Справа № 646/4086/25
№ провадження 1-кс/646/2936/2025
11 грудня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226170000300 від 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
В провадження суду надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226170000300 від 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 02.08.2023 до чергової частини ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (картка № НОМЕР_1 ) про те, що у період з 25.07.2023 по 29.07.2023, невідома особа (к.т. НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_3 ), шахрайським шляхом, під виглядом видачі позики, заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 71049 гривень, чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму.
Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 25.07.2023 їй терміново були потрібні гроші для лікування її тата, так остання в інтернеті знайшла сайт брокерської компанії (наразі цей сайт неможливо знайти в пошуку), там був номер телефон НОМЕР_4 , ОСОБА_4 зателефонувала за вказаним номером, відповів чоловік, та надалі продовжила спілкуватися з ним у месенджері «Вайбер». Потерпіла пояснила все невідомому чоловіку, що їй треба, що вона хоче взяти в кредит гроші, а саме суму 100000 гривень, чоловік представився як ОСОБА_5 та повідомив потерпілу, що він може подати спочатку заявку в банк та якщо відмовлять, вже потім зв'язатися з посередником з-за кордону та сказав потерпілій, що від суми він отримує 5% після того як ОСОБА_4 отримає гроші. Через декілька годин вищевказаний чоловік на ім'я ОСОБА_5 написав потерпілій у «Вайбері» та повідомив її, що банк відмовив у наданні кредиту та він буде шукати посередника. Від ОСОБА_4 було потрібно наступне: паспорт, код, номер картки, на яку будуть поступати гроші. Так, потерпіла надала свої документи та данні картки, а саме номер НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_6 сказав ОСОБА_4 , що зі нею зв'яжеться представник, жінка із Польщі, яку він знайшов. Далі потерпілій зателефонувала дівчина з номеру телефону НОМЕР_5 та попрохала перевести суму 5400 гривень на номер карти НОМЕР_3 за конвертацію та 5600 гривень за переказ та завірила останню що це був останній платіж. Потерпіла, будучи впевненою у добросовісності дій представника, здійснила ці дві транзакції на вказані суми зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_3 . Пізніше ця дівчина, зателефонувала ОСОБА_4 та повідомила, що їй необхідно здійснити ще оплату, тому що банк Польщі не пропускає транзакцію, на що ОСОБА_4 відмовилась та відповіла, що нічого більше платити не збирається, та щоб їй віддали кошти, представник погодилась на умови потерпілої та сказала, що наступного дня (26.07.2023) всі гроші повернуть назад. Далі ОСОБА_4 про вказану подію розповіла кредитору (брокеру) Іллі, який зв'язав потерпілу із цією дівчиною, на що чоловік відповів, що як йому відомо, гроші повертаються неділі через дві. 26.07.2023 ОСОБА_4 телефонує на номер НОМЕР_5 вказаної дівчини, так у останньої телефон або вимкнутий, або коли увімкнений вона скидала трубку та на зв'язок більше не виходила. Після цього ОСОБА_4 почала телефонувати ОСОБА_7 на номер НОМЕР_4 у «Вайбері», останній були терміново потрібні гроші, чоловік запропонував потерпілій в Харкові зв'язатися із ОСОБА_8 , який є представником кредитора в Харкові. Далі, ОСОБА_8 передзвонив ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_6 та розповів умови взяття грошей, а саме: 100000 гривень отримує потерпіла та повертає 141000 гривень протягом двох років, ОСОБА_4 погодилася на вказані умови та більше вони не розмовляли. Після цього потерпіла листувалася з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 одночасно, після цього ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_4 , що він прийшов до банку, хотів отримати свої гроші із депозиту на що йому відповіли співробітники банку, що він не може зняти свої гроші під час воєнного стану, тому що строк не закінчився та треба заплатити 4000 гривень комісії в банку за розтерзання депозиту. Про вказане ОСОБА_4 розповіла ОСОБА_7 , на що останній відповів, що все буде відбуватися через його картку, щоб він все контролював та ОСОБА_4 не надурили. Так, потерпіла та ОСОБА_6 домовилися про те, що ОСОБА_4 переведе гроші чоловіку, а останній вже самостійно буде переводити їх ОСОБА_8 , після потерпіла здійснила транзакцію на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 на суму 4000 гривень о 12:38, потім ОСОБА_6 відписав їй, що перевів ці кошти на кредитора ( ОСОБА_8 ). Після цього ОСОБА_8 написав ОСОБА_4 , що він вже перекладає кошти, а йому в банку сказали, що на його активи накладено арешт виконавчої служби, на що ОСОБА_8 відповів, що поїде до виконавчої служби, з'ясує в чому справа та зніме обмеження по своїй картці. Трохи пізніше ОСОБА_8 написав потерпілій, що у виконавчій службі йому сказали, що у нього є