки/рахунку ( НОМЕР_2 ) за період часу з 15.04.2025 по 30.05.2025;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко-отримувачем платіжних карток, прикріплених до картки/рахунку ( НОМЕР_2 ) за період часу з 15.04.2025 по 30.05.2025;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднаний картки/рахунку ( НОМЕР_2 ) за період часу з 15.04.2025 по 30.05.2025.
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по картки/рахунку ( НОМЕР_2 ) за період часу з 15.04.2025 по 30.05.2025.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа Сумської обласної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_8