Справа № 626/2839/25
Провадження № 1-кс/626/1833/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 грудня 2025 року м.Берестин (Красноград)
Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Берестинської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження №12025226080000180 від 03.09.2025 року за ч.1 ст.190 КК України, -
Дізнавач звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 03.09.2025 року до ЧЧ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.09.2025, на протязі дня, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 35996 гривень, які остання добровільно надіслала виконуючи завдання на онлайн роботі на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226080000180 від 03.09.2025 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
Було допитано ОСОБА_4 в якості потерпілої, яка пояснила, що 01.09.2025 приблизно о 11:13 їй надійшло повідомлення в мобільному додатку Телеграм від незнайомої їй ОСОБА_5 , яка повідомила про наявність онлайн роботи, яка полягає в тому, щоб особа ставила вподобання на оголошеннях, які будуть надсилати, за що отримає грошові кошти. ОСОБА_4 надіслали 5 посилань на оголошення з товарами онлайн магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яких вона поставила вподобання, за що, як їй повідомили заробила 120 гривень.
Після чого ОСОБА_5 надіслала потерпілій контакт менеджера та повідомила їй, щоб вона з нею зв'язалася для продовження роботи, що вона власне і зробила. ОСОБА_4 одразу написала особі, до якої перейшла за посиланням. Остання її попрохала надати номер банківської картки. ОСОБА_4 надала, після чого на її банківську картку надійшло зарахування грошових коштів в сумі 120 гривень. Після цього їй запропонували викуповувати товари, які будуть надсилати, а ті будуть повертати суму покупки, а після завершення наддадуть 20 % комісії. ОСОБА_4 виконала перше завдання, надіславши 346 гривень, після чого їй надіслали посилання, за яким потрібно було перейти та зареєструватися на їхньому сайті, щоб отримати торговий рахунок. Виконавши ці дії на банківську картку надійшли грошові кошти в сумі 532 гривні. Далі вона виконала наступне завдання, надіславши 500 гривень на банківську картку, номеру якої в неї не залишилося та через декілька хвилин за вимогою надіслала ще 353 гривні, в результаті чого їй надіслали грошові кошти в сумі 1165 гривень. Надалі надіслали номер банківської картки № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 , куди вона надіслала з своєї банківської картки грошові кошти в сумі 1076 гривень. ОСОБА_4 повідомили, щоб їй повернулися надіслані нею грошові кошти + обіцяний заробіток, потрібно надіслати на банківську картку № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 8054 гривень, вона виконала. Після чого знову повідомили, щоб вивести всю суму, потрібно надіслати на банківську картку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 26688 гривень, вона в свою чергу повідомила, що не має таких коштів, але згодом все ж таки довелося надіслати вказані кошти. На останок потрібно було надіслати ще 26000 гривень, але ОСОБА_4 цього разу їм відмовила та прохала повернути грошові кошти назад, але їй відмовили та вказали на повне виконання завдання. В результаті чого вона зрозуміла що її ошукали та вирішила звернутися до правоохоронних органів за допомогою.
В результаті чого кошти не повернуто. За час діяльності ОСОБА_4 їй вдалося заробити 1817 гривень. Але після цього сума її матеріального збитку склала 35996 гривень.
В якості додатку до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 додала наявні зображення листування та квитанції.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини необхідно отримати доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по карткових рахунках - платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається дізнавач, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Берестинського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12025226080000180 від 03.09.2025 року за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Берестинського РВП ГУНП в Харківський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , іншому дізнавачу, включеного до складу групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні (згідно витягу з ЄРДР), а також наступним оперуповноваженим СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області за дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України: заступнику начальника - начальнику СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , помічнику оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, що містять відомості, які становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про власника карткових рахунків - платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вказаного рахунку, роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку в період часу з 10.08.2025 по 26.12.2025р. із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;
- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів карткових рахунків - платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 10.08.2025 по 26.12.2025р., а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;
- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з карткових рахунків - платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 здійснювалися перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 10.08.2025 по 26.12.2025р.;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з карткових рахунків - платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв'язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет - магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 01.08.2025 по 26.12.2025р.;
- інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків - платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 через банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.
2. Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).
3. Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до однієї з наявних філій у м. Харків.
4. У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов'язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Берестинського районного суду ОСОБА_1