Справа № 216/8937/25
провадження 1-кс/216/2767/25
іменем України
17 грудня 2025 року місто Кривий Ріг
Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12025041230000868, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
11 грудня 2025 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 08.04.2025 року до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від начальника 9-го відділу (з обслуговування Криворізької оперативної зони) УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_4 про те, що група осіб мешканців м. Кривий Ріг здійснює шахрайські дії шляхом телефонного зв'язку з громадянами України представляючись співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , бухгалтерій різних підприємств, центрів надання адміністративних послуг ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під приводом сплати податків для офіційного працевлаштування або отримання фінансових виплат, вони заволодівають грошовими коштами громадян шляхом їх переказу на заздалегідь підготовлені банківські картки, а також отримують доступ до особистих кабінетів управління рахунками в банківських установах.
Проведеними першочерговими заходами в ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілими здійснено перерахування грошових коштів на різні банківські рахунки, серед яких є банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та на банківські рахунки, які відкриті на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_6 ), на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІНП НОМЕР_7 ).
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " а саме: інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та на банківські рахунки які відкриті на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_6 ), на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІНП НОМЕР_7 ).
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме по вищевказаним банківським карткам та фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з банківських карток, тому слідчий просила клопотання задовольнити.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12025041230000868, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з обставин того, що група осіб мешканців м. Кривий Ріг здійснює шахрайські дії шляхом телефонного зв'язку з громадянами України представляючись співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , бухгалтерій різних підприємств, центрів надання адміністративних послуг ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під приводом сплати податків для офіційного працевлаштування або отримання фінансових виплат, вони заволодівають грошовими коштами громадян шляхом їх переказу на заздалегідь підготовлені банківські картки, а також отримують доступ до особистих кабінетів управління рахунками в банківських установах.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Криворізього РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням старшому оперуповноваженому 9-го сектору (з обслуговування Криворізької оперативної зони) УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому 9-го сектору (з обслуговування Криворізької оперативної зони) УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 до речей та документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримати у відділі/відділенні в АДРЕСА_2 інформацію на електронному носію (за неможливості у паперовому вигляді) інформації щодо:
- клієнтів банку рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та на банківські рахуноки які відкриті на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_6 ), на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІНП НОМЕР_7 ), а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаних клієнтів банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції, в період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали.
Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 17 лютого 2026 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_9