Справа № 195/2018/25
іменем України
22.12.2025 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12025041590000183за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про який 19.09.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань -
Слідчий СВ відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження.
Слідчий просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримує та просить їх задовольнити.
Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив.
Слідчим відділенням відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025041590000183 від 19.09.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2025 року невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, оформила кредит та незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 82000 грн., які належать потерпілій ОСОБА_3 .
Під час допиту, потерпіла ОСОБА_3 надала показання про те, що в липні місяці 2025 року, коли вона перебувала вдома, під час перегляду соціальної мережі Фейсбук натрапила на оголошення про онлайн оформлення грошової допомоги у кількості 1000 грн., та вона перейшла за посиланням для оформлення допомоги та надала свої дані для режстрації. Через деякий час на мобільний телефон потерпілої зателефонували та запросили підтвердження отримання допомоги та командами попрохали її встановити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на телефон та вказати номер банківської карти на яку буде зарахування. Через деякий час потерплій на телефон прийшло повідомлення про необхідність сплати кредиту та зайшовши до свого додатку мобільного банкінгу вона побачила відкриту на її ім'я нову картку та кредит на ній у загальному розмірі 84932 грн.
Таким чином з метою підтвердження свідчень потерпілого та встановлення відомостей про осіб що вчинили злочин виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об'єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо всіх відкритих та закритих рахунків громадянина України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 22.07.2025 року по 24.07.2025 року. (рахунок IBAN НОМЕР_2 ).
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_3 та в подальшому встановлення інших об'єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі важливі обставини, що мають значення для досудового розслідування.
Керуючись вимогами ст. ст. 36, 131, 132, 160, 162 КПК України, суд,
Задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:
- інформацію в паперовому вигляді, щодо відкритих та закритих рахунків громадянина України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 22.07.2025 року по 24.07.2025 року. (рахунок IBAN НОМЕР_2 );
- рух грошових коштів по всім відкритим та закритим рахункам на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 22.07.2025 року по 24.07.2025 року. (рахунок IBAN НОМЕР_2 );
- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по всім рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 22.07.2025 року по 24.07.2025 року. (рахунок IBAN НОМЕР_2 );
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по всім рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 22.07.2025 року по 24.07.2025 року. (рахунок IBAN НОМЕР_2 ).
- розшифрування типу та деталей транзакцій і надання відомостей про отримувача коштів та його місце перебування по зняттю грошових коштів з рахунку (ів) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 22.07.2025 року по 24.07.2025 року. (рахунок IBAN НОМЕР_2 ).
Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:
-слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ;
-слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;
-слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;
-слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;
-слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ;
-начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 ;
-заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ;
-заступнику начальнику СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліціїОСОБА_10 ;
-старшому оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;
-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;
-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;
-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;
-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;
-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 .
Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1
22.12.2025