Справа № 195/2005/25
1-кс/195/259/25
іменем України
19.12.2025 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №12025046590000081 від 04.11.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,
Дізнавач у кримінальному провадженні - дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування за адресою: АДРЕСА_2 , або АДРЕСА_3 .
Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025046590000081, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2025 року гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем мешкання близько 11.00 години отримала вхідний дзвінок на власний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 з номеру мобільного телефону ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 , де жінка представилася працівником поліції ОСОБА_5 та в ході телефонної розмови повідомила, що донька ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, та щоб не відкривати кримінальне провадження і не притягати доньку до кримінальної відповідальності необхідно сплатити грошові кошти у сумі 10000 грн, надалі продовжуючи вводити в оману потерпілу ОСОБА_4 , особа жіночої статі на ім'я ОСОБА_6 попрохала ОСОБА_4 , попрямувати до терміналу за місцем мешкання та грошові кошти у вигляді готівки переказати через термінал, надалі жінка на ім'я ОСОБА_6 , продиктувала номери банківських карток, а саме НОМЕР_3 сума переказу 5000 грн дата переказу 02.11.2025 року об 11.52 год та банківська картка НОМЕР_4 сума переказу 5000 грн дата переказу 02.11.2025 року об 11.57 год, після вказаних дій потерпіла ОСОБА_4 , зв'язалася з донькою та встановила, що з останньою все добре і після чого зрозуміла, що з нею спілкувалися шахраї. Шахрайськими діями невстановленої особи потерпілій ОСОБА_4 завдана майнова шкода у сумі 10000 грн.
В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка надала покази про те, що 02.11.2025 року отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , в ході телефонної розмови під час спілкування із жінкою, яка представилася ОСОБА_5 і є нібито працівником поліції, остання повідомила, що донька потерпілої потрапила до відділку поліції за те, що розбила чужий мобільний телефон та вчинила бійку. Надалі ОСОБА_6 повідомила, що дане питання можна вирішити та не направляти справу до суду, але потрібно сплатити грошові кошти у сумі 35000 грн, потерпіла повідомила, що таких грошових коштів у останньої не має та ОСОБА_6 запропонувала взяти у борг у знайомих, що потерпіла і зробила та взяла 10000 грн в борг у знайомих. Надалі під час телефонної розмови ОСОБА_6 попрохала потерпілу не кидати слухавку та попрямувати до терміналу, щоб здійснити переказ грошових коштів, потерпіла попрямувала до магазину в с. Преображенка де через термінал здійснила два перекази грошових коштів по сумі 5000 грн і 5000 грн на картки які надиктувала ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , також жінка зазначила, що потрібно порвати чек отриманий через термінал. Коли потерпіла виконала всі дії, то через деякий час зв'язалася зі своєю донькою та зрозуміла, що із останньою все добре та, що остання натрапила на шахраїв.
Надалі потерпіла добровільно надала дві копії квитанцій з терміналу, та було встановлено, що перша квитанція має наступні відомості термінал №1001228, адреса: АДРЕСА_4 , дата операції 02.11.2025 року 11.52 год, сума переказу 5000 грн, отримувач 4073644417909412. В другій квитанції мається наступна інформація термінал №1001228, адреса: АДРЕСА_4 , дата операції 02.11.2025 року 11.57 год, сума переказу 5000 грн, отримувач 5354321100416586.
В наступному з метою встановлення інформації про банк, який видав зазначені картки мною на робочому комп'ютері під'єднаному до мережі інтернет з використанням сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 що перебуває у відкритому доступі, було встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_3 виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку невстановленої особи, яка отримувала грошові кошти на рахунок НОМЕР_3 , та в подальшому встановлення інших об'єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, що не перешкоджає розгляду даної справи, але подано заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .
Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.
З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування за адресою: АДРЕСА_2 , або АДРЕСА_3 , а саме:
•інформацію в паперовому вигляді, щодо особистого банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , держателем якої є невстановлена особа, у період з 02.11.2025 року по день надання інформації;
•документи на підставі яких невстановленою особою було відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;
•роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку належному невстановленій особі, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;
•фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунку НОМЕР_3 , держателем якого є невстановлена особа, у період з 02.11.2025 року по день надання інформації;
•ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в мобільному застосунку по рахунку належного невстановленій особі номер картки НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 02.11.2025 по день надання інформації;
Надати дозвіл на отримання даної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
-начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ;
-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;
заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ;
-начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ;
-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;
-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;
-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;
-старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ;
-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;
-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 .
Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
19.12.2025