заочне рішення, винесене по стягненню аліментів на двох дітей від колишньої дружини, тому є борг по аліментам, відповідно через це і арешт накладено на його активи. Для вирішення цієї проблеми виконавцю треба дати 100 доларів і він зніме заборону, щоб у ОСОБА_8 була змога зробити зарахування потерпілій. Так, потрібно через брокера робити оплату, як розблокують рахунки буде вирішено питання і з цією оплатою. На це ОСОБА_4 відповіла ОСОБА_8 , що в неї вже немає коштів, а ОСОБА_8 відповів потерпілій, що в нього всі рахунки заблоковані і він не зможе зняти гроші та зробити їй переказ, якщо остання не заплатить 100 доларів. Потерпіла повідомила про вказані обставини ОСОБА_10 , на що останній сказав ОСОБА_4 , що треба зробити цей переказ, це вже точно останній та потерпіла отримає кошти. Після розмови з брокером, ОСОБА_4 робить переказ коштів зі своєї вищевказаної картки на картку ОСОБА_7 № НОМЕР_7 на суму 3744 гривень. Далі, брокер повідомив, що гроші виконавець ( ОСОБА_8 ) отримав та необхідно очікувати. Через короткий проміжок часу, ОСОБА_6 повідомив потерпілу, що арешт із виконавця буде знятий через 10 робочих днів та ОСОБА_8 піде до керівника виконавчої служби для того щоб прискорити зняття арешту. Потім вказаний керівник відповів, що зможе зняти арешт за пів години, але для цього необхідно заплатити 200 доларів, керівник на робочому місці до 17:00. ОСОБА_11 погоджується на вказані умови та здійснює транзакцію зі своєї картки на суму 7488 гривень на карту ОСОБА_7 . Після цього ОСОБА_8 повідомляє потерпілу, що керівник все підготував, але треба заплатити 10% виконавчого збору для того щоб автоматично знявся арешт та сказав, що це сума 6000 гривень, система без оплати не пропускає. Потерпіла знову погоджується на вказані умови та здійснює переказ зі своєї картки на карту ОСОБА_7 , яка вказана вище на суму 6000 гривень. Потім ОСОБА_4 написала ОСОБА_8 , чи може вона сьогодні з ним зустрітися у місті Харкові, на що останній відповів, що він наразі у Полтаві і сьогодні точно з ним не вийде зустрітися. Далі ОСОБА_8 написав потерпілій, що оплату здійснено, однак сьогодні (26.07.2023) вже внести до реєстру дані не має можливості. Крім того, ОСОБА_8 повідомив, що завтра о 9:30 годині вже буде у керівника виконавчої служби, щоб останній все коректно зробив, приблизно до 10:00 години все буде готове, тому очікувати на зарахування слід в цей час. На наступний день, 27.07.2023 приблизно о 09:28 годині ОСОБА_4 написала ОСОБА_8 стосовно зарахування, так чоловік їй повідомив, що керівник виконавчої служби провів вчора оплату на суму 6000 гривень, а по законодавству потрібно в той самий день подавати запит на скасування арешту, якщо сплачуєш не повну суму. Крім того керівник повідомив, що єдиний вихід з подібної ситуації це знову сплатити 6000 гривень та все зробити одним днем. На вказані умови ОСОБА_4 запитала а де її вчорашні 6000 гривень. На це ОСОБА_8 відповів, що їх внесено, однак неможливо провести сьогодні маніпуляції через те, що інша доба. Після цього, потерпіла знову погодилася на умови кредиторів та відправила зі своєї картки на картку ОСОБА_7 гроші на сумі 6000 гривень. До 15:00 години не було зв'язку та ОСОБА_8 не відповідав ОСОБА_4 , коли чоловік вийшов на зв'язок, він написав потерпілій, що брокер ( ОСОБА_6 ) як поручитель не може виступати у кредитних відносинах та потрібно робити документально поручителем чоловіка ОСОБА_4 . Нотаріус зробить це за суму 3800 гривень. Потерпіла, будучи введена в оману, знову здійснила переказ коштів зі своєї картки на картку ОСОБА_7 на суму 3800 гривень. Потім, потерпілій написав ОСОБА_8 , що банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вимагає комісію за переказ У розмірі 5000 гривень та без оплати комісії неможливо зарахувати кошти. Потерпіла знову погодилася на вказані умови та переказала кошти зі своєї картки на картку ОСОБА_7 на вказану суму. Після цього ОСОБА_8 написав потерпілій, що його партнер знаходиться наразі в Нідерландах, а щоб перевести кошти потрібен його електронний підпис та повідомив ОСОБА_4 , що нотаріус зможе зробити це оперативно, але це не «чиста справа», тому потрібно сплатити 7600 гривень до 18:30 години та що оплата напряму через нотаріуса. Потерпіла знову погодилася на умови кредитора та переказала кошти в розмірі 7600 гривень зі своєї картки на картку ОСОБА_8 № НОМЕР_8 та він відповів ОСОБА_4 , що вже пізній час та зранку 28.07.2023 переведе кошти потерпілій. 28.07.2023 ОСОБА_8 пише ОСОБА_4 , що через те, що рахунок партнера закордонний, юрист не дає зелене світло на переказ, потрібно робити апостиль під договір кредиту для легалізації його в України. Коштує це 5300 гривень, оплату необхідно провести через нотаріуса на ті самі реквізити, час є до 11:30. На це ОСОБА_4 відповіла, що відмовляється від таких умов та просить повернути їй кошти. На що ОСОБА_8 повідомив, що не може на цьому етапі зупинити операцію, він працює згідно регламенту та не буде відходити від правил. Потерпіла ще раз сказала чоловіку, що хоче повернути свої кошти, однак ОСОБА_8 стояв на своєму, що цього не відбудеться, у зв'язку з тим що процедура трудна та тривала. Ввечері приблизно о 16:00 годині, 28.07.2023 потерпіла перевела кошти зі своєї картки на суму 5300 гривень на картку ОСОБА_7 , після чого ОСОБА_8 написав їй, що він виїхав до нотаріуса та доповнив, що юрист щойно повідомив, що потрібно сплачувати податок на отримання від нерезидента, надіслав ОСОБА_4 постанову та те, що вона має сплатити 4770 гривень. На це потерпіла відповіла, що нічого платити не буде, на що ОСОБА_8 сказав, що чекати від 2 до 3 місяців, через воєнний стан ніхто конкретних строків не надає, але він подасть запит на скасування. 29.07.2023 року ОСОБА_8 написав потерпілій, що ОСОБА_6 дуже просив порадитись з юристом та правомірним шляхом організувати оперативне повернення коштів. Зробити повернення одним днем можливо, однак для цього юрист повинен провести все документально, а ОСОБА_4 відповіла в свою чергу сплатити податок 1,5 % військовий збір 18% податку міського бюджету (від суми повернення), при виконанні вказаних умов можна буде з цим документом отримати повернення по оплатам. На це ОСОБА_4 відповіла, що нічого платити не буде, очікує повернення своїх коштів на суму 71049 гривень. 31.07.2023 потерпіла зателефонувала ОСОБА_7 та попрохала повернути їй кошти, також написала ОСОБА_8 , щоб він повернув її кошти, але останній повідомив, щоб вона йому не телефонувала бо буде в чорному списку. З 31.07.2023 на зв'язок ОСОБА_6 та ОСОБА_8 перестали виходити.
Окрім цього, потерпіла ОСОБА_4 в ході допиту надала до матеріалів кримінального провадження квитанції, що свідчать про перекази коштів шахраям, та знімки екрану, на яких маються листування, дзвінки з шахраями.
26.11.2025 було проведено протокол огляду предмету, а саме диску, який було отримано на підставі ухвали Основ'янського районного суду м. Харків про тимчасовий доступ до речей і документів. В ході огляду диску встановлено, що грошові кошти потерпілої надійшли 27.07.2023 об 18:06 на картку № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), що належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , з текстом «Отримання переказу коштів на картку AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у терміналах інших банків № І0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, Р24 CR MD UA|DNIPRO|DNIPRO|UA, 6536, 27/07/2023, № картки: НОМЕР_11 , 7600.00 UAH.» Після цього 27.07.2023 об 18:06 йде переказ на рахунок НОМЕР_12 в сумі 7600 гривень. Після чого 27.07.2023 об 18:07 йде транзакція в сумі 7600 гривень з текстом «ВОЗВРАТ. ПЕРЕВОД НА КАРТУ ДРУГОГО BAHKA{{DAS=A241819678155d047040349431}} {{D =5169155116782036}} {{С=4314140208229432}} {{API=06798206cab74a629b 39felcf3abe2d3}}». Після чого 27.07.2023 об 18:07 йде транзакція в сумі 7600 гривень з текстом «Отримувач: ОСОБА_13 . Переказ особистих коштів. ОСОБА_14 », в ході якої грошові кошти переходять на рахунок НОМЕР_13 .
Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських рахунків за НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які відкриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).
Вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв'язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.
У судове засідання слідчий не прибув, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом № 12023226170000300 від 03.08.2023.
Згідно ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226170000300 від 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшим слідчим та слідчим слідчого відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні : AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у якого міститься наступна інформація:
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті банківські рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , із зазначенням їх адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період з 24.07.2023 по теперішній час.
- відомості щодо місць та часу зняття із банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період з 24.07.2023 по теперішній час, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власниками банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , у якості фінансових з часу емісії вказаних рахунків по теперішній час;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власників банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період з 24.07.2023 по теперішній час.
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власників банківських'' рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 24.07.2023 по дату винесення ухвали.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали два місяці, тобто до 11.02.2026 (включно).
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1